Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. У Александра Шестуна арестовали все, что движется и не движется.

По версии правоохранителей, Геннадий Криводубский является представителем собственника и в серпуховском ООО «Калиновская мелкооптовая база». На ее балансе значатся четыре здания и два земельных участка кадастровой стоимостью более 250 млн руб., а также уборочный комплекс на базе трактора «Беларус» стоимостью 635 тыс. руб. Все это надзорное ведомство также намерено обратить в доход государства. У серпуховского ООО «Кругосвет», гендиректором которого числится депутат Криводубский, прокуроры ...
Дата: 01.03.2019 Копия в Google

362. Алексей Полянский "обнес" "Ростех" на реконструкции.

Следствие считает, что фирма саратовского депутата не поставила на строительную площадку оборудование стоимостью более 19 млн руб. Средства, по версии следствия, Алексей Полянский похитил.
По данным “Ъ”, хищение средств, как считают силовики, было совершено при исполнении государственного контракта компанией ООО «Саргосстрой», единственным учредителем и генеральным директором которой до августа прошлого года был депутат Саратовской ...
Дата: 14.02.2019 Копия в Google

363. Роман Каневский забуксовал в Литве.

ООО «Росан трэйд» импортировало в Россию продукцию компании Bombardier — снегоходы и гидроциклы, цена на которые искусственно завышалась: по документам товары проходили через несколько фирм-однодневок. Впоследствии эти данные использовались в финансовой отчетности «Росан трэйд». По версии следствия, Роман Каневский и Андрей Кушуль в период 2012–2014 годов внесли недостоверную информацию в бухгалтерскую документацию компании — в частности, расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу по ...
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

364. Александра Устинова взяли за компромат.

Согласно версии следствия, господин Устинов совместно с группой помощников занимался распространением недействительной информации о политических деятелях и бизнесменах, после чего за деньги предлагал эти сведения удалить с подконтрольных сайтов.
«Мы с Устиновым общались только в части передачи ООО «Чиновник», за которым был закреплено информагентство «Устав.ком».
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

365. Андрей Хаустов богат золотом, кэшем, антиквариатом и недвижимостью.

По версии следствия, между госструктурой и рядом коммерческих компаний были заключены сделки, выполнять условия которых не планировалось.
Весной 2013 года ФГУП подписал с ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (дочерняя структура ЛУКОЙЛа) договор на осуществление круглосуточной аварийно-спасательной готовности к ликвидации разливов нефти в районе буровой платформы.
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

366. "Боевое братство" под госзаказ.

Севастопольские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «Балаклавмегастрой», которое входит в группу компаний «Рота».
Один из обвиняемых в 2014 году участвовал в конференции для хакеров, посвященной "слежке, взлому и национальным особенностям кибервойны", объект "Башня", из которого, по версии США, осуществлялись атаки, связан с основателем движения "Антимайдан", а ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

367. ОПС группы "Сумма" братьев Магомедовых усилили топ-менеджерами.

Господин Грибанов, по версии следствия, был соучастником хищения средств ОЗК, сопровождая в 2012–2013 годах сделки по приобретению зерна у группы компаний Newbay Investments L. P. Получив в рамках двух контрактов полную предоплату в размере $20,25 млн, на поставку с Украины и перевалку зерна, Newbay так и не выполнил обязательств. А в прошлом году поставщик был обанкрочен. При этом компании-поручители, среди которых, по данным СД МВД, было и ООО «Адмата», принадлежащее господину Грибанову, ущерб ...
Дата: 01.11.2018 Копия в Google

368. Деньги РЖД "пилили" под "крышей" тыловика УТМВД по ЦФО Чечуна.

При этом в акты приемки выполненных работ, по версии следствия, заносилась заведомо недостоверная информация, несоответствующая сметным расчетам, а многие из строительных материалов были заменены на более дешевые аналоги. В результате, согласно материалам уголовного дела, господа Кабанов и Волошин похитили у РЖД в общей сложности 24,7 млн руб. Эти деньги были переведены на счет фирмы-однодневки ООО «Ситистрой», подконтрольной господину Кабанова, и обналичены.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

369. Джамал Шамоян сбежал из-под суда: "не в России", но "не скрывается".

По версии регионального управления СКР, бизнесмен причастен к невыплате зарплат (ст. 145.1 УК РФ) около 200 сотрудникам строительных ООО «Звезда-2» и ООО «Триумфстрой».
Дата: 10.10.2018 Копия в Google

370. Георгию Самодурову предъявили вексели.

По версии СКР, еще в начале августа возбудившего уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Георгий Самодуров причастен к афере с хищением 25 млн руб. Согласно фабуле обвинения, в 2010 году он обратился к одному из своих знакомых бизнесменов, попросив у него в долг. Предприниматель пояснял, что средства он планирует вложить в развитие промышленной площадки, на которой работают связанные с ним предприятия ЗАО «Кузлит», ЗАО «КПО», ООО «Донпрессмаш-энерго», ООО «Азовский ...
Дата: 17.09.2018 Копия в Google

371. Арестован "король" московского строительного мусора Михаил Фомин.

