Поиск по "рубли и оффшоры". Результатов:
оффшоры - 562
,
рубли - 11467
.
Результаты с 21 по 40 из 311.
Результаты поиска:
- 21. Николай Королев взял и вывел.
-
Оригинал этого материала © igolkin, 10.09.2020, Фото: top-prom.ru, Иллюстрации: via igolkin Николай Королев взял и вывел Как арестованный владелец угольного "ТопПрома" потратил 5 млрд рублей госбанков на недвижимость и довел компанию до банкротства ...
Доказать ее будет значительно легче, если же при текущих тщательных проверках выяснится, что руководство «ТопПрома» умышленно выводило средства государственных банков в оффшоры.
Дата: 10.09.2020
Копия в Google
- 22. Разводная схема Алексея Амелькина.
-
Таким образом, представители структуры требовали 10 млн рублей за сдачу каждого электродепо на вышеперечисленных станциях. На данный момент СКР и ФСБ активно ведут расследование махинаций связки «Амелькин-Войстратенко-Плужников», особенно их интересует один момент - часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину, благодаря чему он негласно имеет долю в хорватском строительном бизнесе.
Дата: 03.08.2020
Копия в Google
- 23. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".
-
Мог ли он подумать, что всего через 30 лет после его смерти на турбодетандерах отпетые мошенники будут "делать" миллиарды рублей?
Нам удалось ознакомиться с договором, по которому частное лицо Александр Запруднов перечисляет очередные сто тысяч долларов оффшору.
Дата: 24.07.2014
Копия в Google
- 24. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.
-
ОАО «Юниверс-Нафта», напоминаем, было зарегистрировано во «внутреннем оффшоре», а значит, имело льготы по федеральным налогам и НДС. В итоге, сумма НДС, подлежащая возмещению из федерального бюджета «Сибнефти», превысила все её налоговые отчисления, подлежащие уплате в федеральный бюджет, и составила несколько сотен миллионов рублей.
Дата: 25.03.2013
Копия в Google
- 25. Главу СИБУРа Якова Голдовского готовят к отставке.
-
Якобы через него и банк «Совфинтрейд» (председатель совета директоров Юрий Вяхирев) в оффшоры уходили миллиарды долларов.
Уставный капитал компании едва превышал полмиллиона рублей, баланс блистал убытками, среди «живых» активов был лишь Сургутский газоперерабатывающий завод.
Дата: 16.11.2001
Копия в Google
- 26. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.
-
Для расчетов стоимости недвижимости мы использовали курс евро к рублю в начале августа.
Кроме того, некоторые ректоры могли купить недвижимость не на компанию, а на свое имя, воспользоваться услугами оффшора или использовать оффшор для открытия французской компании; во всех этих случаях мы не смогли бы обнаружить такие объекты, поэтому ...
Дата: 02.09.2022
Копия в Google
- 27. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.
-
По данным правоохранителей, после преднамеренного банкротства «СДС-Управление строительства» уроженец Саранска, а ныне госслужащий Гришин-младший вывел за рубеж почти миллиард рублей, имея тайные счета, подконтрольные фирмы в оффшорах и просто зарубежный бизнес…
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
- 28. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.
-
Набрав обязательств перед дольщиками более чем на триллион рублей, в фонд защиты прав дольщиков эта команда передала менее миллиарда. А вот, сколько миллиардов эта команда вывела в свои британские оффшоры, никто даже не пытался посчитать.
Дата: 19.02.2020
Копия в Google
- 29. ОСК топят в уголовных делах
-
Хищение государственных средств и имущества на сотни миллионов рублей, вывод их на аффилированные с руководством ОСК оффшоры, заметание следов, преднамеренное доведение дочерних предприятий до банкротства — вот далеко не полный список преступлений, которые легли в основу уголовных дел. Следует сразу сказать, что многие дела относятся к периоду 2011-2013гг.
Дата: 07.04.2015
Копия в Google
- 30. "Плазы" и стразы.
-
рублей, которые были переведены ИКМО на счета компании "РИГрупп-финанс", а потом переведены в оффшоры. В новом расследовании СК при МВД становится понятно, как "осваивались" бюджетные деньги. По данным ГСУ при ГУВД Московской области, в 2004 году правительство Подмосковья, администрация Серпухова и ООО "РИГ" заключили инвестиционный контракт (№ 249/58-04) на 55,1 млн рублей на строительство на улице Ворошилова бизнес-центра "Плаза".
Дата: 16.03.2010
Копия в Google
- 31. Счетная палата опубликовала результаты проверки ОАО "ГипродорНИИ", привлеченного к участию в подготовке саммита АТЭС 2012 года.
-
... в проектировании российских дорог и постоянно получает заказы и деньги от государства, оказалась в собственности компании, уходящей своими корнями далеко в оффшоры, в наше время уже никто не удивляется. Главным активом корпорации являлся «Банк ВЕФК», которого, как известно, сегодня не существует. Осенью прошлого года банк лишился лицензии, был обанкрочен, а его учредитель, собственник корпорации Александр Гительсон, до сих пор находится под арестом. Долгов у ВЕФК насчитали свыше 40 млрд. рублей ...
