Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими американскими клиентами в целях лишения США налоговых доходов, уклонения от уплаты налогов и представления ложных налоговых деклараций.
Дата: 12.12.2019
Копия в Google
В постановлении о прекращении расследования сказано, что господин Бувье заявил в одном из интервью швейцарской газете о своем намерении "уничтожить" Дмитрия Рыболовлева и его адвоката.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
Проанализировав имеющиеся в ее распоряжении документальные источники, швейцарская газета пишет, что в качестве «бизнес-модели» был выбран довольно банальный метод «накрутки»: на все поставляемые военные материалы и товары двойного назначения делалась наценка в 40%, из которых 20% получал глава московского офиса банка «Julius Bar», а на каждого из обоих остальных участников схемы приходились остаточные 10%.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
Во всяком случае именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
Впервые информация о том, что среди пострадавших от управляющего частными инвестициями банка Credit Suisse может оказаться Иванишвили, ?появилась в швейцарской газете Le Temps в конце января этого года.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
По информации греческого издания To Vima, счет в швейцарском отделении банка HSBS в Женеве был открыт на имя социальной работницы Марии Пантели, однако, утверждает газета, ссылаясь на Николаоса Леккаса, высокопоставленного сотрудника управления SDOE, расследующего преступления в финансовой сфере, настоящей владелицей счета является Маргарита Папандреу.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
История, в которой разбираются швейцарские прокуроры, началась в 2007 году, тогда Gunvor перекупила команду трейдеров из компании Addax во главе со Стефаном Деженном.
Дата: 23.10.2012
Копия в Google
Один из ливанских свидетелей, опрошенный швейцарской полицией 6 октября 2008 года, подтверждает, что Эрве Фальчиани пытался продать ему базу данных и показывал листы с номерами счетов и адресами.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google