Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Россию ждет оранжевая революция:

В Дубае сотрудничает с «Islamic Bank of Dubai» и «Habib Bank».
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

362. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

Что касается конкретных российских и западных банков – потенциальных кредиторов ИПЭ, то задуматься в первую очередь стоит таким из них как Moscow Narodny Bank (Лондон), который в сентябре этого года подписал соглашение с ИПЭ об организации для компании синдицированного годового кредита на 30 млн долларов, который гарантирован экспортными поставками лесопромышленных предприятий.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

363. Олигархи, подымем армейский футбол!

Имя этой компании упоминалось несколько лет назад в связи со скандалом вокруг Bank of New York.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

364. Приключения Кукуры.

... бывшего работника ГТК. Расчет был верен: семья пленника в милицию обращаться не стала, а перевела затребованные $145 тыс. с частного счета в Bank of New York в Армению, где участники ОПГ обналичили и поделили деньги. Следующим известным следствию эпизодом было похищение предпринимателя из подмосковного Кратова в 2001 году. Его бандиты забрали в "налоговую полицию". Домой коммерсант должен был вернуться только после того, как его жена через тот же Bank of New York переведет $500 тыс. в Прибалтику ...
Дата: 01.10.2002 Копия в Google

365. Сеанс спиритизма в России.

Так, например, большинство корреспондентских счетов НОСТРО МПБ открыто в крупных международных банках - ABN Amro (в Нидерландах и США), Brussel Lambert (Бельгия), Commerzbank, Deutsche bank (Германия), Credit Suiss (Швейцария), Den Danske Bank (Дания) и т. д. Среди тех, с кем установлены особенно тесные корреспондентские отношения (открыто не менее трех корреспондентских счетов НОСТРО), есть и Creditnastalt Bankverein, прославившийся недавними публикациями в итальянской прессе, где речь идет о ...
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

366. Козленок ответит за всех.

Генпрокуратура начала следствие по делу Golden ADA в 1995 г. , а суд шел с 1999 г. В мае 1993 г. "Роскомдрагмет" перевел в американскую компанию Golden ADA, гендиректором которой был Андрей Козленок, 5 т золота на сумму $98 млн. Golden ADA по этому договору должна была прогарантировать кредит Bank of America для российского правительства на $500 млн. Компания Козленка и братьев Шагирянов построила на эти деньги в Сан-Франциско современную фабрику по огранке алмазов, но никакого кредита Россия не ...
Дата: 18.05.2001 Копия в Google

367. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Кроме того, в «PNC Bank» (Пенсильвания) им были открыты счет № 00-0302-9757 и счет № СО 1027-4278, на каждом из которых до недавнего времени находилось свыше 100.000 долларов США. В настоящее время корпорацией «Omeka, Ltd» заключены контракты с Департаментом международных связей Минатома (№ МА-109-24 от 15 июня 1999 г.) и АО «Техснабэкспорт» Минатома (№ Т-109-26 от 15 сентября 1999 г.) на оказание консультационных услуг, в соответствии с каждым из которых ей ежемесячно выплачивается по 7.500 ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

368. Черная касса страны (1999).

Бенефициарами — теми, в чью пользу шли доходы от деятельности FIMACO — в разное время и по разным данным называют то Royal Bank of Scotland Trust Co, то Российский коммерческий банк в Цюрихе (он принадлежит Внешторгбанку), а то и вовсе физические лица, хотя и имеющие самое непосредственное отношение к совзагранбанкам — в Париже и Лондоне.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

369. Экономическая преступность.

Из сообщения информационно-аналитического агентства “Мнение” стало известно, что в Bank of New York среди прочих обнаружен счет на имя… Сергея Степановича Локтионова, в то время как американские правоохранительные органы установили, что через Bank of New York российская мафия благополучно “отмыла” более 15 миллиардов долларов.
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

370. Украинские сеансы разоблачения.

В запросе называются зарубежные счета Виктора Пинчука - Bank of Boston (# 320495517, # 95200630), а также счета фирмы "Интерпайп" - в Bank of New York (# 421430989, # 389124671) и Турбо Траст (account # 389124671).
Дата: 08.02.2000 Копия в Google

371. Мотивация импичмента (укр.)

У квітні 1995 року (після повернення з службового відрядження із США) ми вручили Президенту України Л.Кучмі додаткові матеріали (копії фінансово-банківських документів) та депутатське звернення Г.Омельченка, у якому зазначалося, що П.Лазаренко і П.Кириченко (мешканець м. Дніпропетровська, засновник комерційних структур "Агропостачзбут", "Bainfild Compani Ltd." та інш.) мають валютні рахунки і в банках США (зокрема, називався банк "АВS Traiding Bank of America in San Francisco", з якого П ... Копия в Google

372. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

- на территории Латвии (на личный расчетный счет Ульяницкого Д.А., открытый в Parex bank).
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

373. Золотая сотка.

Такие суммы указаны в отчете ING Bank, который выступал андеррайтером размещения. На оставшиеся деньги куплены участки в деревне Лукино (Новорижское шоссе), в Сочи, а также 40-процентная доля в офисном комплексе "Сахаров Плаза". В ближайших планах "Открытых инвестиций" -- размещение по открытой подписке 1,79 млн новых акций. Таким образом, инвестиционная группа планирует привлечь более $325 млн. Деньги, согласно отчету ING Bank, собираются потратить на покупку около 50 тыс. га в Московской ...
Дата: 24.05.2007 Копия в Google

374. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.

В схеме перевода денег у вас были банки «Би-Эн-Пи Париба», «Сосьете Женераль», «Zurich Bank», а для денежного транзита вы пользовались услугами «Bank of New-York».
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

375. Российские банкиры боятся западной конкуренции.

22.06.2005 Российские банкиры боятся западной конкуренции Поиски латвийских "ведьм" Екатерина Романова Недавно крупнейшие кредитные учреждения Латвии – Hansabank и Parex bank объявили относительно своих планов по внедрению на российский рынок.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

376. Волков без овечьей шкуры.

+ CrediexBank GeneraleBank ParexBank Банки, в которых по данным полиции открыты счета Волкова и его супруги + Bank of New York "2 апреля 1997 года Волков за своей подписью направил в бельгийский "Кредитбанк" факсом банковское поручение с просьбой перевести на счет одной фирмы в Bank of New York остатки своих валютных средств - $2.530.000, которые были на счетах его оффшорных компаний.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

377. Как украсть 2 миллиарда $ за 48 часов

В американском штате Джорджия театральный директор из Праги отыскал для Бурятии подходящего инвестора - президента компании "Mid State Land Developers Inc." Роберта Саттона, готового с помощью некоего банка"The Farmers and Merchant Bank" вложить в процветание далекой Бурятии 2 миллиарда долларов.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

378. Как Эрдал Аксой благодарил за подряд на водохранилище.

В 2013 году Aksoy Holding купила турецкое подразделение бахрейнского TAIB Bank B.S.C., а в 2015-м продала его частному банку, которым владеет президентская семья Азербайджана.
Дата: 03.05.2024 Копия в Google

379. Александр Герко — налогоплательщик Британии №1.

— Врезка К.ру Карьеру он начинал, торгуя акциями в Deutsche Bank, позже работал в хедж-фонде GSA Capital, а в 2015 году основал собственную трейдинговую фирму XTX Markets.
Дата: 27.01.2023 Копия в Google

380. Человек без костей.

Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google