Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Технологии и типовые схемы захватов т. н. проблемных активов, описаны давно и детально: «белые», «черные» и совсем уж криминальные — когда собственнику помогали покинуть этот свет.
Официальных данных, на что были истрачены эти кредиты, нет. А потому можно сделать вывод, что кому-то понадобилось, что называется, подвести МПКА под монастырь.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

382. Банкротство одного из основных активов тамбовской ОПГ питерского холдинга "Парнас".

В холдинге давно ходили разговоры о том, что получаемые кредиты с помощью специальных схем выводятся с предприятия, причем, на цели, никому, кроме его руководителя неизвестные. Поэтому многие сейчас ожидают, что когда внешнее управление холдинга, наконец, разберется с его документацией, то возможно дойдет и до уголовных дел, связанных с мошенничеством и выводов активов из этой компании.
Дата: 22.05.2009 Копия в Google

383. Сестра удивила Виктора Батурина.

... только о чистых активах в России, которые не находятся в судебных тяжбах и спорах. -- Создавая управляющие компании, вы планируете вывод своих активов на открытый рынок? -- У нас пока нет потребности в выходе на открытый рынок. Мои свободные активы ...
По его словам, Е. Батурина "сама предложила схему раздела, и она зафиксирована в приложении соглашения и написана ее рукой"..
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

384. Тольяттиазот - как он есть. И кто его ест.

Сам этот факт для стороннего наблюдателя как будто сам подталкивает к выводу: не обошлось без «стимуляции» со стороны. Уголовное дело ТОАЗа не шатко, ни валко перешагнуло уже за двухлетний рубеж. Атака рейдеров захлёбывается, теряет темп. Мощные удары «уголовной артиллерии» — попали в «молоко». Руководители предприятия на свободе, и «выбивать» из них завод за зарешёченными окнами камеры (вспомните такую фамилию — Голдовский. Тот «сообразил», что с активами надо расстаться в течение месяца…
Дата: 04.07.2007 Копия в Google

385. Устойчивые рейдерские группировки не могут существовать без опеки силовиков.

Схемы, применяемые рейдерами, весьма многообразны. Мы приведём здесь модельный случай, в котором видны начатки основных типов действий сегодняшнего рейдера. Генеральный директор компании А — совращённый ли настоящий, поддельный ли от рейдера — нагло совершает имущественную сделку с «бабочкой», фирмой-однодневкой, сливая ей все активы компании, движимые и недвижимые. Не обязательно даже за гроши; можно и за миллиарды — платить «бабочка» всё равно не будет. Затем активы перепродаются — самим ли ...
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

386. Жалобы "Янтарного союза":

... как от сырьевых потоков Калининградского янтарного комбината были отсечены криминальные структуры Виктория Левченко 20 декабря в Калининграде прошло межведомственное совещание, посвященное путям вывода Калининградского янтарного комбината из кризиса ...
Со своей стороны замечу, что регион, над которым весит «домоклов меч» непогашенного кредита и активы которого арестовываются и продаются с молотка за долги, едва ли так уж интересен в качестве потенциального акционера крупного промышленного объекта.
Дата: 01.02.2007 Копия в Google

387. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

Так, весной нынешнего года директор Института проблем глобализации доктор экономических наук Михаил Делягин прямо обвинил "Альфа-банк" как составную часть консорциума "Альфа-групп" в выводе активов из России с применением "серых" схем.
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

388. Часть вторая. Фигуранты, которых так стесняется руководство концерна Союзвнештранс.

Данная компания является аккумулятором средств и оператором вывода накопленных финансов за рубеж.
Обсуждались схемы «благотворительных» переводов ряду организаций радикального Исламского толка (в т.ч. GSРС – Салафистская группа проповеди и джихада, основатель группы – Хасан Хаттаб, лидер – Абу Мусат Абдель Вадуд.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google

389. Захват по всем "понятиям".

Так вот, какой-нибудь Сидоров Иван Петрович становиться директором завода, скажем, в 1996 году, к 1999 году активы завода исчерпали себя, к 2000 завод проходит процедуру банкротства и из «Ромашки» превращается в «Гладиолус», но люди продолжают работать и сам завод функционирует. Через несколько лет уже с новым руководством завод заново подвергается процедуре банкротства, на этот раз в форме поглощения другим предприятием. Итог – продажа предприятия за долги, вывод его из государственной ...
Дата: 02.12.2006 Копия в Google

390. Ель в глазу у Полежаева.

«Распределение налогов, -- утверждается в том же заявлении, -- должно проходить пропорционально «весу» активов в структуре «Сибнефти»».
Вывод проверяющей депутатской комиссии: «некая могущественная нефтяная группа» перевела все финансовые потоки через АО «Сибнефть», минуя ОНПЗ, а значит и местный бюджет.
Дата: 07.02.2006 Копия в Google

391. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Вывод: Вышеуказанная информация может свидетельствовать о том, что бизнес компании «Орифлейм», являющейся собственностью иностранных юридических лиц, в России организован таким образом, что большинство средств уводится из государства. По всей видимости, при этом используются «серые» схемы, связанные с ввозом из-за рубежа продукции для реализации, когда ввозится значительно больше по объему и ассортименту, чем декларируется.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google

392. Как создавался капитал владельца калининградского "Автотора".

