Либо речь идет о сговоре, когда налицо классическая схема: исполнители проворачивают аферу, полагаясь на высоких покровителей.
Дата: 05.08.2016
Копия в Google
Кстати, аферы в правительстве Ингушетии «в особо крупном размере», по слухам, начались именно после того, как в 2009 году указом главы Ингушетии Муса Чилиев был назначен министром финансов и заместителем председателя правительства республики.
Дата: 03.06.2013
Копия в Google
Акционеры НРБ направили во все возможные инстанции (в том числе и в правоохранительные органы) обращения с просьбой привлечь к уголовной ответственности лиц, допустивших аферу с векселями Юрченко Е.В., носящую ярко выраженный уголовный характер. Интересно, почему Департамент лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций, возглавляемый бесстрашным борцом с коррупцией Суховым Михаилом Игоревичем, проворонил эту масштабную аферу?
Дата: 28.10.2011
Копия в Google
И не исключено, что к хищению тех самых миллиардов причастен кто-то из них, а значит, смерть Сергея Магнитского могла быть выгодной организатору этой аферы.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Так называемый менеджмент «Сибирского цемента» инициировал альтернативные собрания акционеров, а 1 июня 2005 года была проведена беспрецедентная афера.
Дата: 12.07.2007
Копия в Google
Бёмке и Галмонд, которые сотрудничают уже с 1978, считаются следствием ключевыми фигурами в денежной афере по отмыванию денег, в которую втянут Commerzbank.
Дата: 17.08.2005
Копия в Google
Что подтверждает вывод о подставной компании и может свидетельствовать о том, что представители этой компании даже по доверенности боятся участвовать в афере.
Дата: 17.09.2004
Копия в Google
Афера с подставными цистернами Безусловно, налоговые органы заинтересует и действующий в Ярославской области порядок получения нефтетрейдерами из других регионов свидетельств на право реализации ГСМ. Согласно законодательству свидетельство можно получить лишь при наличии на территории региона мощностей для хранения и слива нефтепродуктов.
Дата: 08.09.2004
Копия в Google
Да и сам Вавилов обвинил в произошедшем председателя Центрального банка РФ Сергея Дубинина, связав взрыв автомобиля с историей, получившей известность как «афера со 170 миллионами государственных долларов».
Дата: 15.03.2004
Копия в Google
Но у Немцова уже начнется московский этап карьеры, а потому будут забыты и Навашинские миллионы, и аферы с «Инкомбанком», который при содействии Немцова за мизерный кредит получит здание из федерального бюджета, и многое-многое другое, достойное внимания правоохранительных органов.
Дата: 09.06.2003
Копия в Google
Оксана провернула аферу в Интернете? Следом за Еленой в первопрестольную уехала и ее младшая сестра Оксана. По совету Сергея Мавроди она окончила Плехановский институт, финансово-экономический факультет по специальности налоговый инспектор. Учебу, а также наряды и развлечения оплатил Мавроди. Жила с московской родней. В августе 2000 года американский журнал «Wired» сообщил об афере в Интернете семейства Мавроди.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
Я знал, что несколькими силовыми структурами ведется оперативная разработка, в том числе и главных людей из ведомства Наздратенко, самых активных участников аферы.
Дата: 28.02.2003
Копия в Google
Как сообщили «Московские новости»: затребованное Генеральной прокуратурой в 200 году дело об экспорте питерской фирмой «Парадиз» изготовленных в Калмыкии «гидротехнических приборов» (в ходе этой аферы из бюджета было уведено 50 миллионов долларов США) было отправлено в Москву не фельдъегерской почтой, не самолётом и даже не поездом, а... на «Жигулях».
Дата: 29.10.2002
Копия в Google
Игорь Кабанов, руководитель аналитического отдела компании, готовивший этот обзор: Такие аферы в России нередко проворачивают западные мошенники.
Дата: 20.06.2001
Копия в Google
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы, опять-таки с помощью «Бэнк оф Нью-Йорк», в свои более мелкие структуры и офшоры.
Дата: 22.08.2000
Копия в Google