Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Сергею Хачатурову усилили мошенничество растратой.

Тогда, как уже рассказывал “Ъ”, версия следствия заключалась в том, что обвиняемые за несколько месяцев до передачи контроля над ПАО РГС банку «Открытие» переоформили принадлежавшие компании господина Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО «Росгосстрах» в уставный капитал подконтрольной ему же фирмы ООО «Техника и автоматика». Внесение акций произошло в мае 2017 года. В августе 2017-го эти акции по требованию ЦБ РФ, консолидировавшего под своим контролем «Росгосстрах», были проданы ...
Дата: 18.03.2019 Копия в Google

282. Игорь Сокеркин "накредитовал" до заочного ареста.

... кредиторам банк остался должен более 14 млрд руб. Фигурантом уголовного дела о злоупотреблениях в банке «Легион» бывший председатель его правления Игорь Сокеркин стал в августе 2017 года, через месяц после отзыва у кредитного учреждения лицензии ...
Параллельно с этим расследовался и еще один эпизод, связанный с кредитованием банком «Легион» некоего ООО «Тулз ин Тайм», занимавшегося розничной торговлей через интернет.
Дата: 19.11.2018 Копия в Google

283. Взятки Михаилу Юревичу ехали по "Южуралавтобану".

Как установили налоговики, с августа 2012 года по 2014 годы ЗАО «Южуралавтобан» заключило госконтракты с минстроем Челябинской области на 5,1 млрд рублей. В качестве субподрядчиков были наняты ООО «Главкапстрой» и ООО «Симметрия — Строительные технологии» (Москва). В каждой из этих фирм на тот момент трудилось по одному человеку, руководителю. Дорожной техники не имелось. С ООО «Главстрой» «Южуралавтобан» заключил 12 договоров на выполнение подрядных работ на 2,8 млрд рублей, с ООО «Симметрия ...
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

284. Дважды заочно.

Как полагает следствие, обвиняемый, находясь в должности президента ОАО «Балтийский банк», в составе группы лиц по предварительному сговору совершил хищение 33 164 тыс. обыкновенных акций ОАО «Балтийский банк», принадлежащих ООО «БТД», на общую сумму ...
С июня по август 2014 года на расчетные счета этих структур перечислили более 3,37 млрд рублей, которыми, как считает следствие, обвиняемый распорядился по своему усмотрению, в том числе совершил банковские операции по легализации похищенных денег.
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

285. Сергей Сударкин отделался 5 годами за мошенничество.

Напомним, что 51-й военный следственный отдел СКР установил, что с ноября 2011-го по август 2012 года полковник Сударкин «лично и через посредника» получил от гендиректора ООО «Фамер-Девелопмент» Юрия Эрмантраута почти 7 млн руб. Изначально следствие полагало, что за эти деньги полковник Сударкин мог посодействовать господину Эрмантрауту не только в выигрыше тендера на строительство жилого микрорайона Столичный на окраине Брянска, но и оказать «общее покровительство при исполнении обязательств ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

286. Вячеслав Ананских избил следователя.

В конце августа 2017 года власти города провели конкурсы на размещение наружной рекламы, которое принесет городской казне 1,13 млрд руб. в год. Итоги торгов не удовлетворили нескольких игроков рынка, среди которых оказалась и корпорация «Руан ...
Суд решил, что Ананских в качестве генерального директора ООО «Корпорация Руан», достоверно зная о том, что в заявлении о госрегистрации указаны ложные сведения о нем как о лице, имеющем право действовать от имени компании без доверенности, все равно ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

287. "Тролли" на экспорт.

Но «троллям» было не впервой: они пошли на новый круг — в итоге основная часть сообществ, которые были закрыты соцсетью в августе 2017-го, созданы уже после публикации расследования Чена.
В трудовой книжке Максима действительно есть две записи — ООО «Агентство интернет-исследований», а дальше ООО «Интернет-исследования».
Дата: 17.10.2017 Копия в Google

288. Григория Пирумова приговорили к отбытому.

Обвинение по этому делу было предъявлено Григорию Пирумову, экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борису Мазо, руководителю проекта ООО «Стройкомплект» Владимиру Сванбеку, главе ФГУП «Центр реставрации ...
— Врезка К.ру] [Russiangate, 09.10.2017, "Как развивалось "дело реставраторов": от монастыря к приговору": В августе к условному сроку приговорили и главу компании «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

289. Зампреда Татфондбанка нашли в Подмосковье.

Он был объявлен в федеральный розыск 18 февраля в рамках расследования уголовного дела по факту махинаций в ООО «Инвестиционная компания “ТФБ Финанс”» — «дочке» Татфондбанка, зампредом правления которого он являлся. Следствие полагает, что с августа по декабрь 2016 года «под видом исполнения агентского договора», заключенного между «ТФБ Финанс» и банком, у более чем 100 вкладчиков было похищено более 90 млн руб. По данным МВД, операция по задержанию Сергея Мещанова прошла 28 февраля в ...
Дата: 02.03.2017 Копия в Google

290. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

... Татьяна Дьяченко Бизнес-интересы Леонида Дьяченко ранее были сосредоточены на добыче нефти в Республике Коми: он входил в руководство ООО «Динью», ОАО «Коминефтегеофизика», НК ЗАО «Дулисьма» и АО «Петросах», а в 2001 году у бывшего зятя президента ...
— Короче, продержали в заложниках с 12 по 28 августа 2003 года. Они $3 млн слупили с меня. Я в Латвию в банк «Риетуму» отправил выкуп, а потом он ушел в офшор. Вот, смотри эти платежки. — А как отпустили? — 28 августа заходит один из них и говорит ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

291. Черная дыра Виталия Ботонькина.