По мнению наших экспертов, анализ поставленных вопросов позволяет сделать вывод о том, что в распоряжении С.Дурбара находились документы о противоправной деятельности руководителей фонда «Интерприватизация», связанной с присвоением государственных денежных средств в схемах по возврату долгов бывшего СССР, выделении активов за рубеж и оформлении и на подставных лиц (западных адвокатов), неуплате налогов с полученных доходов.
Дата: 18.08.2005 Копия в Google

393. СБУ начала допросы по делу об отмывании татарских нефтедолларов.

... Муратова Виктор Виноградов Служба безопасности Украины (СБУ) приступила к перекрестным допросам свидетелей в расследовании скандала с выводом активов украино-российской компании ЗАО «Укртатнафта» из-под контроля Татарстана и украинского правительства ...
Однако допрос всех свидетелей коррупционной деятельности Муратова представляется затруднительным: бывший директор Кременчугского НПЗ Владимир Матыцин - автор вексельных схем - скрывается за границей в Бельгии, где, по информации СБУ, проживает его ...
Дата: 14.12.2004 Копия в Google

394. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

Также мы установили, что организовал всю эту схему по выводу активов ВНК Алексей Голубович (бывший топ-менеджер ЮКОСа-Ред)». Басманный суд согласился с доводами следствия и в январе 2004 года выдал санкцию на арест Невзлина за мошенничество с активами ВНК и неуплату налогов в размере 27 млн. рублей. «Все эти обвинения полный бред, - говорил нам тогда Леонид Невзлин. - Когда происходила история с активами ВНК я вообще не работал в ЮКОСе, а был первым заместителем гендиректора ИТАР-ТАСС.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

395. Кредиторам "Илим Палпа" пора задуматься.

... финансовых ресурсов ИПЭ пытается использовать в своих интересах ситуацию, сложившуюся вокруг Котласского ЦБК и Братского ЛПК в связи с перекрестным владением акциями этих предприятий, осуществляя вывод их активов во вновь создаваемые юридические лица ...
Действительно, даже беглый анализ ситуации дает основание предполагать наличие в ИПЭ детальных схем, позволяющих осуществить неоднократный заклад одного и того же имущества и активов.
Дата: 17.10.2003 Копия в Google

396. "Дочек" Федорова обыскали.

"Дело UFG" - часть уголовного дела N 87022, касающегося обстоятельств вывода активов из банка "Восток-Запад", который возглавлял Федоров.
Но из-за схемы с перекрестным владением, говорится в документах следствия, имеющихся в распоряжении "Ведомостей", "совместный контролируемый иностранным инвестором капитал составил около 70% уставного капитала данных обществ".
Дата: 07.04.2001 Копия в Google

397. Дела UFG.

В "Газпроме" считают, что, если следствие найдет в этих схемах состав преступления, главный акционер UFG Борис Федоров утратит легитимность в качестве члена совета директоров газовой монополии. Сам же Федоров торжественно заявляет: "Меня не запугать! " Следователь Следственного управления при УВД САО Елена Свиридова заявила в интервью "Ведомостям", что уголовное дело N 87022, начавшееся с расследования вывода активов из банка "Восток-Запад", сегодня переросло в крупномасштабное расследование ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

398. Пресс-конференция генерального директора холдинга "Газпром-Медиа" Альфреда Коха в агентстве "Интерфакс" (18.11.00).

... что когда мы делали оценку компании, мы не анализировали вывод активов. Мы анализировали всего лишь стороны их бизнеса. ВОПРОС: Тогда еще один вопрос. Ваше заявление по поводу... Во-первых, хотелось бы уточнить, кто из менеджеров НТВ сказал устный ответ... А.КОХ: "Газпром-Банк" действительно обратился к Газпрому с просьбой поручить нам урегулировать эту задолженность. Эта задолженность возникла на основании кредита, который "Газпром-Банк" выдал НТВ. Что характерно, по аналогичной схеме ...
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

399. Портрет младоолигарха.

Однако Дерипаска смог вывести все промышленные активы завода в новое юридическое лицо – ОАО "Самарский металлургический завод", а на прежнем юридическом лице, "САМЕКО", остались все долги, что, безусловно, оставляло сомнение в законности данной ...
Легализуя все схемы реализации продукции, мы, конечно, увеличиваем базу налогообложения.
Дата: 09.08.2000 Копия в Google

400. Как делаются деньги на ОРТ.

Г-н Березовский Б. А.: «Все убытки, которые понесет канал в связи с прекращением рекламы, будут покрыты из активов финансовых структур в составе акционеров новой телекомпании».
В учредительских документах фирмы в качестве учредителя фигурирует г-н Патаркацишвили А. Ш., официально — второе, а неофициально — первое лицо ОРТ. Представители Счетной палаты делают вывод: имел место безосновательный перевод денег от материнской ...
Дата: 15.02.2000 Копия в Google