РБК стали известны детали этой операции, а также роли в ней Альфа-банка и сделок с Telegram В 10:15 утра 8 июня 2021 года следователь Следственного комитета пришел в центральный офис Альфа-банка на Каланчевской улице, 27, чтобы арестовать несколько счетов по делу Михаила Абызова, бывшего министра по координации «открытого правительства».
Дата: 23.11.2021
Копия в Google
По оценке ЦБ, трейдер Юрий Хилов получил необоснованный доход в размере 255 млн руб., совершая операции с прибылью для себя и с ущербом для Дойче-банка (см. ”Ъ” от 21 декабря 2016 года).
Дата: 12.10.2017
Копия в Google
Громкая операция, которую официальные представители МВД тогда прозвали «дагестанский кэш», довольно скоро получила неожиданное развитие?— Мещанский районный суд города Москвы, рассматривавший законность задержания «курьеров», вынес решение о возврате изъятых денег.
Дата: 01.11.2016
Копия в Google
Их личности были установлены в ходе проведенного федеральными спецслужбами масштабного расследования операций на глобальном рынке похищенной личной и финансовой информации.
Дата: 27.03.2015
Копия в Google
"Операция Scandinavica была свернута в 1988 году, когда IKEA прекратила сотрудничество с Technoforestexport", — сообщается в статье.
Дата: 08.07.2014
Копия в Google
Человек, близкий к временной администрации Мастер-банка, говорит, что, когда принималось решение об отзыве лицензии, самым весомым аргументом были именно операции по обналичиванию: «Это надо было когда-то сделать, невозможно, чтобы у них все так продолжалось.
Дата: 25.11.2013
Копия в Google
Именно он разработал в 1995 году схему залоговых аукционов, которая по сей день служит точкой отсчета состояний большинства лидеров списка Forbes, и был правой рукой Ходорковского в операции по приватизации ЮКОСа.
Дата: 22.11.2013
Копия в Google
Неужели дело фонда «Эрмитаж» и его главы Билла Браудера значит для топ-менеджера больше, чем работа в, пожалуй, самом амбициозном государственного значения проекте «Роснано»?Ведь вроде не так бедно платят в «Роснано» — уже в 2009-м, когда госкорпорация ничего не зарабатывала и занималась только становлением и подбором кадров, Трапезников получил за год зарплату в 31,2 млн рублей, в том числе 9,2 млн рублей — по основному месту работы, еще 12,2 млн рублей — от операций с различными финансовыми ...
Дата: 25.07.2011
Копия в Google
Согласно данным инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) по Москве № 29, финансистом, читай — заказчиком, всей операции выступала одна из крупнейших финансовых империй, АФК «Система».
Дата: 21.06.2010
Копия в Google
И после этого началась операция «чистые руки» в Счетной палате РФ, в которой, якобы, замешаны и сам Пансков В.Г., и его окружение.
Дата: 27.09.2006
Копия в Google
К такому выводу пришли российские спецслужбы, которые после недавнего нападения на Нальчик вторую неделю проводят операцию по розыску лидера боевиков и членов его банды.
Дата: 01.11.2005
Копия в Google