Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Дмитрий Аршанский как в воду канул.

Как ранее рассказывал “Ъ”, расследование обстоятельств хищения бюджетных средств началось в августе 2014 года. Дело возбудило Московское межрегиональное управление СКР на транспорте. Следователей заинтересовал контракт, заключенный 12 августа 2011 года между Федеральным агентством морского и речного транспорта, ФГУП «Канал имени Москвы» и институтом «Облстройпроект». Федеральное агентство выступало заказчиком проектных работ, канал — застройщиком, а вологодское ООО — генеральным проектировщиком.
Дата: 22.01.2018 Копия в Google

402. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

В конце августа 2017 года суд наложил арест на его счета и недвижимость в качестве обеспечительных мер по взысканию налоговой задолженности.
Еще в конце марта 2014 года – за пару месяцев до того, как стали известны результаты налоговой проверки - было создано ООО «Группа Ладога».
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

403. Хоттабыч, или Волшебная лапа Медведева.

... без конкурса оказались в собственности сингапурского инвестора Great Champ Pte Ltd. Сначала 31 августа 2011 года наблюдательный совет ФГАУ по распоряжению управляющего делами президента Владимира Кожина внес большую часть недвижимости санатория (52 объекта) в уставный капитал учрежденного им ООО «Черноморский курорт Плаза» (ЧКП), оценив эту недвижимость в 1 млрд рублей. При этом само ООО, согласно ЕГРЮЛ, было зарегистрировано только месяц спустя по московскому адресу массовой регистрации юрлиц ...
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

404. Еще одна галера для Путина.

До Матюнина главой этой фирмы была Лариса Исаева, гендиректор ООО «Яуза 12» Кирилла Шамалова, зятя Путина.
... писало в конце лета, вывела волонтеров антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" на роскошную яхту, которая была замечена в августе и в сентябре 2017 года недалеко от резиденции российского президента под Геленджиком, в поселке Прасковеевка ...
Дата: 28.09.2017 Копия в Google

405. Санаторий большого сбыта.

С этим девелоперским бизнесом связывали и вхождение в апреле 2017 года Марины Сечиной в состав акционеров ООО «Станкофлот». Импортер металлообрабатывающих станков с лицензией ФСБ на проведение работ, связанных с гостайной, на тот момент через другое юрлицо владел ООО «Космосавиаспецстрой». Примечательно, что в 2017 году ООО «Станкофлот» получил контрактов с одной из структур «Ростеха» на сумму более 1,1 млрд руб.», тогда как сумма контрактов в 2016 году составила 257 млн руб. В августе 2013 года ...
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

406. Администрацию Владимира Миклушевского переселяют в СИЗО.

Как оказалось ООО «СМУ ДВ» в октябре 2015 года стало «вдруг» победителем в конкурентных переговорах на получение договоров (контрактов) с государством на строительство этого микрорайона на общую сумму около 7 миллиардов рублей. И это при том, что оно было учреждено и зарегистрировано в августе 2015 года, то есть за два месяца до заключения таких договоров.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

407. Растратчик из тыла.

2 августа глава ФСИН Геннадий Корниенко обратился к руководству Минюста с предложением об освобождении своего заместителя от занимаемой должности.
В 2015 году ФГУП «Калужское» отказалось продлевать эти договоры и заключило договор с платежным агентом ООО «Интакс», монополизировав рынок торговли товарами для заключенных через платежные терминалы и интернет.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google

408. Строителю "Крестов-2" предъявили "десятину".

Как рассказали “Ъ” в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, «в марте 2010 года Мойсеенко предложил генеральному директору ООО “Петроинвест” Хамхокову за денежное вознаграждение в размере не менее 10% от каждого перечисления денежных средств, поступающих на расчетный счет данного общества в целях исполнения ранее заключенного государственного контракта, обеспечить подписание актов о якобы выполненных работах, на что последний согласился. В дальнейшем, с марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через ...
Дата: 01.09.2017 Копия в Google

409. Вице-премьеру Калмыкии предъявили "дойку" фермеров.

Правда энтузиазм Алексея Маратовича после создания агрохолдинга все же продолжал фонтанировать и в эту струю в апреле 2012 года попал представитель словенской компании ООО «Рико групп» (Riko Group), генеральный директор представительства в Москве ...
Теперь холдингом не управляет никто, потому что приходит время расплаты с фермерами (август 2016 года), у которых на руках есть договоры о займах.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

410. Серегу Бентли "припарковали" на 9 лет.

