Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. ОПС братьев Магомедовых вывели на "Чуйский тракт".

Подрядчиком в этом проекте выступила, по материалам дела, компания «Инфраструктура», входившая в группу «Сумма». Следствие считает, что одним из активных участников хищения был гендиректор компании-подрядчика Мурат Тарчоков. Он, по данным МВД, скрылся за границей. Господин Тарчоков, по данным СД, является доверенным лицом Эльдара Нагаплова, руководителя строительной компании «Глобалэлектросервис», с расследования деятельности которой при строительстве стадиона «Балтика» в Калининграде и началось ...
Дата: 02.11.2018 Копия в Google

382. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

... березниковскому «Азоту», совладелец ЗАО «Западно-Уральская химическая компания» и ООО «Кросс» Сергей Макаров (350 млн руб.), а также сами ЗАО (75 млн руб.) и «Кросс» (571 млн руб.). Сергей Макаров ранее возглавлял наблюдательный совет «Экопромбанка». Сумму в 70 млн руб. требует включить в реестр и гендиректор ООО «РИД Ойл-Пермь» Виктор Лобанов. — Врезка К.ру] Попытка финансового управляющего продать бизнес Нелюбина завершилась неудачей. На 10 долей в коммерческих компаниях с начальной ценой 15,2 ...
Дата: 25.09.2018 Копия в Google

383. Марселя Зарипова и Елену Наумову выводят на 873 млн руб.

Следствие отмечает, что сделка по уступке прав требований была заключена в то время, как учредители ООО «Андан» подали заявления в налоговые органы о намерении ликвидировать компанию. То есть данная фирма фактически была неплатежеспособна. Вместе с тем в тот же день банк заключил со «Строительным центром» другие договоры, уступив ему права требования к нескольким организациям на сумму более 872,9 млн руб. В частности, фигурирует ООО «Тринити» с суммой более 197,5 млн руб. Что стало поводом для ...
Дата: 28.03.2018 Копия в Google

384. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

По версии следствия, группа лиц, уже знавших о сложном финансовом положении банка и предстоящем отзыве лицензии, в декабре 2016 года вывела залоговое имущество ООО «Урман» на сумму свыше 847 млн рублей. Ранее с компанией были заключены четыре кредитных договора, и имущество гарантировало возврат кредитов.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

385. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

С одной стороны в конце 2016 года компания PPF Management в интересах Пойманова подала иск на сумму $750 млн к Герману Грефу, Олегу Грефу, Ашоту Хачатурянцу, Юрию Жукову, Кириллу Ноготкову, Алексею Базарнову, Сергею Кублицкому и др. Представители истца хотят доказать в суде Южного округа Нью-Йорка наличие при захвате «Павловскгранита» сговора между ответчиками.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

386. Распилочный картель Пригожина.

Номера лицензий идут по порядку, выдали их в один день: ООО «Мегалайн» — лицензия № 78-Б/00703 от 22.04.2015ООО «Спецресурс» — лицензия № 78-Б/00704 от 22.04.2015ООО «РусКомплекс» — лицензия № 78-Б/00705 от 22.04.2015ООО «ЭКОБАЛТ» — лицензия № 78-Б/00706 от 22.04.2015 Сумма снижения начальной максимальной цены на тендерах была одинаковой — минус 1 % от начальной цены торгов. Таблица со ссылками на госконтракты На этих основаниях мы обратились в ФАС России для привлечения этих компаний в ...
Дата: 22.05.2017 Копия в Google

387. Мэр Владивостока брал охраной.

... участвовал в преступной схеме не бескорыстно, а за получаемое от братьев Пушкаревых незаконное денежное вознаграждение»,— говорится в заявлении СКР. За поставленные материалы со счетов МУПВ «Дороги Владивостока» на счета обществ группы компаний «Востокцемент» было перечислено более 1,2 млрд руб. При этом, как отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, «близкие родственники Игоря Пушкарева получили от группы компаний “Востокцемент” дивиденды на общую сумму более 500 млн руб ...
Дата: 30.03.2017 Копия в Google

388. Дело о бонусе главы "Почты России" перевели в Минкомсвязи.

"И это не потому, что компания получила какие-то деньги сверх того, что она произвела. А потому, что компания получила деньги, которые закрывают ее расходы на операционную деятельность, которую она могла бы не делать, если бы была частной.
... в размере 46 млн руб. и премии по итогам 2014 года на сумму более 82 млн руб. Таким образом, СКР изменил как требуемую прокуратурой квалификацию предполагаемого преступления, так и сумму причиненного ущерба, оценив его в 128 млн руб. Более того, сам ...
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

389. "Майами наш":

Сумма сделки составила $1.170 000. В январе 2014 год Поповьян заключил договор дарения с компанией Trump Casa 1102 LLC, в результате которой квартира перешла во владение последней.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

390. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Как объясняет Палихата, потому, что Сергей Ломакин и Артем Хачатрян со своей стороны не внесли обговоренную сумму в 4,2 млрд рублей и не смогли договориться о полной реструктуризации долгов со всеми банками. «Я сделал неправильный ход, доверившись во второй раз Нестерову, который привел с собой Палихату, обманул акционеров, пообещав вернуть вложенные средства, и в итоге компания все равно осталась с долгами», — сокрушается Хачатрян.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

391. Как Анатолий Чубайс остался без поместья в деревне Переделки.

