Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Туркменская "афера века".

Этого никто не заметил, и тогда предприимчивые банкиры поставили дело на поток, перечисляя деньги ЦБ в Прибалтику и Россию.
20 млн долларов, вложенные в отели в Чехии и Словакии (сейчас рассматривается вопрос об аресте этого имущества), перед этим были незаконно легализованы, а в Европе «отмывателей», как известно, не жалуют.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

382. Бомба под ВПК.

То есть, будь ты хоть верный зюгановец, хоть непоколебимый гайдаровец, а оказавшись в кресле ответственного за торговлю ракетами и автоматами, всё равно будешь подворовывать прибыль, прокручивать бабки с помощью дружественных банкиров и продавать ...
В прессе до сих пор регулярно обсуждаются история с незаконной продажей Израилю новейших образцов переносного зенитного ракетного комплекса "Игла", в чём Илью Иосифовича до сих пор обвиняет кое-кто из бывших сотрудников "ЛОМО".
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

383. Заложники Русской мафии.

Утром 8 июня 1995 года подразделение ФБР арестовало сонного уголовника в квартире его подруги на Брайтон Бич за вымогательство у двух русских банкиров с Уолл Стрит.
Согласно информации ФБР, эта Ассоциация есть не что иное, как мафиозное прикрытие почти 100 миллионов незаконных средств, хотя Кикалишвили и утверждает, что всё законно.
Дата: 21.08.2000 Копия в Google

384. Неуловимый Семен Могилевич.

Позже в список его кличек вошли: Сева, Сеня, Шимон, Головатый Папа, Дон Банкир.
— Но у него пока только две судимости, — продолжает Дмитрий Т. — В 1974 году (незаконные валютные операции) и в 1977-м (мошенничество).
Дата: 19.07.2000 Копия в Google

385. Казанская ОПГ

Методы: силовое давление на бизнесменов, предпринимателей и банкиров. Сферы влияния: контролируют Василеостровский, Выборгский, Калининский, Красногвардейский и Приморский районы, Приозерское направление, конролируют бизнес от проституции. Руководство Марат Абдрахманов (он же "Мартин"). Возглавляет группировку с 80-х годов. В настоящее время арестован и обвиняется в бандитизме. Ему и еще пятерым "казанцам" инкриминируется организация преступной группы, вымогательство и незаконное хранение ... Копия в Google

386. Из "Джеймса Бонда" в священники.

Постоянные посетители офиса — политики, банкиры и агенты разведок разных стран.
Признает и то что сделал несколько фотографий дома Грозева, но утверждает, что это не является незаконным и что он якобы не знает, зачем Вайсу потребовалась такая информация.
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

387. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Последний вышел на свободу весной 2023 года после отбытия наказания по делу о незаконном обналичивании, но сейчас вновь находится под арестом по подозрению в участии в ландромате.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

388. Глава "Пульса столицы" вывел последнее авансом.

Судья Светлана Туманина признала банкиров виновными в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
«Мы считаем, что обвинению не удалось в процессе доказать сговор Гацукова и Митина, поэтому вынесенный сегодня приговор незаконен и не обоснован», — заявил Никитенко.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

389. Кредиты вывели Игоря Пятигорца в колонию.

Ранее “Ъ” писал, что в сентябре 2020 года директор ООО «Сатурн» Сергей Клименко был признан виновным в мошенничестве и легализации полученных незаконным путем денег.
... экс-банкира было построено именно на них. Сам же банкир заявлял, что не согласен с обвинением и все кредиты были выданы на экономически обоснованных условиях. Коммерсант.Ру, 29.03.2021, "Банкиру напомнили о кредитах": По версии обвинения, в 2015 году ...
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

390. Покорители башен "Москва-сити".

227,6 кв. м на 22-м этаже и 222,1 кв. м на 36-м этаже находятся в собственности Юлии Юрговой, она связана со строителем признанных незаконными бизнес-центров Михаилом Абрамовым.
В июне 223,8 квадрата купил Евгений Дзюба, возможно, это украинский предприниматель и банкир, бывший вице-президент инвестиционной компании Finstar Financial Group, которой также принадлежат игровые клубы «Вулкан».
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

391. Как Александра Ушакова разводили на "Адские бабки".

Старший вице-президент ПСБ Ушаков, ранее глава краснодарского Стройбанка, в 2006 году был осужден за незаконную банковскую деятельность и подделку документов (ст. 172, 173 и 327 УК). Его приговорили к четырем с половиной годам и штрафу 550 тыс. руб. Однако в мае 2009 года Прикубанский райсуд Краснодара погасил судимость банкира, указывает «Коммерсантъ».
Дата: 16.08.2022 Копия в Google

392. Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб.

