Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Замкнулся на черных схемах.

«Лефаро» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с обвинением г-на Пелогейко в выводе активов.
Оригинал этого материала © "Новая газета", 10.07.2008 Замкнулся на черных схемах Бывший мэр Волгограда Ищенко ведет бизнес так, будто на дворе все еще девяностые Мария Соколова Экс-мэр Волгограда Евгений Ищенко Прогресс, не спрашивая нас, чуть не ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

222. "Позвонковое" трудоустройство.

Вскоре после того, как из банка «Солидарность» начался вывод бюджетных средств, появились сообщения о его продаже. Интерес к детям крупных чиновников со стороны бизнеса растет пропорционально увеличению роли государства в экономике. «Их эффективность зависит от их личных качеств, здесь нельзя выделить какой-то общий тренд, – говорит Салин. – Бонусы от трудоустройства весьма разнообразны, я бы не стал сводить все к банальной схеме, когда отпрыску кладут зарплату в несколько раз выше рынка и ...
Дата: 14.01.2008 Копия в Google

223. Вексельторг здесь неуместен.

Речь идет о неправомерном выводе имеющихся активов на свои аффилированные компании",-- заявили Ъ в пресс-службе ФНС. Участники рынка недвижимости уже заговорили о намерении отказаться от "серых" схем.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

224. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

Алтайвагонзавод (принадлежит Макурину) также является одним из инструментов по выводу денег. Контроль вывода осуществляет Антонов. Схема: порядок себестоимости вагона был приблизительно $ 25 тыс. Завод получает инвестиции из-за границы (деньги ...
Прибыль от многих вышеуказанных операций отправлялась за границу под видом возврата «заемных кредитных средств», т.к. все активы принадлежат компании «TRANSINVESTHOLDING AG» или российским компаниям, учредителями которых является компания ...
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

225. Строительный холдинг "Новый град"

Практически в тот же момент господин Беленков по собственному желанию уволился из «Урал-Альянса» и стал директором одного из дочерних предприятий того же «Нового града», а из «Гидроспецстроя» начался вывод активов в другую «дочку» – ОАО ...
Так, примером откровенного «кидания» в относительно небольшом масштабе может служить схема, реализованная «Новым градом» в Челябинске.
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

226. Где зарабатывает Дерипаска.

Такой вывод можно сделать, сравнив представленную инвесторам отчетность российских заводов “Русала” с его отчетностью по US GAAP. В России компания Олега Дерипаски зарабатывает лишь 10-20% прибыли, остальное ей приносят зарубежные активы, в том числе ...
Американская компания практически не использует толлинговые схемы, говорил в интервью “Ведомостям” вице-президент компании Рикардо Белда.[...] [Лишь] через 5-6 лет “Русал”, по словам гендиректора Александра Булыгина, намерен окончательно отказаться ...
Дата: 21.09.2005 Копия в Google

227. Кому достался "ЮКОС" и как его можно вернуть.

И на примере основного актива - "Юганскнефтегаза" - можно сказать: новыми собственниками стали лица, не чуждые власти и президенту. Продажа "Юганскнефтегаза" (ЮНГ) подавалась как самая чистая и прозрачная сделка, не идущая ни в какое сравнение с залоговыми аукционами и тендерами первых лет приватизации. Насколько она проста и прозрачна, вы можете увидеть сами (см. схему). Вглядевшись в нее, можно прийти к выводу, что захват "Юганска" - вовсе не сделка, а афера, проведенная государством и ...
Дата: 11.04.2005 Копия в Google

228. Титова перезаложили.

Между тем Генеральная прокуратура обвиняет Титова в хищении более 5 млрд рублей путем мошенничества и в выводе за рубеж денежных средств, полученных от «Газпрома» в качестве займов в 1998--1999 годах. Схема вывода средств, по данным следствия, была ...
... и среди прочих появился эпизод об уводе из холдинга активов. По версии следствия, главный финансист «Медиа-Моста» Антон Титов, действуя по указанию Владимира Гусинского, разработал схему выведения за рубеж денег, полученных холдингом в качестве ...
Дата: 03.09.2002 Копия в Google

229. Дави на газ.

На тебе, боже, что мне не гоже А на «Сибуре», похоже, отрабатываются схемы элегантного перевода активов туда, куда нужно.
Что и дало аудиторам Счётной палаты сделать вывод о фактах недоплаты налогов, поскольку по закону налоги и акцизы должны уплачиваться с конечной цены реализации газа.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

230. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В ближайшие дни [клиент] переведет активы в банк [Лихтенштейна]. Мне следует его поздравить?» Он переслал переписку коллеге и добавил: «Вот с каким дерьмом приходится иметь дело». (В компании объяснили его негодование тем, что у него неоднократно запрашивали одну и ту же информацию, и отметили, что неправильно делать выводы «о недостаточных проверках или нарушениях процедур контроля в Finaport на основании единичного случая».) В фирме, у которой менее 50 сотрудников, говорят, что их цель ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

231. Офшорные "договорняки" ABLV.

