Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Сам Гальмонд рассказывал «Ведомостям», что использовал такую схему из осторожности.
В переписке между полицейскими Франкфурта и их зарубежными коллегами фигурировало имя Реймана как владельца сети теневых офшорных компаний, писала WSJ. Характерно, что информацией с полицейскими делился юрист Юрген Фишер, чью работу, как выяснилось в ...
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

362. От Питера до Рейкьявика.

Офшорная схема Осенью 2006 года датская Ekstra Bladet опубликовала серию материалов о связи между одной из крупнейших промышленных компаний Исландии — группой «Баугур» (Baugur Group), исландским «Кауптинг банком» (Kaupthing Bank), пятью офшорными компаниями на Британских Виргинских островах и рядом крупнейших российских холдингов. Из собранных датскими журналистами документов выстраивалась следующая схема. В 1998 году виргинские офшорные компании Shapburg limited и Quenon investments limited ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

363. Андрей Вавилов разрешил следствию признать его вину.

Кроме того господин Демидов, разрабатывавший, как считают следователи, финансовую схему хищения, привлек в соучастники еще двух банкиров — председателя совета директоров КБ "Московский инновационный банк" Илью Сташевского и зампредседателя правления ...
В итоге деньги оказывались на счетах офшорных фирм в Антигуа, а также на счету неких фирм-нерезидентов в рижском "Латвиан Траде Коммерциал Банк".
Дата: 11.07.2008 Копия в Google

364. Дело Пуманэ как спор хозяйствующих спецслужб.

Это дало оперативникам возможность связать расследование дела о «байконурских схемах» совместно с делом «Руснерудпрома» и заполучить все уставные документы компании. «Байконурская схема» в упрощенном варианте выглядит так. Нефтеперерабатывающий завод заключает договоры аренды своего оборудования с некими фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне Байконура на территории Казахстана.
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

365. О подмене понятий.

Десятки подставных фирм-однодневок, офшорные схемы - вот путь сокрытия доходов, и, к сожалению, он еще часто встречается и в России.
Дата: 20.07.2007 Копия в Google

366. Налоговая оптимизация под колпаком.

Предприятие, работающее по серым схемам, не может выйти из тени в один момент — это парадокс нашей правоохранительной системы.
Однако перед выбором офшорной зоны лучше посоветоваться со специалистами.
Дата: 17.05.2007 Копия в Google

367. Гайдук с Тимошенко – братья навек.

В выстраиваемой Тимошенко – Гайдуком схеме Ющенко уже – отработанный материал, его выбросят, как в свое время Павла Лазаренко Оригинал этого материала © УРА-Информ, 19.04.2007 Гайдук с Тимошенко – братья навек Юрий Тимофеев Всем известно, что деньги ...
Ушли в офшоры, на личные счета Тимошенко, с которых до сих пор финансируется не только роскошная жизнь женщины с косой, но и вся подрывная деятельность БЮТ. Именно из этих офшорных денег Тимошенко выплатила 400 миллионов долларов, которые ЕЭСУ ...
Дата: 20.04.2007 Копия в Google

368. Все остается детям.

Но добраться до самих денег борцам с коррупцией будет сложно: недаром латвийская газета «Диена» из года в год публиковала различные офшорные схемы, связанные с вентспилским транзитом.
Дата: 22.03.2007 Копия в Google

369. Изместьев и "кингисеппская банда".

Компания прославилась тем, что при помощи офшорных схем недоплатила в бюджет более 12,7 млрд рублей налоговых платежей.
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

370. Имидж подвержен коррозии.

"Законная" минимизация налогов, которую активно проводят ТНК-ВР и "Альфа-групп" в целом, согласно исследованиям Института проблем глобализации, возможна в том числе и при использовании офшорных схем.
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

371. Таланты и поклонники.

Числится учредителем всего пяти российских юридических лиц. Недоброжелатели, правда, настойчиво советовали нам обратить внимание на целый список из офшорных компаний, числящихся за никому не известными аборигенами разномастных заморских территорий ...
... худо-бедно, но взяло ситуацию, как говорится, «в ежовые рукавицы», то сотки и квадратные метры – словно музей эпохи 1990-х: тут продолжаются бандитские перестрелки, выходят к Белому дому обманутые пайщики, проворачиваются криминальные схемы ...
Дата: 12.07.2006 Копия в Google

372. Захват по-научному.

