Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дениса Вороненкова обложили приговорами.

Поводом стало заявление учредителя ООО "Тома" предпринимателя Отари Кобахидзе. По словам потерпевшего, он по семейным обстоятельствам передал управление расположенными в здании пекарней и магазином гендиректору ООО Марине Владимирской. Однако она, по версии следствия, воспользовавшись сложившейся ситуацией, решила продать недвижимость.
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

402. Экс-директор СРЗ Михаил Богданов заплатит по фиктивным контрактам 4 годами.

По версии следствия, в 2007 году Богданов, будучи гендиректором "СРЗ", вступил в преступный сговор с членом совета директоров завода Владимиром Гродецким, который также возглавлял "Ижмаш" и бизнесменом Виталием Шурыгиным.
Завод тогда на 100% принадлежал ООО "Управляющая компания "Финансово-промышленной группы "Уральские заводы", одним из учредителей которой являлся Богданов.
Дата: 27.10.2015 Копия в Google

403. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

При этом из ПТП (прослушивание телефонных переговоров) фигурантов дела следует, что обыска в «Генбанке» были якобы из-за того, что Двоскина заказали, и «на 50%» есть уверенность, что одним из заказчиков является владелец платежной системы ООО «Дельта ...
По другой версии, проблемы у Новикова начались после того, как он летом прошлого года приобрел в Астрахани Финансово-расчетный центр (ФРЦ), а спустя какое-то время несколько клиентов «Дельта Кей» заявили, что переведенные ими деньги не дошли до ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

404. Как обвиняемого Комиссарова делали "сладким".

Дальше, по версии ГСУ, "неустановленные лица" с исполнительными листами отправляли в Минобороны и требовали перечислить суммы "долгов" на указанные ими счета. Следователи полагают, что в большинстве случаев работы "в действительности не производились". Примечательно, что с 2011 по начало 2013 года ООО "Спецстроймонтаж" руководил Константин Свистунов.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

405. Евгении Васильевой дали 5 лет с вычитанием.

Также Сердюков пытался опровергнуть версию следствия о том, что Васильева его обманывала и вводила в заблуждение. Главной фигуранткой дела так и осталась бывшая чиновница Евгения Васильева. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались четыре человека: экс-гендиректор ОАО «31 ГПИСС» Юрий Грехнев, бывший руководитель ОАО «Оборонстрой» Лариса Егорина, финансовый директор ООО «Мира» (в прошлом «Эксперт») Ирина Егорова, а также экс-руководитель Окружного материального склада Московского округа Максим ...
Дата: 12.05.2015 Копия в Google

406. Смертельная хватка Павла Андреева.

Юристы Павла Андреева в суде представили возражения на ходатайство: по их версии, все решения об убыточных сделках принимались генеральным директором ООО «Макромир» Игорем Шабловским. Версию подтвердили и экс-менеджеры холдинга: водитель, главбух и начальник юрслужбы.
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

407. Деньги радиозавода уходили без помех.

Он подозревается в хищении средств Сарапульского радиозавода на сумму 35,3 млн руб., которые, по версии следствия, с помощью фиктивных договоров были выведены с предприятия.
Схема начала работать 1 марта 2007 года, когда СРЗ перечислил более 1,2 млн руб. ООО "Юниджи", затем 15 марта 3,5 млн руб. ушли ООО "Интерстройсервис", еще 3,4 млн руб. были переведены ООО "Русстайл", а 3,6 млн руб. получило ООО "Европолис".
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

408. Нормооткат "Газпрома" — 22%.

У него есть своя версия, также озвученная в ходе многочисленных судебных заседаний: «В июне-июле 2009 года «Газавтоматика» выиграла многомиллиардный тендер на поставку оборудования для нужд «Газпрома». С учетом того, что она сама производила это оборудование, было предложено убрать из цепочки отношений ООО «Лайнгаз», в котором 90% составляют бывшие сотрудники ФСБ. И непосредственно до 1 июля 2009 года компания «Лайнгаз» из года в год на протяжении 10 лет выигрывала эти договоры.
Дата: 13.11.2013 Копия в Google

409. Bentley, Beretta, Brioni гангстера Кришьяна.

Компания господина Шишкина заливала полы в "Пулково-3", но, по версии следствия, не получила за работу деньги [Коммерсант.Ру, 19.08.2013: порядка 90 млн руб. — прим.
Она сдает этот объект в аренду ООО "Василеостровская пивоварня", выпускающему пиво "Василеостровское", "Частная марка", а также квас "Василеостровский" и являющемуся, пожалуй, единственным крупным независимым игроком пивного рынка города (весь ...
Дата: 20.08.2013 Копия в Google

410. Партнеров Анатолия Сердюкова обвинили в подкупе.