Началась эта криминальная история еще более пяти лет назад, когда за решетку по обвинению в контрабанде угодил бизнесмен, владелец ООО «Котляково» Гагик Макветцян.
Эдуард Асатрян был задержан в одном из московских ресторанов в августе 2014 года с несколькими граммами кокаина.
Дата: 13.02.2017 Копия в Google

411. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Подробно: Во время бесед в начале августа 2017 года два высокопоставленных и заслуживающих доверия источника в Кремле подчеркнули разногласия и отрицательную реакцию в Москве, возникшие в результате утечки электронных писем Национального комитета ...
Как показывает ЕГРЮЛ, в России у XBT действительно есть дочерняя компания; ООО «Единая сеть», оператор связи, предоставляющий услуги связи под брендом Exepto и услуги хостинга под брендом Servers.ru. Холдинг XBT купил ООО «Единая сеть» в сентябре ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

412. Большая Якутская инвестиционная дыра.

В августе 2015 года Арбитражный суд Москвы постановил завершить конкурсное производство в отношении ООО «Высокие технологии +». Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, посчитали погашенными. Однако 4 июля 2011 года ООО «Чайка», созданная, по словам Алексеева, только для выбивания денег у «НР-банка», продала «материнской» структуре — ОАО «РИК» — три векселя на общую сумму 782 миллиона рублей под 9% годовых.
Дата: 12.01.2017 Копия в Google

413. Тельмана Исмаилова прикрывают "свои" кредиторы.

... млн приобрела у Tounder Holdings Limited с Британских Виргинских островов по 100% долей в компаниях Ergon Incorporate Ltd, Tigerim Holdings Limited и Tounderwide Holdings Ltd (все зарегистрированы в августе 2013 г. на Британских Виргинских островах ...
КБФ АСТ к маю 2016 г. была реорганизована путем присоединения к ООО «АСТ транс маркет», принадлежавшему бывшему совладельцу ЧОП «АСТ щит» Анатолию Соколову.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

414. Татаро-британский гамбит Марата Хуснуллина.

... Интернешнл", 19.11.2016, Татаро-британский гамбит, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: "Трансперенси Интернешнл" Марат Хуснуллин Когда в августе этого года вышло наше расследование о роли вице-мэра Москвы по строительству Марата Шакирзяновича Хуснуллина ...
Фрагмент отчета Счетной палаты РТ С 6 июля 2007 года 75% акций ОАО «Водоканалсервис» владело упомянутое выше предприятие ООО «Авердикс».
Дата: 21.11.2016 Копия в Google

415. Мандат на "беспредел":

В 2007 году полковник налоговой полиции г. Нижневартовска Ласкин настоятельно порекомендовал Дюльгерову «узаконить» их отношения и ввести в учредители его торговой компании ООО ТК «Самотлор» некоего Сергея Кирьянова – зятя (мужа дочери) генерала ...
Оформление всех бумаг началось 06 августа 2014 года, как и договорились ранее – в отеле «Корстон», где следователь Устюжанин занял арендованный Ласкиным переговорный кабинет бизнес–центра и готовил очные ставки и показания всех участников.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

416. Коррупция на рельсах.

Так, в сентябре 2014 года по распоряжению того же Александра Целько был подписан контракт с ООО "Холдинговая компания "Ростжелдортранс" на поставку мебели тогдашнему начальнику ЦДИ Владимиру Супруну на 12,8 млн рублей.
Маргиев также подал иск о незаконном увольнении, 27 августа 2015 года Мещанский районный суд восстановил его на работе.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

417. Совладельцу "ЦентрОбуви" примерили обвинение в мошенничестве.

Изначально оно расследовалось по ст. 159.1 УК РФ, однако в августе следователь "утяжелил" инкриминируемое предпринимателю преступление, переквалифицировав действия обвиняемого на обычное мошенничество.
В частности, по данным источников "Ъ", обыски уже были проведены в ООО "Бест прайс", управляющем сетью магазинов Fix Price.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

418. Банкира осудили по мягкой ставке.

Также в декабре 2013 года, как установило следствие, Анатолий Данилов переоформил права банка на имущество, полученное в залог от другого ООО, на сумму свыше 402 млн руб. на компанию своей знакомой дамы.
... Смоленский банк», размер установленной задолженности перед кредиторами по состоянию на 1 августа 2016 года — 19 529 086 тыс. руб. По состоянию на 1 августа 2016 года размер выплаченной задолженности перед кредиторами первой очереди, чьи требования ...
Дата: 13.09.2016 Копия в Google

419. "Деньги переданы судье".

Проверка по протоколам заседаний лиц, участвовавших в судебных заседаниях по делу А76-14502, показала, что с августа 2011 года в них стал участвовать со стороны ОАО „УТСК“ Балыкин Г.Н. — директор ЗАО ЮЦ „Советник права“ Балыкин Г.Н. (доверенность от 01.08.2011 № 430), представители ООО „ЧРАНК“ в судебных заседаниях не участвовали.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

420. Губернаторы.

Борис Дубровский Панамский офшор Spaceship Consulting S.A. был учрежден в августе 2014 года. О его деятельности нам известно не много, но в базе MF есть документы о двух сделках. Первая состоялась 27 марта 2014-го. В этот день Spaceship Consulting купил у магнитогорского ООО «Имущественный центр» («ИЦ») векселя за 5 млн рублей.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google