Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Великий Дуче.

Он расширяет круг ее участников, придумывает красивые схемы бизнеса, сводит партнеров, лоббирует интересы группы Если дефолт по ГКО и внешним долгам стал своего рода моментом истины для экономической политики российского государства 90-х годов, то ...
Злопыхатели могут, конечно, сказать: после того как в прошлом году "СБС-Агро" экстренно вышел из числа акционеров некоторых банков группы и ему на смену пришли офшорные компании, эта аффилированность из явной стала тайной, но подтвердить такие ...
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

382. Чем платят Березовскому.

Они получили долю в наиболее важных государственных компаниях в рамках позорной ваучерной схемы.
«Гардиан», 17 апреля 2000 г. Заголовки даны редакцией Джордж Сорос руководит группой, управляющей фондами Сороса (Soros Fund Management), является старшим консультантом по инвестициям группы фондов Quantum Group of Funds, которая объединяет офшорные ...
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

383. Николай Азаров

Это отмечается в записи разговора Кучмы с Азаровым в августе 2000 г. В беседе также речь идет об экстренной финансовой помощи наличной валютой для поддержки российского президента Путина в ходе президентских выборов в 2000 г., а также схемы зачета ...
Изымали сразу через офшорные зоны. Копия в Google

384. Виктор Медведчук

(шелест бумаги, очевидно, передаются схемы - Ред.).
По разным областным энерго - различные суммы пошли в офшорные зоны. Копия в Google

385. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

Гюннлейгссон также был обвинен в сокрытии миллионов долларов инвестиций в банки страны через засекреченную офшорную компанию. На фоне возникшего скандала он был вынужден подать в отставку. В документах есть данные о миллиардной схеме по отмыванию денег, которая осуществлялась находящимся под санкциями российским банком при участии близких соратников российского президента Владимира Путина.
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

386. Шеф поваров Дмитрий Лукашенко.

В 2020 году именно эти бизнесмены стали фигурантами громкого «сахарного дела» в Беларуси, как участники коррупционной схемы.
Офшорные партнеры После того как Садовские начали работать с Владимиром Кулаковым, новые компании и рестораны открывались почти каждый год. В нулевых же Анатолий Садовский занимался продажей удобрений.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google

387. Золотая "заначка" Клаудии Диас.

(Она и ее муж обжалуют приговор.) Преследование бывшего венесуэльского чиновника в Соединенных Штатах, которое требовало ее экстрадиции из ее нового дома в Испании, стало возможным, поскольку незаконные деньги, полученные в результате этой схемы ...
В 2016 году их имена появились в «Панамских документах» — крупном расследовании офшорного мира, связанном с созданием нескольких компаний.
Дата: 30.08.2023 Копия в Google

388. Кредитно-фиктивная схема Bandenia.

Он подчеркнул, что банковские лицензии в стране выдает только Центральный банк, и добавил, что Bandenia Challenger Bank — это «офшорная организация, действующая незаконно на основании поддельной лицензии». Реакция Артилес Себальос отрицает какие-либо правонарушения. С Пасторе, которого Себальос назвал «финансовым консультантом», связаться не удалось. В ING не стали комментировать участие в схеме из-за «текущих судебных процессов».
Дата: 13.04.2023 Копия в Google

389. Ввоз "образцов для сертификации" от главы "Р-фармы" Алексея Репика.

В какой степени в схеме по обходу санкций задействованы таможенники — открытый вопрос.
Как показало расследование «Важных Историй» и Der Spiegel, офшорной компании Репика принадлежит бизнес-джет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-FINE.
Дата: 26.01.2023 Копия в Google

390. Начальнику Нахичеваня Васифу Талыбову выворачивают карманы.

В рамках проекта «Секреты Credit Suisse» OCCRP выявил, что сыновья Васифа Талыбова получили подозрительные платежи на сумму свыше 20 миллионов долларов от офшорных компаний из схем «Азербайджанского ландромата» и «Ландромата Тройка». Эти масштабные схемы отмывания денег ранее раскрыл OCCRP.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

391. "Яхта Путина" пахнет газом.

Эти деньги достались офшорной компании Mischositos Investment S.A., бенефициаром которой может быть президент России.
В 2015 году новым собственником стал траст из Лихтенштейна Sequoia Treuhand (этот же траст управляет и одной из компаний из вексельной схемы — Dockway Holdings Ltd).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

392. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Офшорные фирмы «Тройки» получали миллионы долларов, в частности, от компаний, которые выводили деньги из России, используя криминальные схемы. А среди конечных получателей этих средств журналисты OCCRP обнаружили топ-менеджеров компаний с госучастием, родственников и друзей высокопоставленных российских чиновников. Как пишут в своём расследовании авторы «Медузы» (признана в РФ иноагентом), офшорная империя «Тройки» работала по принципу плавильного котла: «Деньги, как правило, несколько раз ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

393. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

Офшорная сеть Сулеймана Керимова Как сенатор-миллиардер через фирмы бухгалтера и мастера тату прокачал более $700 млн и скупал недвижимость во Франции и Великобритании Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 12.04.2022, Как Сулейман Керимов ...
Документы также раскрывают схемы, по которым тайно совершались сделки на общую сумму в 700 миллионов долларов и приобреталась роскошная недвижимость.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

394. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 2004 году Игорь Худокормов купил у высокопоставленного силовика долю в офшорной компании The Monumental Property Company, фигурировавшей в "Панамском досье".
В 2002 году таможенная служба провела расследование, по результатам которого объявили, что виновник — российская компания «Стелз Шугар» (по крайней мере это единственная компания, признавшая свое участие в схеме).
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

395. "Один из фаворитов президента".

Является частью финансовой схемы окружения Путина. Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия». В документе упоминаются расследование ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей. — РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в офшоры через инвесткомпанию «Тройка Диалог», согласно которому через компании, связанные с «Тройкой», Ролдугин мог получить более $69 ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

396. Как Елена Шмелева получила квартиру от Российской Федерации.

В результате сомнительной схемы госбюджет потерял около 100 млн рублей.
Совладельцем фонда является виолончелист Сергей Ролдугин — близкий друг и хранитель офшорных капиталов Путина.
Дата: 17.09.2021 Копия в Google

397. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения.
Две квартиры в этом доме были оформлены на офшорную компанию «Моушн Файненс лтд.», связанную с Удодовым.
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

398. "Золотые девочки" Сергея Аврамова.

Организатор схемы вывода средств АТБ через оказание услуг придворным дизайнером.
... в лице Газпромбанка возбудили уголовное дело против его основателя — Павла Масловского (ранее Масловский являлся сооснователем компании VHMY — офшорного кошелька бывшего бенефициара АТБ Андрея Вдовина, ныне скрывается от правосудия в Лондоне ...
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

399. Александр Швидак "нагрелся" на 59 млн руб.

Судя по описанным фактам, схема подразумевала, что предприятие продает имущество подконтрольному бенефициарам юридическому лицу с отсрочкой оплаты, далее завод уступает права требования долга, опять же, с возможностью расплатиться потом сторонней ...
Как пояснил „Ъ“ юрист, партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко, вычислить бенефициара офшорной организации довольно сложно.
Дата: 30.10.2020 Копия в Google

400. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как офшор, близкий к проекту Газпромбанка, платил его первому вице-президенту Полтора миллиона долларов перевела офшорная компания, связанная с проектами Газпромбанка, на личный счет одного из его топ-менеджеров — Игоря Русанова. Он входит в правление и является первым вице-президентом банка. Документ FinCen содержит описание финансовой схемы, которую непросто объяснить стандартными бизнес-практиками.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google