Следы привели к центральному аппарату ФСБ, к отмыванию денег через Bank of New York и к миллионным взяткам, которые, если верить официальным свидетельским показаниям и протоколам прослушивания телефонных переговоров, приносили в Генпрокуратуру.
Дата: 23.08.2021
Копия в Google
... отделении Dresdner Bank. Сейчас Мария, по ее собственным словам, не работает в банке — она сосредоточилась на благотворительной деятельности. Мария долгие годы замужем за Игорем Реввой, занимавшим должность замминистра экономического развития при Алексее Улюкаеве и Максиме Орешкине. Историю своего трудоустройства она описывала так: «В 1993 году заниматься востоковедением стало совсем сложно. И в этот момент от знакомых узнала, что открываются два банка — Credit Lyonnais и Dresdner Bank ...
Дата: 20.05.2021
Копия в Google
Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки.
Дата: 20.11.2020
Копия в Google
Ограничения также наложены на счета Минцев в Metro Bank, JP Morgan, JP Morgan (Belgium), Raiffeisenbank, а также на трасты The MFT Cyprus Trust, The Mints Family Trust (Каймановы острова) и The Trixtru Trust.
Дата: 30.07.2019
Копия в Google
Свои и чужие «кровные» Рустэм Магдеев разместил в надежных европейских и ближневосточных банках — Hellenic Bank и RCB Bank в Лимассоле, банк BCV в Лозанне, банк Emirates NBD в Дубае и др. Офшорная компания Магдеева Ashaja Investments Ltd, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, стала крупным инвестором в VHMY Holdings Ltd, разместив $20 млн. под проценты.
Дата: 27.04.2018
Копия в Google
Наследник кофейной империи Фирму Сечиной регистрировали при помощи сотрудников австрийского Meinl Bank для участия в девелоперских проектах в России и Восточной Европе банкира и промышленника Юлиуса Майнла — владельца и наследника одноименной кофейной империи.
Дата: 07.11.2017
Копия в Google
В 2010-12 гг UkrLandfarming провел более 10-ти поглощений и вырос почти в пять раз, во многом за счет заимствований: кредита в $600 млн. Deutsche Bank и Сбербанка России и $ 500 млн. от размещения евробондов в 2013 г. В Украине банки Бахматюка привлекали депозиты населения и прокредитовали его бизнес на 31 млрд.
Дата: 01.02.2017
Копия в Google
Название не связано со знаменитым музеем Санкт-Петербурга, а заимствовано у одноименной французской гостиницы, рядом с которой располагался офис Republic National Bank, одного из совладельцев HCM Эдмонда Сафры.
Дата: 16.11.2016
Копия в Google
РБК сообщает: «Один из крупнейших банков Германии — Deutsche Bank — проинформировал Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором (Bafin) о случае возможного отмывания денег, полученных сомнительным путем, в своем московском филиале. Источники утверждают, что речь идет о «сотнях миллионов евро». По нашей информации, в подозрительных транзакциях с участием московского отделения Deutsche Bank были замечены и средства структур ОАО «ЦМТ».
Дата: 02.06.2015
Копия в Google
Начало состояло в том, что действующая в интересах Урумова и Пинаева компания Gemini через своего брокера, литовский Snoras Bank, купила варранты действительно примерно по 13 за сотню — но не долларов, а аргентинских песо, в которых они на самом деле были номинированы (т. е. примерно вчетверо дешевле).
Дата: 17.02.2014
Копия в Google
По мнению экспертов, он зарабатывает в год в общей сложности около $30 млн. Общее вознаграждение ключевых менеджеров ВТБ в 2011 году тоже составило рекордные $194 млн. По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB).
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
К нему присоединили еще пару региональных банков и все это летом 2006 г. продали венгерскому OTP Bank за $477 млн. Венгры оценили Инвестсбербанк с коэффициентом 3,7 к капиталу — обычное дело в то время.
Дата: 02.04.2012
Копия в Google
В «Открытии» знали, что платеж за варранты прошел в долларах на счет Adamant в банке UniCredit, а валюта скорее всего поступила через операции в банках — контрагентах латвийского Norvik — Deutsche Bank и J.P. Morgan.
Дата: 01.03.2012
Копия в Google
Они признаны виновными в хищении почти $25 млн, обмане компаний PayPal, Speakeasy.net, CTF, лос-анджелесского отделения Nara Bank, а также краже более 15 000 номеров кредитных карт из Western Union.
Дата: 24.11.2009
Копия в Google
Они с удовольствием описывают его покупки в модных бутиках, обеды в элитных ресторанах, отдых в дорогих заграничных отелях, что вполне естественно для обладателя долларового счета в швейцарском Counts Bank von Ernst AG и золотой пластиковой карточки Master Card, эмитированной другим швейцарским банком UBS. Например, его долларовый счет регулярно пополняется трансфертами от Американского инвестиционного банка JP Morgan Chase.
Дата: 27.03.2007
Копия в Google
*** Дмитрий Пумпянский Андрей Мельниченко Сергей Попов 67% 16,5% 16,5% юридическая структура владения TMK Steel Ltd 67% Dalecone Ltd 33% номинальный держатель ING Bank Eurasia Ltd (номинальное держание) 100% центральная компания ОАО "Трубная металлургическая компания" подконтрольные предприятия трубы ОАО "Таганрогский металлургический завод" (ОАО "Тагмет") 94,97% ОАО "Волжский трубный завод" 100% минус 1 акция ОАО "Северский трубный завод" 91,19% ОАО "Синарский трубный завод" (ОАО "СинТЗ") 88,84 ...
Дата: 15.09.2005
Копия в Google