... в незаконном выводе средств из нее с помощью долговых расписок — своего рода кредитных соглашений без участия банка. В марте этого года МВД России обвинило подконтрольные МРСЭН энергосбытовые компании в использовании этой схемы для вывода миллионов ...
Вскоре ABLV объявил о банкротстве и попросил разрешения провести «самоликвидацию», в ходе которой хотел по возможности вернуть деньги клиентам и продать активы под наблюдением собственных акционеров.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

232. Офшороносцы при президенте.

... и активов, что и отпетые преступники, которые не хотят слышать вопросы о происхождении средств и о том, от кого и кому они направляются. *** Николай Егоров Адвокат, студенческий друг Владимира Путина Офшор Pollux Global Corp (Британские Виргинские острова) Как связан Pollux Global Corp была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2007 году. Николай Егоров стал ее владельцем в 2016 году. С 2018 года компания находилась в стадии ликвидации. Что здесь не так «Серые схемы, вывод активов ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

233. Игорь Чуян не затерялся в Тивате.

Чуян в России не считается заочно осужденным, но в приговоре по делу ОФК Банка он описан как бенефициар преступной схемы по выводу средств; ему предъявлено обвинение и он заочно арестован.
Дыра в капитале ОФК Банка на момент отзыва лицензии составляла более 17,5 млрд руб. (активы — 11,27 млрд руб., обязательства — 28,78 млрд руб.). Временная администрация, введенная ЦБ, выявила в ОФК Банке операции по выводу активов на общую сумму 11,3 ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

234. Дмитрий Петрухин не свел доходы с декларациями.

Суд в итоге пришел к выводу о том, что, давая показания, свидетель Краснобаев просто пытался выручить господ Петрухиных как «близкий знакомый семьи». Судом был сделан вывод о том, что все спорное имущество было приобретено отставным полковником «за счет незаконно полученных им доходов». Чтобы избежать декларирования своих проблемных активов, Дмитрий Петрухин «отработал схему регистрации приобретенного им дорогостоящего движимого и недвижимого имущества, сделав его фиктивными владельцами близких ...
Дата: 29.03.2021 Копия в Google

235. Рельсы вылезают из премьера страны.

Да, кстати, возглавляет сегодня ресторанную «Гарантию» семьи Мишустина еще один человек из этой схемы — Сергей Ниязов, именно он был гендиректором фирмы «Стройиндустрия», представляющей владельца №1. Сложно звучит? Зато вывод напрашивается простой: никакого деления на добросовестных и недобросовестных приобретателей предприятия на самом деле не было, поскольку владелец оттяпанного у государства многомиллионного актива фактически был только один — группа бизнесменов, связанных с семьей Михаила ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

236. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

В СИЗО отправлены бывший первый заместитель председателя правления ТФБ Рамиль Насыров и экс-председатель правления Тимер-банка Айрат Камалов, которые, по версии следствия, и организовали схему вывода из Тимер-банка через ТФБ около 3 млрд руб ...
Более того, в том же 2016 году все фирмы в преддверии банкротства все свои активы продали.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

237. Самая богатая балерина России.

... Капитал управление активами” и, как следствие, никогда не получала в нём какой-либо заработной платы», — ответили нам на вопросы в пресс-службе компании. Каких проверок боится Игорь Иванович? «Сложно представить, какими компетенциями должна обладать девушка, чтобы она получала доход в размере двух миллиардов рублей, — говорит заместитель гендиректора "Transparency International — Россия" Илья Шуманов. — А учитывая, что о связи Котляренко и Шувалова давно сообщалось, всё это похоже на вывод денег ...
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

238. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
В 2013 году «ЛМЗ «Свободный сокол», запустив процедуру банкротства, передаст свои производственные активы вновь созданному предприятию, в названии которого изменены всего две буквы, — «ЛТК «Свободный сокол».
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

239. Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина.

... схемами с возвратом НДС. Какие красивые номера на автомобиле сестры Мишустина. И как ресторатор Аркадий Новиков «отмывал» квартиры, подаренные детям Мишустина к совершеннолетию. Начнем с дома на Рублевке. Я даже не буду ставить ссылки, об этом активе ...
Как "отмывалась" семейная недвижимость Михаила Мишустина Вывод квартир на сыновей премьера через партнера его сестры — ресторатора Новикова, подарки "НДСника" Удодова и другие "проводки" на 3 млрд руб. Оригинал этого материала © navalny, 28.01.2020 ...
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

240. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев сидели не зря.

... признаков проблем или дефектов в разбирательстве против ЮКОСа, которые позволили бы сделать вывод о том, что Россия неправильно использовала эти разбирательства для уничтожения ЮКОСа и получения контроля над его активами», — говорится в документе ...
В частности, при данном подходе суду удалось установить, что заключенные заявителями сделки являлись частью схемы, созданной специально для лишения миноритарных акционеров дивидендов, и фактически представляли собой попытку скрыть истинную природу ...
Дата: 15.01.2020 Копия в Google