Защитить дешевле, чем отбить Большинство захватов происходят по стандартным схемам.
Впервые представители офшорной компании Wortmant Investment заявили о себе 3 июня: около 70 человек проникли в здания "Гипромеза" и захватили их. Дирекция института обратилась в милицию, и в тот же день милиционеры вернули здания прежним ...
Дата: 09.08.2005 Копия в Google

373. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

По данным пресс-секретаря франкфуртской прокуратуры Дорис Меллер-Шой, существенную роль в этой схеме мог сыграть Майкл Норт, который использовал для отмывания ряд фондов, действовавших под прикрытием малоизвестной компании Eurokapital GmbH & Co. В ...
Уверенность в этом у журналистов WSJ берется вот откуда: в конце 2001 года, когда Commerzbank выходил из FNH, а следовательно, и терял все связи с "Телекоминвестом", его долю в FNH (69%) выкупил офшорный фонд Com Tel Eastern, возглавляемый Майклом ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

374. Крах Первого городского банка – повод для атаки на Вексельберга.

... базу, в том числе с помощью офшорных фирм. Любой солидный бизнесмен, думающий не только о собственном кармане, но и о будущем России (а Виктор Вексельберг относится именно к этой категории), понимает, что взвешенная налоговая политика в компании является неотъемлемым залогом успешного развития бизнеса, а следовательно, и процветания страны. Если бы Вексельберг не сэкономил сто с лишним миллионов долларов за счет грамотно выстроенных финансовых схем, миллионы россиян никогда бы не увидели ...
Дата: 27.05.2004 Копия в Google

375. Один из главных мошенников в корпоративной Америке признал себя виновным.

По соглашению с Министерством юстиции США Эндрю Фастоу, финансовый директор Enron и главный организатор мошеннических схем, в итоге приведших компанию к банкротству, получит 10 лет тюрьмы и заплатит штраф в $20 млн. Во вторник Эндрю Фастоу и его жена ...
Как выяснилось впоследствии, Фастоу создал целую систему офшорных партнерских структур, главным партнером которых был он сам. На их счетах скрывались долги Enron, они проводили фиктивные сделки, доходы от которых включались в отчетность.
Дата: 15.01.2004 Копия в Google

376. "Серый кардинал" Кремля.

Федеральные структуры летом начали активную проверку "байконурских" схем минимизации налоговой базы, которые практиковались в нефтяном комплексе республики, находящимся под контролем рахимовского клана.
Тогда президент поручил сенатору лично подготовить и обсудить с бюро РСПП "вопрос об организации процесса реинвестирования находящихся в офшорных зонах средств в российскую экономику".
Дата: 29.12.2003 Копия в Google

377. Черного кобеля не отмоешь добела.

До сих пор такие финансовые схемы были в ходу только в кругах, где берут проценты по кредиту вперед с основной суммы, потом ставят заемщиков на счетчик, а после ставят утюг на них самих.
В этих фирмах, по преимуществу, естественно, офшорных, «скважинная жидкость» одним росчерком пера превращается в полноценное углеводородное сырье, которое стоит уже не 7,5, а 75 долларов за тонну.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

378. Дефолт-98 был предрешен.

Дефолт 98-го года был предрешен Схемы вывоза капиталов, разработанные спецслужбами Оригинал этого материала © "Московские новости", 12.08.2003, "Саддаму было у кого учиться" Андрей Сотник Дефолт 98-го года не был, как принято считать, результатом ...
С 90-х сеть офшорных фирм, созданная таким образом, стала ключевым звеном в операциях с валютой российских властей и нового российского бизнеса.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

379. Чернеет брандер одинокий.

Реализации этой схемы помешал партнер Андреева по НОСТА, которого Андреев тоже собирался кинуть, — руководитель трейдера "Стилтекс" Владимир Савельев.
Последствия следствия История с Андреевым наглядно показала, какие опасности может таить в себе непубличное владение предприятиями через номинальную офшорную структуру, как это, в основном, принято делать в России.
Дата: 02.06.2003 Копия в Google

380. Абрамович- Рома долгорукий.

Одна из тех двух офшорных, за которыми в списке акционеров МНПЗ прячется «Сибнефть». Примерно по такой же схеме действовали приставы и в августе по иску Натальи Данилевской из Омска.
Дата: 10.12.2002 Копия в Google