Александр Елькин и его подчиненные, как уже сообщал "Ъ", обвиняются ГВСУ в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — по версии следствия, они похитили около 53 млн руб., взяв подряд на техобслуживание зданий Минобороны в Москве, но так и не ...
Для безопасного перемещения "откатов" Юлия Ротанова, как считает следствие, по указанию своего гендиректора изготавливала подложные счета от принадлежавших обвиняемым фиктивных фирм ООО "СтройТех" и ООО "Илион" за якобы поставленные партнерам ...
Дата: 10.07.2013 Копия в Google

411. Курганский вице-губернатор злоупотребляла питанием.

По версии следствия, чиновница причастна к хищению бюджетных средств у областного госпредприятия "Дети плюс".
По подсчетам следствия, ущерб бюджету составил около 7 млн руб. Кроме этого, считают следователи, Марина Калугина за счет госпредприятия "Дети плюс" снабжала продовольствием подконтрольную ей структуру в Нижнем Новгороде — ООО "Дети плюс" (по 50 ...
Дата: 03.07.2013 Копия в Google

412. В деле "Росагролизинга" появился сын беглого зама Елены Скрынник.

В декабре 2008 года ООО «Агруп» вошло в уставной капитал ЦВК, который увеличился до 128,7 млн рублей. По данным «Известий», сейчас следователи проверяют причастность Василия Донских и компании ЦВК к аферам вокруг хищения бюджетных средств через холдинг «Росагролизинг». Напомним, что в 2011 году Управление МВД по Липецкой области возбудило уголовное дело против руководства ЦВК по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах. По версии следователей, ЦВК предоставила в налоговую инспекцию ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

413. Минобороны потратилось на топливо для Сердюкова.

По версии следствия, распоряжением гендиректора РЭУ Анатолия Терехова были созданы условия для победы в тендере компаний, ранее предложивших самую высокую цену. В результате контракт был заключен с ООО «Промтехресурс» и ООО «ЛУКОЙЛ Резерв». В ЛУКОЙЛе вчера не смогли оперативно прокомментировать контракт, посоветовав перезвонить на следующий день. Получить комментарий в ООО «Пром­техресурс» не удалось.
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

414. Кинобраконьер Сергей Жигунов.

Прожорливые "Пираньи" Фильм снимала ООО «Киностудия «Пеликан», единственным учредителем которой являлся Жигунов.
И по их версии, Зосимову я встретила в коридоре, никогда ее не знала, но увидев на МФ, она мне так понравилась, что я подошла и попросила открыть мне ИП и вести все дела по нему.
Дата: 14.02.2013 Копия в Google

415. Виктор Лучинкин перебрал на ЖКХ и погорел на трансформаторах.

Он подозревается в крупном мошенничестве, совершенном еще в бытность гендиректором ООО "Коммунальные технологии", объединяющего предприятия ЖКХ Чувашии. По версии следствия, на этом посту господин Лучинкин выплачивал себе и подчиненным завышенные зарплаты и премиальные.
Дата: 13.12.2012 Копия в Google

416. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

По версии банка, парламентарий присвоил средства кредитной организации на сумму свыше 2 млрд руб. Банкиры утверждают, что Михеев, которому ранее принадлежал Волгопромбанк, пытается получить с его нового владельца — Промсвязьбанка 2,138 млрд руб ...
Олег Михеев с помощницей Юлией Беляк Необходимо пояснить, что в свои 25 лет Юлия Беляк (уроженка республики Беларусь) успела достичь в карьере весомого роста, и стать, ни много, ни мало — руководителем коммерческого отдела ООО «Инвест-консалтинг».
Дата: 30.10.2012 Копия в Google

417. Кредитные истории.

В феврале 2004 г. Бессонов обратился в ВТБ за кредитом на $100 млн для своей компании ООО «Украгрохимпромхолдинг».
Находясь под следствием, Бессонов рассказал свою версию о кредитной сделке (материалы уголовного дела есть у «Ведомостей»).
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

418. Обвиняемому в хищении у ВТБ более 400 млн руб. добавили статью.

Следственная часть главного управления МВД Росси по Центральному федеральному округу предъявила обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) бизнесмену Владимиру Лосеву, которому ранее было вменено хищение у курского филиала ВТБ более 400 млн руб. По версии следствия, именно гендиректор ООО КСК Владимир Лосев "в период с конца 2007 года по 15 октября 2009 года, используя служебное положение, создал в Курске преступное сообщество".
Дата: 16.05.2012 Копия в Google

419. Нарышкин и алкоголь.

По версии следствия, Александр Табачков, будучи генеральным директором ООО "Гатчинский спиртовой завод", прибрал к рукам 15 миллионов государственных рублей.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

420. Андрей Бородин сдал банк и попал в розыск.

На дату закрытия реестра акционерами Банка Москвы были также ООО «Джи-си-эм» (3,26%) и «Джи-си-эм инвестментс» (3,15%).
Вторая версия, Андрей Бородин пописал решение о выдаче кредита с нарушением корпоративных процедур (не было решения правления и совета директоров, например).
Дата: 11.04.2011 Копия в Google