Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
Он заработал состояние, скупая энергетические активы и крупные доли в российских банках после распада Советского Союза.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

362. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Хотя офшорная схема заработной платы может остаться безнаказанной в Украине, получается, что (в деле Беседина – прим.ред.) она бы дала ФИФА и УЕФА повод более пристально взглянуть на финансовые договоренности клуба.
Пока же констатируем факт того, как киприоты управляют вместе с Игорем Суркисом активами созданной единой бизнес-группы, о чем свидетельствует финансовый отчет независимого аудитора, компании ООО «Крестон Джи Си Джи Аудит».
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

363. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

Важно, что лишь на стадии конкурсного производства у кредиторов появляется возможность оспорить сделки, совершенные должником ранее, а они бывают связаны как раз с выводом активов.
Действительно, в обязанности судьи арбитражного суда такие гадания не входят, но, утверждая, что она не понимала всей криминальной схемы, Кондрат, я думаю, лукавит.
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

364. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Кисляк — фигурант дел о выводе активов из банка «Воронеж» и его преднамеренном банкротстве, писал «Коммерсант».
... Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

365. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

... схемы покупки проходило болезненно. Внутри проекта никак не могли решить, как покрывать долги застройщика — почти все деньги, потраченные на дворец, были заемными. Пономаренко покупал дворец через свою кипрскую компанию Kernicom. Она приобрела доли в петербургской фирме "Рирус", на которую был оформлен объект. В отчетности Kernicom говорится, что в 2011 году она вложила в некую дочернюю структуру 356 тысяч долларов. По курсу того времени это около 10 млн рублей. Навальный из этого сделал вывод ...
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

366. Николай Королев взял и вывел.

Странно, но еще в мае 2019 года в нескольких СМИ публиковались схемы, компании и даже выкладывались документы по оффшорным компаниям Королева, подтверждающие его махинации, и вывод денег со страны, и именно по этим компаниям и сделкам указанным в тех ...
Единственный выход — это полная ликвидация предприятия и демонтаж его на стройматериалы, кирпич и металлолом, другого будущего у данного Актива Холдинга «ТопПром» нет. По предварительным подсчетам, при ликвидации и демонтаже обогатительной фабрики ...
Дата: 10.09.2020 Копия в Google

367. Кто владеет московскими кладбищами.

Кроме того, Евтушенко руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», замеченный в схемах по выводу денег из нескольких московских банков.
... общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы ...
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

368. Фокусы Сергея Белякова.

Против него как директора Удмуртского госцирка в 2011 году ФСБ возбудило дело по эпизодам вывода 120 млн рублей. Другим фигурантом расследования стал Дмитрий Иванов. Будущие руководители Росгосцирка придумали интересную и прибыльную схему: заключили ...
Добить хромающую на все ноги отрасль и организовать приватизацию её активов или в режиме цейтнота за оставшийся год вернуть былую славу.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

369. "Веерное" банкротство "Югры".

Конкурсные управляющие банка "Югра", выступившего, разумеется, одной заинтересованных сторон в этом деле, опираясь на данные Росфинмониторинга, выявили "признаки действий, направленных на вывод из банка активов, результатом которых стало поступление ...
Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

370. Игорь Чуян в акцизном угаре.

Марки миллионными тиражами и стирание данных в ЕГАИС К одному из примеров вывода миллиардов рублей из государственного оборота высшими должностными лицами РАР и их «ручными» коммерсантами можно отнести историю «Ликеро-водочного завода Ярославский». Его руководителя Владимира Скидана обвиняют в неуплате налогов на 2,5 млрд рублей. При том, что налоговики выявили недоимку на предприятии более чем в 10 млрд рублей. Как писали СМИ, ярославский завод усовершенствовал схему Чуяна по безлимитной выдаче ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

371. Рейдеры прикрываются НЛМК и Владимиром Лисиным.

... однозначный вывод: ни сама компания "ЕвроСтрой", ни его участники (а претензии выдвигаются как к самой компании, так и к его участнику и руководителю) никакого отношения к хищению средств у НЛМК не имели и не имеют. Иначе, образно говоря, зачем бы им бить в колокола и писать во все инстанции? А они бьют во все колокола и звонят во все звонки, потому что правовые основания — на их стороне, это очевидно. Ведь если бы действительно то здание каким-то образом было вовлечено в преступную схему, его ...
Дата: 18.07.2018 Копия в Google

372. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.

