Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Зампреда ЦБ расстреляли на стадионе.

... выдавливать из банковской системы" тех, кто "позорит их ряды", а со своей стороны подготовил ряд административных мер. Кроме того, для борьбы с "преступными" доходами Центробанк предлагает отменить банковскую тайну при аудите банков. Как заявила зам. директора департамента банковского регулирования и надзора ЦБ Ирина Седова, нужно обязать проверяющие органы предоставлять в Банк России данные о неблагоприятном положении дел в банке, "которое несет угрозу интересам его вкладчиков и кредиторов ...
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

22. Пенсионеры Кулюкины раскидали кэш по банкам и квартирам.

Интересно, что раскрыть данные о счетах надзору невольно помогли сами ответчики. Год назад в ходе обыска, проведенного у них сотрудниками СКР, расследующими дело о мошенничестве, среди прочего был изъят блокнот с рукописными данными о размещении господами Кулюкиными средств на депозитных счетах в различных банках с отражением дохода по ним, а также коллекция из двух десятков ювелирных украшений, в том числе с сапфирами и бриллиантами.
Дата: 19.10.2021 Копия в Google

23. Товарищ Сухов борется за права угнетенных олигархов Востока.

... правил при осуществлении функций надзора в отношении кредитной организации в отношении ООО «АМТ Банк». 1 февраля 2010 года Банк России зарегистрировал новую редакцию устава ООО «БТА Банк», с новым наименованием ООО «АМТ Банк». В соответствии с требованиями Инструкции Банка России от 14.01.2004 №109-И Банк России обязан был принять решение о государственной регистрации устава кредитной организации в новой редакции с новым наименованием. Уполномоченным органом Банка России для принятия таких ...
Дата: 17.09.2010 Копия в Google

24. Как товарищ Сухов "договаривается с таможней".

Тем самым, Михаил Игоревич уже начинает представлять угрозу для тех, кто раньше считал знакомство с ним целесообразным и перспективным — ведь Сухова прочили даже на должность первого заместителя Председателя Банка России, курирующего весь банковский надзор в нашей необъятной стране.
Дата: 24.08.2010 Копия в Google

25. "Ростех" прижал "хозяина Урала".

С 1996-го по 2000-й год Малик Гайсин являлся членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам. Зная о законодательных ограничениях и запретах, он уволился с занимаемых должностей в коммерческих организациях, однако, как считает надзор, лишь создал «ложную видимость сложения с себя полномочий руководителей этих обществ».
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

26. Проверка банков: ЦБ на очереди.

Председатель думского комитета по банкам и кредитным организациям Владислав Резник предложил убрать ЦБ из системы банковского надзора, так как надзор превратился в «административную дубинку». Заместитель генпрокурора Александр Буксман в свою очередь заявил, что «издаваемые Банком России формулировки дают возможности для вариативности их понимания.
Дата: 26.04.2007 Копия в Google

27. Шантаж и "дойка", "сливы" в прессу и лишение лицензии.

... Банк» и «Премьер кредит». Несколькими днями позже Эльвира Набиуллина заявила, что зачистка сектора продолжится до «полного вывода с рынка недобросовестных игроков». Но знает ли уважаемая глава ЦБ, что этими словами она буквально развязала руки одному своему подопечному? Василий Поздышев появился в Банке России сравнительно недавно — в 2012-м. Тогда он возглавил Департамент банковского регулирования, а уже через два года дорос до ныне занимаемого кресла, из которого и курирует в поте лица надзор ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

28. ОПГ "обиженных" банкиров.

Андрей Козлов курировал в ЦБ банковский надзор и проводил очень жесткую политику по отношению к банкам-нарушителям противоотмывочного законодательства, нещадно лишая их лицензий. Среди таких «обиженных» оказался и возглавляемый в то время г-ном Френкелем ВИП-банк, который был заподозрен в нелегальном обналичивании денег. Сначала по инициативе г-на Козлова банк лишили ряда разрешений, а потом и лицензии, а г-н Френкель пытался это оспорить в суде.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

29. "Поточные" методы "не банкира" Алексея Алякина.

"Внутрикорпоративное воровство и вывод активов через фиктивное кредитование аффилированных с акционерами банков лиц привели к тому, что в балансе одного только Банка Москвы образовалась дыра размером более 350 млрд руб. Всего же убытки государства и населения от низкого качества банковского надзора, а также сращивания коррумпированных чиновников ЦБ РФ с недобросовестными банкирами исчисляются в 450-500 млрд руб.", — заключает Владислав Жуковский. ["Версия", 26.03.2012, "Сорвать банк": В ...
Дата: 05.12.2012 Копия в Google

30. Вкладчики АМТ против АСВ.

