Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Испанский стыд Диего Санчеса.

— Higini Cierco и Ramon Cierco, бывшие совладельцы Banca Privada d'Andorra, наняли Eliminalia, чтобы удалить статьи о расследовании отмывания денег банка для влиятельной преступной группы.
"Если мое имя фигурирует в каких-либо [жалобах], то им злоупотребляют без моего согласия и без моего ведома", — сказал он. Расследование, проведенное Articulo19, Центральноамериканским отделением группы по защите свободы печати Article19, установило ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

382. Взлет и падение настройщика капитализма в России.

Оригинальный материал опубликован в 2021 году в социальной сети Русланом Линьковым, бывшим свидетелем многих событий тех лет. С согласия автора редакция публикует сокращенную версию и меняет псевдоним героя авторского текста на настоящую фамилию.
Пока трудовой коллектив «Цветов» отбивался от захвата с поглощением «Концерном Горячев», инициатор «приватизации» оранжерей в очередном банке спешно разжился кредитными миллиардами, оставив финансистам-ростовщикам в качестве обеспечения «цветочные ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

383. Константин Жеваго катится к экстрадиции.

ГБР готовит документы для его экстрадиции в Украину, где против него возбуждено уголовное дело о растрате и легализации $113 млн через банк «Финансы и Кредит».
Кроме того, на территории этих стран может быть продукция, маркированная торговой маркой «Артериум», но изготовленная местными компаниями без согласия.
Дата: 29.12.2022 Копия в Google

384. Сексуальная канадская лига.

Она, по ее собственному признанию, была пьяна настолько, что не могла дать согласия на половой акт или отказаться от него.
— Врезка К.ру Также структура лишилась основных спонсоров: о разрыве или приостановке соглашений с федерацией объявили банк Scotiabank, телекоммуникационная компания Telus и крупная торговая сеть Canadian Tire.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

385. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Сам Дмитрий Еремеев на вопрос «Медиазоны» об инвестициях в структуры Дроковой ответил так: «Я с большим уважением отношусь к Маше, поэтому не хотел бы комментировать наличие инвестиций без ее согласия или участия».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

386. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Это деньги, которые много лет лежали на счетах в банках, а не возникли ниоткуда. Это механическая ошибка", — прокомментировал Котвицкий информацию. — Врезка К.ру О новоявленном мультимиллионере распространил информацию народный депутат Сергей Лещенко. Депутат утверждал, что для транзакции «Ощадбанк» должен был проверить происхождение средств. Кроме того, после получения согласия «Сбербанка» перевод могло заблокировать столичное управление Нацбанка, однако «добро дал начальник профильного ...
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

387. Золотой человек.

Сбербанк обратился в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, однако внезапно долги «Геотека» в сумме почти 800 млн рублей при молчаливом согласии руководства Западно-Сибирского банка Сбербанка России выкупило некое ООО «УК „Альта“» за 100 млн рублей.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

388. "Заходил в кабинет и показывал листок, где было записано нужное решение".

... поставок электронного оборудования вывели из России миллионы долларов, осевшие в эстонских банках, причем часть этих денег была связана с известным «делом Магнитского». Это о цене вопроса, если вкратце. А если более подробно, мы попросили наших коллег из «Новой газеты — Балтии» вернуться к фигуре Романа Стройкова и других лиц, засветившихся в этом деле. В свою очередь, в представлении Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовного дела против Кондрат, которое поступило в Высшую ...
Дата: 29.10.2021 Копия в Google

389. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Они обнаружили тот факт, что из «Темафона», без согласия акционеров, было выведено $30 млн в некую компанию Vstrecha (видимо, речь идет об ООО «Встреча»).
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

390. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 29.01.2021, Фото: "RT на русском", via ИА "Паритет-Медиа", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет Попытка обкэшиться в швейцарском банке на €160 млн и ...
... доверенности 77 АВ 3098904 от 25. 09.2018 года, соучастнику преступной группы Цыпину О.В. На что Морозова И.Н. дала свое согласие, после чего сообщила Салиховой Р.Р. о том, что Цыпин О.В. со всеми имеющимися документами прибыл к ней в ДО № 938/01106 ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

391. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

По данным издания, он получил гражданство в 2017 году, когда еще работал в банке. В ВТБ не ответили на запрос РБК. Аганбегян пока не ответил на запрос РБК. Полетаев, который сейчас работает в UC Rusal, подтвердил РБК, что является обладателем кипрского паспорта, и заявил, что информация была раскрыта изданием без его согласия.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

392. Губернатор вторчермета.

Но если кто-то, когда-то, что-то получал в банках, то они понимают, что человек, у которого доход в год составляет, по-моему, два или три миллиона рублей за кредит на два миллиарда — это не самый лучший поручитель, который есть.
Пока была отключена программа 1С, деньги уходили беспрепятственно при полном согласии руководства завода.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

393. Право первой ночы.

Тамара Винникова Долгое время одним из ближайших соратников и неформальным советником Лукашенко также была женщина: Тамара Винникова, возглавившая в 1995 году национальный банк Белоруссии.
Варламов утверждает, что «протокольный отдел» при Национальной школе красоты организовали еще в начале нулевых годов: участниц «Мисс Беларуси» якобы обязывали подписывать договор, по которому согласие на работу в службе протокола давало пропуск в ...
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

394. Фридман и Авен в Лондоне отсудили ?36 тыс. за ошибки в "досье Трампа".

Среди крупных активов — Альфа-­банк, X5 Retail Group и ПАО «Вымпелком» (часть глобальной VEON).
Если не подаешь иск, это равнозначно молчаливому согласию.
Дата: 10.07.2020 Копия в Google

395. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Доводы России не встретили понимания в суде По мнению Кондакова, Апелляционный суд допустил серьезные ошибки, и главная из них — он не учел, что Россия никогда не давала ясного и недвусмысленного согласия на арбитраж.
Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

396. Относительно законные схемы комбинатора Александра Добровинского.

Не получив согласия, он сам изъявил желание подкрепить свои намерения делом и впервые за много лет частично оплатил дочери отдых — снял номер в отеле в Куршевеле.
— Естественно, мы сразу же сообщили об этом приставам — и те связались с Добровинским, а также направили запросы в налоговую, ПФР, банки.
Дата: 13.01.2020 Копия в Google

397. Деньги Каддафи.

Али Ибрагим Дабайба (слева) с сыном Осамой По утверждению представителей Правительства национального согласия Ливии, присвоил порядка $6–7 млрд, получая с каждого контракта двадцатипроцентный откат.
Группа экспертов ООН по Ливии сумела обнаружить документы, показывающие, что во второй половине 2011 года Башир Салех Башир авторизовал два крупных трансфера на общую сумму $800 млн со счета Ливийского африканского инвестиционного портфеля в банке ...
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

398. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие.
Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

399. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... отношении «Всеукраинского банка развития», то я действительно оказывал адвокатские услуги ряду физических лиц, которые заключались в снятии незаконно наложенных арестов на счета этих людей; открытии в банковских учреждениях счетов на их имя и предоставлении других юридических услуг в рамках договора о правовой помощи. Детали и фамилии разглашать не могу из-за отсутствия согласия клиентов на разглашение адвокатской тайны», — пояснил он. Салазский рассказал, что бывшим сотрудникам банка Януковича ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

400. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке ...
После подписания договора Цветков потребовал дополнительные средства, утверждая, что они будут храниться на его клиентском счете, и что никакая сумма не будет потрачена без согласия клиента, и он предоставит мне все квитанции по расходам.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google