... активом Zoranson Holdings Limited была квартира, больше он никак не использовался», — отмечает об офшоре Хохлова. Вариант с недвижимостью в пригороде Парижа был временным, а в итоге стал постоянным. Арам Габрелянов пользовался квартирой, рассчитывая, что постепенно получит оставшуюся по сделке 2006 года сумму и избавится от офшора. На нем, как верно указал Алексей Навальный, копились долги. На конец 2014 года сумма задолженности Zoranson Holdings Limited перед другой компанией из схемы A.J.K ...
Дата: 16.05.2018 Копия в Google

373. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

... возврата долга “Яшмы” в полном объеме»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ВТБ. *** "Мавлянов целенаправленно принял меры для вывода активов из-под взыскания" Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.02.2017 Ювелирное банкротство сети "Яшма золото" Ирина ...
... коттеджа в Барвихе (каждый почти по 400 кв. м), участки (1,5 тыс. и 800 кв. м) в Ленинском районе Подмосковья и еще один дом (около 860 кв. м) там же. По мнению ВТБ, это часть спланированной схемы и переходы прав собственности необходимо аннулировать ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

374. Денис Вороненков ушел из политики в розыск.

Между тем, по словам источника “Ъ”, следствию удалось провести только одну очную ставку — между господином Вороненковым и юристом Олегом Крыловым, участвовавшим в реализации мошеннической схемы.
спецслужбы могли легализовать свое участие в крышевании бизнеса, в войне за активы" Досье агента Вороненкова Оригинал этого материала © "Новая газета", 15.02.2017, Фото: "Коммерсант" Призрак коммуниста Роман Анин Денис Вороненков и пионерки Биография ...
Дата: 15.02.2017 Копия в Google

375. Ответить за "Пушкино".

В принципе, вывод активов через паевые схемы — известное дело: банк приобретает паи по завышенной стоимости, а активы выводятся из фонда. Завышение стоимости можно списать на оценщика, вывод активов — на управляющую компанию, а банк вроде и ни при чем. Но «Ведомости» разыскали компанию, управляющую этими фондами, — УК «Голден стоун Морган эссет менеджмент», — и она отвергает какие-либо подозрения и, более того, утверждает, что сама оказалась жертвой «Пушкино». На сайте УК сообщает, что активы ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

376. "Мастер" дерзил и возникал".

В итоге налоговики пришли к выводу, что сотрудничество «Росно» с компаниями Булочников было «направлено на получение необоснованной налоговой выгоды». Это похоже на схему по уклонению от уплаты налогов, согласен руководитель юридического проекта ...
Так, активы в сфере недвижимости…
Дата: 25.11.2013 Копия в Google

377. "Любимый банк криминального мира".

Но Будовский и Кац выводы сделали и в том же 2006 г. перевели свою компанию Liberty Reservе в Коста-Рику. На русскоязычном сайте Liberty Reservе объяснялись преимущества этой юрисдикции: «Коста-Рика не имеет взаимного договора правовой помощи с США, что позволяет Liberty Reserve позиционироваться в качестве удобного платежного инструмента в интернете. Законы государства Коста-Рика позволяют работать с игорными, инвестиционными (HYIP, Autosurf) и подобными сайтами». HYIP и Autosurf — схемы ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

378. Последняя миля Полонского.

Как пишут дольщики, «данная договорная форма использовалась в обход уже давно действующего 214-го Федерального закона о долевом строительстве, что давало возможность преднамеренно организовать вывод денежных средств соинвесторов из проекта на иные ...
То есть нет оснований полагать, что он заранее придумал какую-то «нехорошую» схему.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

379. Менеджерам "Евразия логистик" утяжелили обвинение.

Создателем и руководителем группы правоохранительные органы считают Мухтара Аблязова, который, как говорится в материалах дела, создал схемы вывода и хищения средств БТА-банка, а также наиболее ликвидных активов, которые находились у банка в залоге.
Дата: 02.09.2010 Копия в Google

380. Дмитрия Котляренко больше не задерживают на Кипре.

Как уже не раз рассказывал "Ъ", следственный комитет при МВД РФ расследует дело о хищении путем мошенничества около 24 млрд руб., завладении правом требования имущества на сумму около 5,5 млрд руб. и последующем выводе этих активов правительства ...
"В результате сложной преступной схемы указанные денежные средства были похищены — перечислены на банковские счета в офшорных зонах",— говорится в деле.
Дата: 12.07.2010 Копия в Google