Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Президенты и их окружение лично контролируют продажу нефти и газа.

Кипрский офшор Газпромбанка и полностью ему принадлежащая инвестиционная компания в столице «налогового рая» княжества Лихтенштейн — это своеобразные ворота.
Сделка, от которой, по субъективному мнению депутатов, за версту отдавало коррупцией, не состоялась.
Дата: 16.01.2006 Копия в Google

382. На пороховой бочке.

В соседней Карачаево-Черкесии к обычной для этого региона нищете и коррупции добавился новый, еще непривычный для кавказского менталитета фактор риска.
Республиканская таможня досталась одному из племянников, зять стал транспортным прокурором КЧР. И так везде: представители многочисленной родни Батдыева руководят Департаментом госимущества, Управлением по налоговым преступлениям местного МВД ...
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

383. Уголовно-правовая оценка деятельности "Альфа-групп".

Позже сделку безуспешно пытался оспорить в суде один из миноритарных акционеров ТНК. Не имели успеха и многочисленные жалобы в Федеральную налоговую службу и Генпрокуратуру по поводу трансфертных цен. Но результаты этих проверок могли быть ...
На прошлой неделе появились сообщения, что деятельность “Альфы” будет расследовать общественное движение “Против коррупции”.
Дата: 26.09.2005 Копия в Google

384. Итальянские злоключения Тайванчика.

*** Вот секреты грязных российских денег в Италии Карло Бонни и Джузеппе Д"Аванцо ( при сотрудничестве Владимира Иванидзе) Джалол Хайдаров: "В вашей тюрьме ключевая фигура мафиозного капитализма" Капиталы, порождённые коррупцией, ищут ...
Его звонок матери французской спортсменки перехватывает Налоговая Полиция и, что ещё хуже для него, особые агенты ФБР уже в Италии.
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

385. Борьба с коррупцией по-казахски.

Сестра Рахата Алиева Гульшат дала в Бейруте пресс-конференцию, в которой призвала американских юристов защитить своего брата, который исчез «после заявления о намерении выступить в парламенте с докладом о коррупции в высших эшелонах власти». С коррупцией Алиев боролся самозабвенно: что есть, то есть. Сначала, став во главе налоговой полиции Алма-Аты, он вогнал в землю торговцев водкой и сахаром. И остался монопольным владельцем этого бизнеса. Потом жертвой борьбы с коррупцией стали газета ...
Дата: 21.11.2001 Копия в Google

386. Политически грамотный Михаил Ванин.

Даже налоговое министерство - совсем не то. От него не столь уж трудно скрыть товарно-денежную операцию.
Таможня - место исключительно доходное, и борьба с коррупцией здесь еще долго будет носить такой же исключительно ритуальный характер.
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

387. Доверенная "крыша" Вячеслава Кантора.

Нам известен индивидуальный налоговый номер (ИНН) Зубаковой.
... 61 год, он состоит в партии «Единая Россия» и заседает в Смоленской областной думе больше двадцати лет. Депутат входит в комитет по имущественным и земельным отношениям, а также — что особенно забавляет — в комиссию по противодействию коррупции ...
Дата: 28.02.2024 Копия в Google

388. Алексею Кузьмичеву предъявили пачки денег.

Всего в следственных мероприятиях участвовали 60 человек, в том числе сотрудники управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями и около 40 спецназовцев, которым поручили охранять виллу, территория которой занимается больше 2 га. По информации Le Monde, на вилле силовики нашли «пачки денег».
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

389. Репатриант Анатолий Борухович Сагал.

Известно, что проверка бывшего топ-менеджера госкомпании и его окружения на предмет коррупции была инициирована весной прошлого года.
На днях налоговая ликвидировала ИП телеведущей на основании ее заявления о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

390. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

Кирилл Дмитриев и Сергей Иванов Как показывают попавшие в распоряжение The Insider письма Дмитриева, отправленные на Старую площадь, его непосредственным куратором был начальник Управления президента по вопросам противодействия коррупции ...
В том же расследовании упоминалось, как глава РФПИ сливал Кириллу Шамалову инсайдерскую информацию о предстоящих сделках фонда, что подпадает под ст. 183 УК РФ «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

391. Андрей Мельниченко замучался санкционную пыль глотать.

... их продажи и, как следствие, его обогащение являются запрещённой антикоррупционным законодательством деятельностью и порождают акт коррупции, от участия в намеченной теневой сделке не отказался, — это цитата из материалов иска против Мельниченко ...
Однако благодаря тому, что Мельниченко прикрывает могущественный вице-премьер Новак компания СУЭК вышла из правового поля РФ. Налоговой службе и Следственному комитету следует проверить СУЭК и ЕВРОХИМ на предмет наличия торговых домов или подобных ...
Дата: 24.08.2023 Копия в Google

392. Андрею Мельниченко предъявили теневую сделку с Абызовым.

