Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

В частности, речь идет о Братееве, где многие жители обеспокоены недостаточно продуманной схемой движения наземного транспорта к метро «Красногвардейская».
Афера с созданием в Москве «Московской монорельсовой транспортной системы» (ММТС) В 1998 г. государственное предприятие «Московский институт теплотехники» предложило мэру Москвы идею монорельсовой дороги.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

382. Высокопоставленный игрок пошел на рекорд.

Титов санкционировал создание схемы зачетов через близкий к областным властям банк «Солидарность», вкачал десятки миллионов долларов бюджетных средств в частный завод «Авиакор», трудоустроил родного сына в «Газбанк», где тот тут же стал акционером. В 1999 году общественность вздрогнула, когда выяснилось, что 25-летний сын Титова официально стал долларовым миллионером. Мелочи вроде элитных машин, мотоциклов и катеров уже никто и не заметил. После переизбрания в 2000 году аферы стали еще ...
Дата: 06.03.2007 Копия в Google

383. Как у государства украли самарский водочный завод "Родник".

Схема всегда была одна и та же. Некто покупал несколько грузовиков водки и оформлял сделку на постороннее лицо.
Всего, по данным следствия, хищение 18 млн акцизных марок позволило организаторам аферы уклониться от уплаты акцизных сборов на сумму 250 млн рублей.
Дата: 02.03.2007 Копия в Google

384. Мил удобрениям.

Лишь два предприятия — в Череповце и Тольятти ухитрились наладить собственные экспортные схемы без Николая Михайловича.
Дата: 11.12.2006 Копия в Google

385. Недвижимость в центре Москвы продается за 428 рублей/кв.м.

550 млн. рублей или около 57,5 млн. долларов США. В чем состоит афера, осуществляемая руководством МоЗАЛа?
Во всяком случае, все, что происходит на заводе, укладывается в стандартную схему уничтожения компании, когда активы предприятия выводятся за бесценок на дружественные компании, и проводится дополнительная эмиссия, позволяющая размыть блокирующие ...
Дата: 11.09.2006 Копия в Google

386. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Хитрые и запутанные схемы по вексельному обороту, подставные фирмы-призраки, подделка судебных решений, а также необъяснимые действия арбитражного судопроизводства - все это в полной мере присутствовало в деле, изложенном в вышеуказанной статье.
Не это ли стало истинной причиной отказа журналистам, кстати, сотрудникам органов внутренних дел, в ознакомлении с некоторыми деталями этой аферы?
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

387. Вся правда о "чистых" руках.

... М.Г.) виник злочинний умисел на розкрадання коштів, що пояснюється вищезазначеними аферами з додатками. Саме на це вказують Андронов О.Б. – головний економіст відділу валютних розрахунків банку «Україна» та Гомжин М.Ф. – головний бухгалтер банку, які попередили Ющенка В.А. про неможливість збереження грошових коштів за формою розрахунку – платіжним дорученням. Тобто, на момент підписання договору Ющенко В.А. знав про дані ризики і в подальшому свідомо зробив все, якби злочинна схема спрацювала ...
Дата: 08.02.2006 Копия в Google

388. Единый и неделимый Газпром на деле сложный симбиоз соперничающих группировок.

Например, по инициативе Газпрома с 2003 года была изменена схема транзита среднеазиатского природного газа. Менеджеры Газпрома, в том числе Рязанов, используя служебное положение, а также поддержку со стороны российских и украинских государственных чиновников, организовали аферу по транзиту газа нероссийского происхождения, при которой собственником значительных объемов среднеазиатского газа на бумаге становилась венгерская компания «Eural Trans Gas Kft.» (с 1 января 2005 года заменена на ...
Дата: 29.03.2005 Копия в Google

389. Автомафия в погонах.

Впрочем, по данным следствия, Рзаев был лишь звеном в разветвленной и тщательно продуманной схеме поставок в Москву престижных автомобилей, угнанных в Западной Европе.
Проследив судьбу нескольких угнанных в Москву автомобилей, оперативники ГУБОП и ВКА выявили ряд случаев, когда в аферах были задействованы сами немцы - владельцы машин.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

390. Русский Репше против латыша Шкеле.