Дата: 19.10.2009
Копия в Google
- 32. Хорош гусь! - сказала "утка".
-
Только Ходорковский здесь уже не при чем. Он-то снимал пенки с конца технологической цепочки через оффшоры, а его преемник Гурьев, искусственно подняв себестоимость в два раза через сеть торговых посредников управляющей компании «ФосАгро ...
При этом налог на прибыль у ГОКа планируется больше – 749 млн. рублей против 606 млн. рублей, налог на доходы с физических лиц и имущество, наоборот, больше у «Апатита» - 375 и 142 млн. рублей против 163 и 40 млн. рублей.
Дата: 12.01.2006
Копия в Google
- 33. Справка в отношении ФПГ "Альфа".
-
рублей, использовавшихся на приобретение указанного пакета акций.
Поставки нефтепродуктов внутри страны также осуществлялись через подконтрольные фирмы, зарегистрированные во внутренних оффшорах.
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
- 34. Уволит ли Путин Абрамовича?
-
рублей, использую вверенный ему регион в качестве оффшора для увода капитала. «Что касается «черных дыр», то самые большие мы прикрыли в декабре 2004 года. Так называемые внутренние оффшоры: Чукотка, Байконур, Калмыкия, Мордовия и еще ряд территорий, где крупные нефтяные компании освобождались от налогов, взамен обязуясь стимулировать регионы. За несколько лет мы потеряли почти 100 млрд. долларов. Роман Аркадьевич ежегодно недоплачивал в казну 14 млрд. рублей, часть из них давал Чукотке, другую ...
Дата: 20.12.2006
Копия в Google
- 35. "Базовое" перепрофилирование Байкальского ЦБК.
-
... оффшор по ценам на 40-50%% ниже среднемировых. Поэтому истинная прибыль у акционеров БЦБК возникает уже там, за границей, при перепродаже той же целлюлозы китайским и корейским фирмам по реальным рыночным ценам. «Только на экспорте целлюлозы через «Kensington Securities and Investments Ltd.» - по информации агентства «SATCOR.Ru» - собственники БЦБК кладут в карман ежемесячно 200-400 тыс. долларов». Не удивительно, что по итогам 2004 г. чистая прибыль БЦБК составила всего лишь 1, 21 млн. рублей ...
Дата: 05.07.2005
Копия в Google
- 36. Крах империи Анатолия Быкова.
-
Как-то один из алюминиевых королей растолковывал мне на пальцах: "Алюминий на бирже стоил 1500 долларов, глинозем стоил нам 300 рублей. За электричество не платили, рабочим не платили, то, что получал завод, не покрывало издержек. Прибыль считай сама". Обычно считается, что толлинг - это способ сэкономить НДС при экспорте. Как видите, дело не только в НДС: толлинг позволяет полностью отделить финансы от производства. И направить пришедшие в оффшор деньги на скупку акций.
Дата: 11.05.2000
Копия в Google
- 37. Когти курского соловья.
-
В 2011 г. в Курске за хищения почти полумиллиарда рублей у столичного банка был арестован близкий знакомец коммуниста Иванова — глава департамента развития экономики области Виктор Куликов.
Скорее уж этот «курский соловей» в обстоятельствах потери мандата и под угрозой уголовного преследования уедет в свои далекие набитые валютой оффшоры.
Дата: 15.03.2013
Копия в Google
- 38. Игорь Войстратенко в ожидании следователей.
-
Сотрудники Мосгорстройнадзора требовали 10 млн рублей за сдачу каждого электродепо на вышеперечисленных станциях. На данный момент СКР и ФСБ активно ведут расследование махинаций связки «Амелькин-Войстратенко-Плужников», особенно их интересует один момент — часть своей незаконной прибыли Войстратенко переправляет через оффшоры своему соратнику Амелькину, благодаря чему он негласно имеет долю в хорватском строительном бизнесе.
Дата: 19.10.2021
Копия в Google
- 39. Офшорный курьер на миллион.
-
Общая сумма неуплаченных налогов по всем этим эпизодам, по мнению украинских правоохранителей, в переводе на российскую валюту — около 1,2 млрд рублей. Назад в Россию С Россией события на Украине связаны напрямую. Владельцем компании «Ви Эф Консалтинг Сервисиз» была кипрская Eckron Enterprises Limited (переименована в VFS Global Cyprus LTD). В России этот оффшор контролирует или контролировал деятельность крупнейших партнеров VFS Global — компаний «ВиЭф Сервисес», «Навигатор», «Интерком».
Дата: 11.02.2020
Копия в Google
- 40. Ответ Сергея Пойманова.
-
07 декабря 2015 года на сайте «Библиотеки компромата Compromat.Ru» был опубликован материал «Экс-депутат Пойманов «слился» в оффшор», подписанный Артемом Корсиковым.
... которыми Пойманов владел через «Павловскгранит-инвест» и через Zinica Ltd, составляла всего 750 млн рублей. При выдаче кредита Сбербанк оценивал «Павловскгранит» в 13 млрд рублей, а в момент его отъема у Пойманова — лишь в 3,5 млрд (по версии ...
Дата: 09.12.2015
Копия в Google