А вкладчикам, которые еще не потеряли свои деньги, можно посоветовать одно: не храните в одном банке больше чем 700 тысяч рублей. С таким качеством надзора, как в ЦБ, это небезопасно. *** Валерий Мирошников: Нам нужно вместе искать деньги, которые нам должны Первый замгендиректора Агентства по страхованию вкладов — о работе с «проблемными» вкладчиками, цене активов и перспективах суда в Лондоне — Валерий Александрович, АМТ банк поставил рекорд не только по размеру страховой выплаты, но и по ...
Дата: 22.05.2012 Копия в Google

31. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

Люксембургское предприятие с представительством на Кипре, секретным место расположения банка в Средиземном море, охотно использовалось богатыми русскими, чтобы прятать свои не всегда чисто приобретенные деньги от обложения налогами. Согласно документам, которыми располагает Федеральное ведомство по надзору за услугами в финансовой области (BaFin), соглашение о доверительном управлении было подписано 31 июля 1996 между Commerzbank, адвокатом Бёмке и фирмой Complus.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

32. Агент влияния банкир Андрей Козлов.

... в 1989 г. Московского финансового института работал в системе Госбанка СССР, а затем Банка России. Был начальником управления ценных бумаг ЦБ, заместителем председателя, первым заместителем председателя ЦБ. Является одним из авторов идеи покрытия бюджетного дефицита за счет заимствований на внутреннем рынке (рынок ГКО). С октября 1997 по январь 1999 г. курировал в Банке России сектор банковского надзора. С января 1999 г. по февраль 2000 г. – председатель правления банка «Русский стандарт ...
Дата: 01.06.2004 Копия в Google

33. Банки-2004

В июле 2000 года Пылов был назначен на пост главы департамента страхового надзора Минфина. Однако в марте 2004 года оставил свой пост -- в ходе административной реформы страхнадзор преобразовали в федеральную службу, возглавил которую Илья Ломакин-Румянцев. Взошли на сцену Сергей Игнатьев Начало карьеры нынешнего главы Банка России Сергея Игнатьева имело мало общего с финансовой деятельностью. Копия в Google

34. Банковский бизнес по-русски.

Для того чтобы собирать много вкладов, нужна разветвленная сеть, покупка такого банка — сам по себе крупный проект, объясняет предприниматель. «К тому же ты попадаешь во второй контур надзора ЦБ — когда тебя регулирует не территориальное отделение, а напрямую ЦБ», — добавил он. В этом случае банкира ждут другие требования и более жесткий надзор, пояснил Алякин. Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

35. Невеликий махинатор.

Андрей Муравьев и его нынешний партнер Борис Синегубко, работавший в то время в банке UBS, ходили по игрокам финансового рынка и не хуже Лени Голубкова рекламировали акции холдинга.
Но даже в школе на уроках правоведения учат, что есть еще кассация и надзор.
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

36. Терминалы в законе.

Таким образом, отсутствие лицензирования и надзора со стороны Центрального банка для агентской модели объясняется просто: у плательщика отсутствуют риски.
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

37. Россия конфисковала активы экстремиста Игоря Коломойского.

Через четырех доверенных лиц, резидентов Украины, входящих в ее руководство, ответчик установил надзор, владел значительными активами в нефтегазовой сфере, получая от них «постоянные и высокие доходы». Руководство самой лондонской компании публично осудило СВО и поддержало санкции против России, отметил источник “Ъ”. У Павла Шитова нашлись общие бизнес-проекты с господином Коломойским, считает надзор. Именно поэтому более $700 млн, похищенных из Смоленского банка, он по подложным счетам ...
Дата: 06.03.2024 Копия в Google

38. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Вечером 13 сентября заместитель председателя Центрального банка России Андрей Козлов был застрелен выстрелом в голову. На своем посту Козлов курировал банковский надзор; возможно, первый зампред ЦБ кому-то очень мешал.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

39. Банки-2001.

Его обвинили в хищении $7 млн, принадлежавших разорившемуся банку «Единство». Этот банк возглавлял Дмитрий Бурейченко, который исчез в конце 1995 года, задолжав клиентам более $200 млн. Аркадия Ангелевича обвинили в сговоре с Дмитрием Бурейченко. 16 июня Банк России направил в адрес Базельского комитета по банковскому надзору официальное письмо, в котором выразил готовность присоединиться к основным международным принципам банковского надзора.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

40. "Альфе" помогли дети.

Банк и надзор заключили мировое соглашение, суть которого заключается в передаче «денежной суммы» на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения.
Дата: 23.09.2021 Копия в Google