В ходе встречи эмиссаров Лучанского с тогда еще пресс-секретарем Репше Даном Титавсом была достигнута договоренность о схеме финансирования.
В том же Лондоне, ксатит, проживает Петр Шмидре, владелец кабельной сети "Балтком", чья роль в крупнейшем коррупционном скандале Латвии афере с цифровым телевидением совершенно неясна, но и не расследуется.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

391. Mercury? Откройте, инспекция!

"Вскрывать такие махинации крайне трудно", - считает он. "Мы были на подступах к раскрытию..." Если таможенные операции "МПП Эколюкс" действительно окажутся аферами и это удастся доказать, вряд ли на этом будет поставлена точка. Правоохранительные органы, как правило, раскрыв некую схему определенного вида преступления и выработав "алгоритм раскрытия", запускают его в тираж.
Дата: 22.10.2003 Копия в Google

392. Висяк Листьева (2000).

Дело в том, что служба безопасности расследовала аферы компании «Балкан Трейдинг», которую возглавлял зять первого зама Ильюшенко — Узбеков.
Высокое начальство у нас привыкло работать по волюнтаристской схеме.
Дата: 28.02.2002 Копия в Google

393. Побег из "Аэрофлота".

Глушков предложил отказаться от прежней, порочной, схемы работы «Аэрофлота».
По его мнению, то, что изложено в версии защиты, — всего лишь ловкое прикрытие крупной аферы.
Дата: 15.01.2002 Копия в Google

394. 4,8 млрд долларов не дошли до России.

Поняв, что этой авантюрой заинтересовалось ФБР, Сафра пытается оправдаться перед могущественной спецслужбой и рассказать всю схему отмывания русскими чиновниками стабилизационного кредита МВФ. В декабре 1999 года банкир погибает при загадочных обстоятельствах. И все же становится известным, что в афере напрямую замешан тогдашний министр финансов, а ныне премьер России Михаил Касьянов.
Дата: 25.07.2000 Копия в Google

395. "Нормальные" герои всегда идут в обход?

Тут-то и начинает действовать уникальная схема игры, придуманная Касьяновым и его ближайшим партнером Александром Мамутом.
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры.
Дата: 28.02.2000 Копия в Google

396. Глобализация российских ОПГ

Ранее Давид Богатин жил в Нью-Йорке, принимал участие в афере Марата Балагулы с нефтезаправочными станциями (см. выше), был осужден, но выпущен под залог до назначения срока судом, и бежал.
Все операции компаний Лернера в различных странах, использовавшиеся Лернером в его схеме отмывания денег, были сосредоточены на его банке на Кипре. Копия в Google

397. Следователь о деле "Аэрофлота"

По этой схеме путем мошенничества было украдено более 40 миллионов долларов. И за всем этим стоит Борис Абрамович. А это уже афера, мошенничество и отмывание незаконных денег и, соответственно, совершенно другие статьи Уголовного кодекса. Копия в Google

398. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

"Рен ТВ", 03.03.2023, "Неблагополучие: инвестиционный фонд обвинили в аферах на миллиарды": Очень скоро вкладчики, действительно, отправились в путешествие.
Клиент фонда Юрий Матросов и другие вкладчики, в подробностях изучившие схему его работы, рассказали «Известиям», что вовлекать потенциальных инвесторов в бизнес руководству помогали специально обученные люди — дропы.
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

399. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг" Экс-посол Армении в России и его сын-дирижер Сергей арестованы за аферу с бюджетными средствами на $2,5 млн Оригинал этого материала © ИА "РБК", 30.07.2023, Бывшего посла Армении в России арестовали по ...
По нашей информации, речь идет о бизнесмене Армене Петросяне, который, по версии следствия, причастен к мошеннической схеме.
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

400. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

Подозрительные деньги Малофеева За последние годы Малофееву приписывали участие в нескольких финансовых аферах.
И если эта схема работает на Кипре, то почему бы не использовать ее и в России?
Дата: 26.06.2023 Копия в Google