2015-07-01 Это реплика о работе управляющей компании ООО «БизнесТрейд», которая и по сей день обслуживает около сотни многоквартирных домов в районе Хамовники, что буквально в километре от Кремля.
Дата: 11.07.2016 Копия в Google

292. Начуправления ФСИН подсел на дорожку.

Вместо этого, по версии следствия, с ведома и согласия Валерия Иванова и Романа Коржова железобетонные плиты, из которых была сложена дорога, были демонтированы ООО "Эстет" под видом утилизации отходов, а впоследствии проданы. Всего в период с октября 2014-го по август 2015 года таким образом было похищено более 7 тыс. железобетонных плит стоимостью свыше 6 млн руб. После возбуждения уголовного дела в октябре прошлого года с санкции Сыктывкарского горсуда Валерий Иванов, занимавший к тому ...
Дата: 14.01.2016 Копия в Google

293. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

Светлана Ширяева Стоит отметить, что 6 августа 2015 года "Трансинжстрой" подал в арбитражный суд Москвы иск к ООО "Инжстройпроект" о взыскании необоснованно перечисленных средств.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

294. Ответ Сергея Пойманова.

А из показаний Юрия Жукова следует, что компании ООО «Атлантик» и Mostra Consulting Ltd он не припоминает, и затрудняется ответить, известны ли ему компании Nisoram Holding Ltd и Aletarro Ltd, и является ли он их акционером.
Потерпевшим по данному уголовному делу признан Пойманов С.П. Следствие считает, что с августа 2012 года по январь 2013 года неустановленные лица под руководством Юрия Жукова с угрозой применения насилия вынуждали Пойманова С.П. передать им 8,5% акций ...
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

295. Павел Сигал освободился от "особо крупного размера".

19 ноября 2013 года в рамках объединенного дела был задержан первый вице-президент "Опоры России" и президент ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования"" Павел Сигал, а также его предполагаемые сообщники в регионах.
Но вместо этого в августе 2014 года ущерб еще неожиданно сократился — до 3 млн рублей.
Дата: 13.10.2014 Копия в Google

296. ОПС Юрия Желябовского.

... курировал деятельность екатеринбургского ООО "Легард", через которое, как считает следствие, по указанию Юрия Желябовского и его заместителей было выведено и обналичено 2,3 млрд руб., собранных со сбытовых компаний, входящих в энергохолдинг. Экс-милиционер заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, которое утвердил заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь, после чего дело в отношении господина Кольте было выделено в отдельное производство. В августе его расследование было ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

297. Племянник Егора Строева договорился до 7 лет "строгача".

Господин Карпунин в своих показаниях следствию рассказывает, что сотрудники ФСБ обратились к нему «за помощью в оперативно-розыскных мероприятиях» в начале августа 2012 года. По словам свидетеля, помощь чекистам изначально заключалась в том, чтобы не дать Юрию Курееву под различными предлогами снять со счета принадлежащего ему ООО “Управляющая компания “Центральный рынок” 1,5 млн руб. Александр Карпунин утверждает, что во избежание случайностей лично проверял счет ООО и может “с уверенностью ...
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

298. Ценный кадр.

... и ООО "Рольф менеджмент" он в том же 2008 году значился генеральным директором. В тот же период времени Петров был директором компании ЗАО "С. Петров". После смены руководителей компания прекратила свое существование в 2011 году. При этом до сих пор эсэр принимает активное участие в работе группы компаний, регулярно появляется на профильных выставках, представляя "Рольф", а также участвует в переговорах с международными партнерами группы компаний. Так, например, Сергей Петров 29 августа этого ...
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

299. Юрий Желябовский восстанавливает электрическую схему.

... гендиректор утверждает, что «холдинг «Энергострим», ставший владельцем ОАО «Волгоградэнергосбыт», вступил в сговор с руководством ФСТ России и предпринял планомерные согласованные действия по ликвидации ООО «Волгоградоблэлектросбыт». По мнению Москвичева, в результате деятельности предприятия-близнеца ОАО «Волгоградэнергосбыт» из энергосбытовой отрасли «испарились» 4,5 млрд рублей. Он упоминает фамилию руководителя холдинга «Энергострим» Юрия Желябовского. Жалоба Москвичева датирована 17 августа ...
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

300. Прокуратуру заинтересовал "Привед медвед".

Оператором лотереи «Привед медвед» выступает ООО «Лото Мастер» во главе с генеральным директором Наталией Линьковой, которая, по данным СПАРК, является и единственным собственником бизнеса.
... ведомством 16 августа в метрополитене. Провели экспертизу, которая показала, что нарушены все существующие нормы законодательства, регулирующие организацию лотерей. Было принято решение провести крупную акцию. Операцию назначили на 22 августа ...
Дата: 24.08.2012 Копия в Google