Согласно версии следствия, в феврале 2014 года Фомин совместно с не установленными пока лицами создали организованную группу, которая имела умысел на хищение московских денег. Речь идет о средствах, выделенных на выполнение работ по транспортировке и размещению грунта и строительного мусора. Как полагают в ГСУ, руководители ООО «Фирма Тристан» похитили и обналичили 99,5 млн рублей, принадлежавших ГУП Москвы «Трест «Мосотделстрой №?1».
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

372. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Он обвиняется в мошенничестве более чем на 150 млн руб.: по версии следствия, он присвоил эти деньги при выполнении посреднических внешнеторговых операций.
Например, как говорилось в заявлениях предпринимательниц Анастасии Золотаревой и Владиславы Худовцовой, они также отдали деньги (по 6 млн руб. каждая) представителям неких ООО «Горная механика», ООО «Новый город» и ООО «Кайзер» за поставку товаров ...
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

373. Евгений Гущин "наварился" на ремонте дизелей.

... Евгений Гущин Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет расследует уголовное дело, по которому проходят начальник службы эксплуатации и ремонта кораблей Черноморского флота капитана первого ранга Евгений Гущин и гендиректор ООО «Компания "Энергоремонт"» Сергей Шипицын. Им инкриминируют мошенничество при ремонте и обслуживании силовых установок боевых кораблей. Работы, по версии следствия, выполнялись с использованием бывших в употреблении деталей, которые оплачивались военными как новые ...
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

374. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Впоследствии эти деньги были перечислены ООО «Металлгрупп» и ООО «Спецметалл» за якобы полученный от них металлопрокат. А в итоге вся сумма оказалась на счетах подконтрольных, как полагает следствие, Игорю Жлобицкому фирм «Артфинанс» и «Бизнесинвест». В дальнейшем, по указанию того же банкира Мотылева, все деньги были перечислены в ООО «Финсервис» в счет покупки векселей этой организации. Векселя, по версии следствия, не имели никакой ценности — их выпустили незадолго до махинаций по указанию ...
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

375. Игорь Мукан "заправил" банкрота на 2 млрд руб.

... бывшего топ-менеджера ООО «Газэнергосеть ресурс» — дочерней компании «Газпрома». По версии следствия, вместе с двумя подельниками он похитил более 2 млрд руб., поставив топливо на эту сумму компании, находящейся сейчас в процедуре банкротства. При этом скандальную известность господин Мукан, воевавший десантником в Афганистане, получил еще пять лет назад, устроив разборки с одним адвокатом в двух международных аэропортах. Игорь Мукан, ранее являвшийся топ-менеджером ООО «Газэнергосеть ресурс» и ...
Дата: 16.07.2018 Копия в Google

376. Дениса Кошурникова приговорили к сроку давности.

По версии следствия, в 2011 году, когда он занимал должность главы Переславского района, у принадлежавшего ему ООО «Протэкт» приобрели земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро» учредитель и гендиректор ООО «НТфарма» Рустам Атауллаханов и предприниматель Евгений Султанов.
Дата: 13.07.2018 Копия в Google

377. Сергей Калинин намутил с газом на 1,4 млрд руб.

... неустановленных лиц из числа руководства ООО «Омскгазсеть» и газоснабжающей компании «Омскгоргаз», входящей в холдинг Сергея Калинина «Акция». Мошенническая схема, по версии силовиков, заключалась в необоснованном включении в тариф на транспортировку газа по сетям затрат на аренду газопроводов. [РИА "Омск-Информ", 15.06.2018, "Следком требует для Калинина длительного ареста": По версии следствия, в 2011–2018 годах за счет искусственного включения в тариф ООО «Омскгазсеть» затрат на аренду ...
Дата: 15.06.2018 Копия в Google

378. Рамзану Цицулаеву нашли дело.

Дело в том, что Рамзан Цицулаев, по версии СКР, был главным бенефициаром ООО, а «Омск-Полимер» приобретался именно на его деньги. До стрельбы, впрочем, не дошло: партнеры договорились между собой или их спор потерял смысл после того, как вторично обанкротившийся «Омск-Полимер» был передан государству. Так или иначе, но Рамзан Цицулаев, по версии следствия, отменил заказ и даже попросил несостоявшегося киллера вернуть ему аванс в размере $100 тыс. Следствие квалифицировало обстоятельства спора ...
Дата: 22.05.2018 Копия в Google

379. Сергей Желновский "заказал" мэра Сергиева Посада.

... Кости Большого), ООО «Команда плюс», ООО «ТПС», ТСК «Экология» и т. д. Эти структуры занимаются строительством в Сергиево-Посадском районе, владеют большими участками земли, торговыми центрами и т. д. Как-то местные депутаты из-за многочисленных протестов местных жителей вынуждены были написать специальное обращение к Желновскому с просьбой прекратить возведение торгового центра в городе. Оперативники полагают, что реальным владельцем данных активов являлся Константин Пискарев. По версии СК, в ...
Дата: 18.05.2018 Копия в Google

380. К деньгам РГС подошли через банк.

Как следует из датированного 17 апреля постановления о возбуждении уголовного дела, Сергей Хачатуров и Надежда Клепальская, «сформировав преступный умысел», в прошлом году реализовали акции ПАО «Росгосстрах», которое владело ими через ООО «РГС Активы ...
Таким образом, исключена версия, что "Открытие" не знало о сделке»,— пояснил “Ъ” господин Мельников.
Дата: 23.04.2018 Копия в Google