Подельников банкира Мотылева вывели на 5,8 млрд руб. Бывшие менеджеры "Российского кредита" Петр Ушанов, Дмитрий Глазачев и Игорь Леонов получили от 9 до 11 лет Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.05.2022, По "Российскому кредиту" заплатили ...
— Врезка К.ру Руководители коммерческих фирм отделались сроками до восьми лет. Часть защитников осужденных воздержалась от комментариев, в то время как другие категорично заявили, что обязательно обжалуют приговор как «незаконный и необоснованный ...
Дата: 30.05.2022 Копия в Google

393. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

Олег Финк обчистил счета вкладчиков Бывший предправления банка "Канский" осужден на 6 лет колонии за хищение 610 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 25.05.2022, Банкир выполнил условия сделки Константин Воронов Суд ...
... организованной группы еще из пяти руководителей КБ «Канский» под руководством Гавриловой С. А., присвоили денежные средства вкладчиков путем проведения незаконных кассовых операций по банковским вкладам и счетам вкладчиков без ведома последних ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

394. Банкротство приговору не помеха.

Им оказался 45-летний ростовчанин, который в своей прощальной записке обвинил банк в оформлении кредита без его ведома и незаконном снижении стоимости заложенной недвижимости. "Коммерсант", 11.02.2019, "Бывшему банкиру насчитали 2 млрд рублей": Между тем правоохранительные органы, по данным источников “Ъ”, уже располагают данными о возможной причастности бывшего совладельца Стелла-банка к многомиллиардным хищениям еще из трех подконтрольных ему кредитных учреждений — Липецкого областного банка ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

395. Адаму Арсамакову предъявили зарплаты и кредиты "своим".

В частности, экс-банкир требовал признать незаконным предписание регулятора от 29 января 2019 года, где говорилось, что «он признан не соответствующим требованиям к деловой репутации».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

396. Сергею Пугачеву не вернут награбленное.

... ущерба, причиненного в результате незаконно изъятых у него активов, в числе которых он назвал судостроительный холдинг, Енисейскую промышленную компанию и другие. Адвокаты бизнесмена, ссылаясь на то, что в 2009 году Пугачев получил гражданство Франции, указывали, что действия российских властей нарушают прописанные в двустороннем российско-французском договоре условия о справедливом отношении к французским инвесторам. ИА "РБК", 22.06.2020, "Минюст объявил о победе над банкиром Пугачевым в споре ...
Дата: 11.01.2022 Копия в Google

397. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

(...) "Олег Шигаев с 2015 года разыскивается судом в Санкт-Петербурге за крупномасштабное мошенничество и отмывание денег, утверждается, что он побудил свой банк к выдаче кредитов компаниям и обогатился примерно на 42 млн швейцарских франков, незаконно присвоив эти деньги. Сообщается также, что он перевел более 7 млн евро на счет своей жены в женевском банке, а затем присоединился к своей семье на берегу Женевского озера", — пишет Le Temps. "Впервые банкира арестовали 10 июля 2018 года в Женеве ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

398. Геннадий Гацуков не высидел политубежище.

Геннадий Гацуков не высидел политубежище Банкира-"ликвидатора", причастного к многомиллиардным хищениям из лопнувших банков, депортировали из Венгрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.10.2021, Ликвидатор банков и аварии на Чернобыльской АЭС ...
Напомним, что месяц назад Генпрокуратура направила его уголовное дело о незаконном выводе из России более $1,3 млрд по так называемой молдавской схеме в суд. Отметим также, что более подробные показания господин Гацуков, якобы признавший вину во всех ...
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

399. Андрей Кривошеин сдал "крышу" и получил 4 года условно.

Следователи УМВД по Томской области предъявили предпринимателю обвинение в незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ).
... 4 года условно Теневой банкир на обнале 3,3 млрд руб. заработал 67 млн под прикрытием главы томского УМВД Митрофанова и шефа регионального УЭБиПК Савченко Оригинал этого материала © "Коммерсантъ — Новосибирск", 28.09.2021, Банкира вывели из тени ...
Дата: 28.09.2021 Копия в Google

400. Недвижимость арестованных экс-чекистов пустили в дело.

Потерпевший Гляделкин, по сути, управлял ходом следствия,— заявил бывший банкир, зачем-то заглянув в объемную тетрадь формата А4.— На его показаниях строились и изменялись обвинения, поэтому без него суда не будет!» Однако и это ходатайство судье ...
Отвечающий за «контрразведывательное обеспечение» кредитно-финансовой сферы чекист, по версии Генпрокуратуры, с 2007 по 2013 год ежемесячно получал незаконное вознаграждение в размере $100–150 тыс. от руководителей АКБ «Кредитимпэкс Банк».
Дата: 10.08.2021 Копия в Google