Однако из представленных Сучковым документов о купле-продаже следует, что Чубайс не сразу расстался с контролем над компанией. По условиям договора, Сучков должен был заплатить за SFO Concept крупную сумму в $28 млн с отсрочкой платежа, примерно столько же компания на тот момент направила на финансирование дома в деревне Переделки.
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

392. Арест по гарантии.

Как следует из фабулы расследования, 5 августа 2015 года «Мостотрест» внес в банк депозит на сумму 1,5 млрд руб.— это было обязательным условием для выдачи Нота-банком гарантии на сумму 2,2 млрд руб. Гарантия была необходима входящей в «Мостотрест» компании «Трансстроймеханизация» для участия в конкурсе на реконструкцию хабаровского аэропортового комплекса «Новый».
Дата: 16.08.2016 Копия в Google

393. Евгению Доду "шьют" премию.

... к премиям сторон, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев, Владимир Дзагуто Евгений Дод Бывший председатель правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод задержан в Москве следователями СКР при поддержке бойцов спецназа ФСБ. Экс-руководитель крупнейшей российской госкомпании, являющийся сейчас председателем совета директоров ПАО "Квадра-генерирующая компания", подозревается в особо крупном мошенничестве — присвоении с помощью главбуха "РусГидро" многомиллионных сумм, которые были незаконно оформлены как премии ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

394. Сто миллионов у подрядчика Восточного украло собственное руководство.

... Гребнева в период с 2012 по 2014 год компании причинен ущерб на сумму около 420 млн руб. Примечательно, что именно на Виктора Гребнева руководство ТМК возложило ответственность за невыплату зарплаты сотрудникам. «Причиной возникновения финансовых проблем компании стали действия ее предыдущего руководителя Виктора Гребнева»,— говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ТМК 16 апреля прошлого года. В период его руководства компанией, говорится в сообщении, «средства, предназначенные на ...
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

395. "Траст" на выдумки горазд.

В рамках этого иска "Траст" просит возместить причиненный банку ущерб на сумму $830 млн на основании подозрения о том, что господа Юров, Фетисов и Беляев, будучи владельцами банка, выдали кредиты подконтрольным им офшорным компаниям на сумму около $1 млрд (разница между этой суммой и суммой иска объясняется наличием неких залогов по ряду кредитов и потенциальной возможностью по взысканию ряда долгов).
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

396. Схема краха Анатолия Мотылева.

Входящие в структуры группы Мотылева компании «Промнефтесервис» и «Трансгазсервис», выпустили облигации общим объемом 16 млрд рублей (4 августа рейтинговое агенство «Рус-рейтинг» понизило их до дефолтного уровня).
«Средняя сумма таких депозитов составляет 200–300 млн руб.», — рассказывал РБК источник, близкий к Банку России.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

397. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Анонимный автор документа, называвший себя Whistleblower («осведомитель»), утверждал, что VimpelCom с 2006 по 2012 годы заплатила компаниям, подконтрольным Гульнаре Каримовой, гораздо большую сумму, чем сообщалось ранее, — $219,5 млн. — Врезка К.ру] [CNews.ru, 30.06.2015, "Как МТС и "Билайн" платили взятки дочери президента Узбекистана.
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

398. Александр Мещеряков "желал укрепить свой статус".

По данным "Ъ", на данный момент сотрудниками правоохранительных органов документально подтвержден ущерб на сумму более 210 млн руб., но в будущем эта цифра наверняка увеличится. В СУ-155 "Ъ" сообщили, что компания при первой возможности ознакомится с материалами дела и после этого сформулирует свою позицию. К СУ-155 также накопилось много претензий из-за неоплаченных долгов и затягивания сроков сдачи объектов. В 2014 году власти Подмосковья заявляли, что компания задолжала региону около 1 млрд ...
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

399. Лев Кузнецов потерял бизнес и партнера.

2 июня суд наложил арест на залоговое имущество «Трансмоста» — спецтехнику, автомобили и дебиторскую задолженность на сумму около 80,6 млн руб. […] В мае 2012 г. «Трансмост» проиграл конкурс на строительство четвертого моста через Енисей в Красноярске новосибирскому «Сибмосту», получившему в итоге госконтракт на 12 млрд руб. Однако компания стала субподрядчиком «Сибмоста» — в феврале 2013 г. они заключили договор на строительство дорожной развязки почти на 1,12 млрд руб., говорится в материалах ...
Дата: 26.11.2014 Копия в Google

400. Ростовщики.

Тем не менее 19 сентября «Ростовом» было выплачено Friends & Football International LLС агентское вознаграждение в сумме 1 млн евро. В день подписания агентского договора на организацию трансфера Понголя футбольный клуб «Ростов» заключил агентское соглашения на оказание услуг по трансферу футболиста команды «Мамелоди Сандаунз» из ЮАР Ксулу Сиянды с компанией Avaxsa 501 CC Inc., зарегистрированной в Белизе. Согласно данным ФНС, компанию в этой сделке представлял Алексей Бондаренко, имеющий ...
Дата: 23.07.2014 Копия в Google