Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Офшорная империя La Hougue Джона Дика Бывший тесть Абрамовича Жуков, партнер "Роснефти" Вишневский: как и с кем работала "прачечная", построенная на Джерси выходцем из России Оригинал этого материала © "Открытые медиа", 05.10.2020, Тесть Абрамовича, партнёр "Роснефти", Фото: The New Times, via mirnov.ru, via "Открытые медиа", lifestars.ru Илья Рождественский Джон Дик «Открытые медиа» вместе с European Investigative Collaborations (EIC), The Bureau of Investigative Journalism и Toronto Star ...
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

22. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Артур Будовский осужден за "прачечную" в основанной им платежной системе Liberty Reserve Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 08.05.2016, Фото: AP Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд Владимир Козловский Артур Будовский В Нью-Йорке приговорен к 20 годам лишения свободы бывший киевлянин Артур Будовский, основатель компании Liberty Reserve (LR), которую федеральные прокуроры называют одной из крупнейших в истории "прачечных" для отмывания денег.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

23. Заместитель министра культурно обогатился.

Статс-секретарю Минкульта Григорию Пирумову вменяют создание реставрационной "прачечной" на сотни миллионов рублей Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2016, Фото: "Коммерсант" Заместитель министра культурно обогатился Олег Рубникович, Владимир Баринов, Владислав Литовченко, Татьяна Дятел Григорий Пирумов Министерство культуры РФ оказалось в центре крупного коррупционного скандала.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

24. Путин не помог Мастер-банку.

Путин не помог Мастер-банку "Прачечную" "неприкасаемого" Бориса Булочника, за годы отмывшую миллиарды, "неожиданно" лишили лицензии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.11.2013, Со счетами на выход, Фото: "Коммерсант" Ольга Шестопал, Александр Жеглов, Светлана Дементьева, Елена Киселева, Елена Ковалева Расчистка банковского рынка, объявленная ЦБ в сентябре, оказалась не просто угрозой.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

25. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

Россия экстрадировала соучредителя "испанской прачечной" "русской мафии" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.05.2011, Фото: "Коммерсант" Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию Александр Жеглов Леонид Каплан (Леон Ланн) Вчера стало известно, что из России в Испанию был экстрадирован 65-летний бизнесмен российского происхождения Леонид Каплан (Леон Ланн), которого Мадрид обвиняет в легализации денежных средств и участии в преступной группе вора в законе Захария Калашова (Шакро ...
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

26. Британские PR-компании специализируются на "отмывании имиджа" "репрессивных и коррумпированных режимов".

Дата: 06.08.2010 Копия в Google

27. "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей.

Среди арестованных брат "вора в законе" Лаши Шушанашвили и организаторы "испанской прачечной" из окружения Шакро-молодого Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 16.03.2010 "Русскую мафию" прижали и дома, и за границей Юрий Вершов Российские правоохранительные органы возобновили сотрудничество с Испанией по уголовным делам о действиях «русской мафии».
Дата: 17.03.2010 Копия в Google

28. Пугачева уличили в мошенничестве.

Схема "прачечной" Межпромбанка Пугачева уличили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Новой газета", 27.05.2002, "Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова?" Юлия Латынина Это запутанная история, разобраться в которой весьма и весьма непросто. Но, дочитав материал до последней точки, вы поймете, как в России можно «отмыть» деньги. Перед вами схема «прачечной» Редакция «Новой газеты» и лично я, ее обозреватель Юлия Латынина, обращаемся в прокуратуру г. Москвы и ГУВД города ...
Дата: 28.05.2002 Копия в Google

29. Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной".

Джаваншир Фейзиев расплатился за услуги "прачечной" Лондон конфисковал у семьи депутата Нацсобрания Азербайджана ?5,6 млн из ?20,25 млн, деньги "отмыли" через "азербайджанский ландромат" Оригинал этого материала © OCCRP, 01.02.2022, Великобритания конфисковала миллионы долларов у депутата, связанного с "Азербайджанским ландроматом", Фото: via OCCRP, via haqqin.az Джаваншир Фейзиев Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную ...
Дата: 07.02.2022 Копия в Google

30. "Россия" на правах "бани или прачечной".