... Абызова» получила сведения «о нарушении гражданином Мельниченко и подконтрольными ему юридическими лицами законодательства о противодействии коррупции при совершении сделок по приобретению акций СИБЭКО, указано в материалах иска, которые опубликовал ...
В рузультате компании Мельниченко вышли из правового поля РФ. Налоговой службе и Следственному комитету следует проверить СУЭК и ЕВРОХИМ на предмет наличия торговых домов или подобных прокладок, через которые прибыль компаний утекает зарубеж и ...
Дата: 21.08.2023 Копия в Google

393. Возвращение блудного капитала.

Согласно закону и пояснений к нему на сайте Акорды, искать незаконно полученные активы будут у субъектов «крупной коррупции и олигополии».
Это банковская тайна, налоговая тайна, — рассказал в интервью Tengrinews заместитель генерального прокурора Улан Байжанов.
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

394. Дутые миллиардеры Адани.

В 2014 году разгорелся скандал из-за того, что Adani Group якобы выставили завышенный счет на оборудование для электростанции в размере приблизительно $800 млн. Тогда Главное налоговое управление Индии обвинило Винода в том, что вместе с сотрудниками ...
... В 2016 году вместе с одним из своих консультантов он писал в спонсорской редакционной статье: «В эпоху лжи и коррупции редко встретишь человека, который придерживается своего слова и ценит преданность и верность своим принципам превыше жажды наживы и ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

395. Чудеса для финразведки.

Пока налоговая сводит дебет с кредитом в делах сети «Андерсон», банкир Лебедев, как говорят, пытается спасти хотя бы часть вложенных средств.
... 35, потом говорят 24»; «почти два месяца не платят зарплату, ужасное отношение к людям»; «платят мало, такое впечатление, что коррупция»; «пришла работать поваром в эту хрючевальню, все за свой счет, не заплатили за стажировку» и т.п. Популистская ...
Дата: 19.01.2023 Копия в Google

396. Выставка достижений Владимира Проничева.

«Для региона это важно появлением новых рабочих мест, налоговыми поступлениями в бюджет, а также формированием имиджа Адыгеи как российского центра по производству и переработке козьего молока», — говорил он. СМИ активно рассказывали об успехах ...
На сайте ВДНХ даже есть специальный раздел «Противодействие коррупции».
Дата: 02.11.2022 Копия в Google

397. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

Неформально родственные активы Алексея Логвиненко Имущество и бизнес подруги сити-менеджера Ростова-на-Дону Оригинал этого материала © Life.Ru, 10.12.2021, Борец с коррупцией и коммунальщик: Откуда у сити-менеджера Ростова-на-Дону часы за несколько ...
В то же время налоговая база на прибыль «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» уменьшалась за счет манипуляций с искусственным повышением расходов, от причиненных стараниями «Донреко» убытков.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

398. Алексей Рогозин залетел на 38 этаж "Триумф Паласа".

Но мы можем предположить, что если его начальник получал 5 млн, то сам Рогозин, ну, допустим, щедро — 4 млн. В 2017 году его устроили на завод Ильюшина и там, судя по утекшей в налоговой базе данных, он получал баснословные 2 миллиона в месяц.
Но если он купил квартиру у владельца одного из главных подрядчиков Роскосмоса и оборонки ХОТЬ НА КОПЕЙКУ дешевле рынка — это уже взятка, коррупция. Как мы помним, не просто коррупция, а потворство агрессору.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

399. Новые русские граждане Мальты — 2019.

Мальтийская и кипрская программы «золотых паспортов» могут помешать автоматическому обмену налоговой информацией, указывала в 2018 году Организация экономического сотрудничества и развития. В январе 2019 года Еврокомиссия представила доклад, в котором отметила, что программы «золотых паспортов» и «золотых виз» создают риски с точки зрения отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов.
Дата: 12.01.2021 Копия в Google

400. Михаил Абызов "остался без всего".

Так, офшорные компании, в том числе указанные в иске прокуратуры, Абызов раскрывал Федеральной налоговой службе в спецдекларации в рамках «амнистии капиталов» и в уведомлениях о контролируемых иностранных компаниях (КИК), убедился РБК. Декларировать ...
... видеосвязи из СИЗО, заявлял о нарушении права на частную собственность и указывал на то, что Генпрокуратура в своем иске подменяет понятия, говоря об изъятии коррупционных доходов, тогда как факт причастности Абызова к коррупции не подтвержден судом ...
Дата: 21.10.2020 Копия в Google