"Россия" на правах "бани или прачечной" Банк Юрия Ковальчука и других "друзей Путина" не будет раскрывать информацию об акционерах, активах и прибыли Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2011, Прощай, прозрачная "Россия", Фото: "Коммерсант" Юлия Локшина, Александр Мазунин Юрий Ковальчук Банк "Россия", крупнейшим совладельцем которого является Юрий Ковальчук, получил разрешение Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) не раскрывать информацию эмитента.
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

31. Футбольные ворота ведут в прачечную.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 22.11.2007 Футбольные ворота ведут в прачечную Федеральный прокурор Бразилии рассказал о подробностях расследования финансовых операций Бориса Березовского, связанных с отмыванием денег через футбольный клуб Ольга Булах Бразильские прокуроры предполагают: теперь Патаркацишвили в курсе тонкостей спортивного бизнеса Год назад «Новая» опубликовала выдержки из отчета о расследовании прокуратуры Сан-Паулу по делу о сотрудничестве между инвестиционным фондом ...
Дата: 22.11.2007 Копия в Google

32. Управление делами Кучмы оказалось "прачечной".

Оригинал этого материала © "Газета", 17.04.2005 Управление делами Кучмы оказалось "прачечной" Часть денег досталась Януковичу Сергей Сидоренко, Киев 15 апреля главное контрольно-ревизионное управление Украины объявило о результатах проверки госуправления делами президента за 2000-2004 годы.
Дата: 18.04.2005 Копия в Google

33. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 30.04.2003 Обманщики из «прачечной» Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии» Александр Шварев Семен Могилевич На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных бизнесменов, выходцев из СССР -- Семена Могилевича, Якова Богатина, Игоря Фишермана и Анатолия Цуры.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

34. Как пройти в "прачечную"?

Оригинал этого материала © "Сегодня", 24.08.2000 Как пройти в "прачечную"?
Дата: 24.08.2000 Копия в Google

35. Настирали $200 млн.

А в 2004 г. «Мехпрачечная ЮУЖД» заключила с РЖД договор аренды прачечной в Челябинске и стирки белья на 12 лет. Подписал его начальник ЮУЖД [Левченко], говорится в квартальном отчете компании.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

36. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 19.09.2019, Фото: LETA, Иллюстрация: "Инфоликс" Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим" Как основатель ABLV ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

37. Не отмылись.

Суд признал менеджеров банка "Нефтяной" виновными в организации "прачечной", через которую за 5 лет было "прокачано" порядка 400 млрд.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

38. Из питерских, но "младшенький".

"Предъявлял в бухгалтерию счета за дорогие гостиницы, куда они с женой не забывали включать стоимость услуг прачечной и ресторана" "Неформальный предатель своего цеха" Оригинал этого материала © "Русский курьер", 15.10.2004, Фото: "НГ", "Советник при Чингисхане" Из питерских, но "младшенький" Норман Илумс [...] Карьера будущего экономиста Андрея Илларионова в городе на Неве началась на почте, где наш герой по молодости лет разносил корреспонденцию по ящикам «для писем и газет».
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

39. Портянки для миллионеров.

"Военторгу" Евгения Вечко отстирать полмиллиарда рублей в Восточном военном округе мешают только вши Оригинал этого материала © "Новая газета", 02.06.2011 Портянки для миллионеров Алексей Распутный «Алло, это прачечная?» — «…Это Министерство обороны!» Так теперь может звучать всем известный старый анекдот, только юмором, даже армейским, здесь уже не пахнет.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

40. Бездонная депутатская тумбочка.

Он уезжал жить в Лондон заведовать "прачечной"...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google