В результате этой аферы 42 миллиарда, ставшие в прошлом году в связи с деноминацией сорока двумя миллионами рублей, попросту пропали.
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
Но дело в том, что именно госпожа Раздорская являлась связующим звеном между Сергеем Пугачевым и организаторами аферы с «Бэнк оф Нью-Йорк», через который перемывались российские деньги, в том числе и межпромбанковские.
Копия в Google
Сахарная афера Адоньев родился во Львове в 1961 году, в 80-х годах закончил Ленинградский политехнический институт (где потом успел поработать преподавателем сопромата), а в 1994 году вместе с Олегом Бойко и Владимиром Кехманом занялся импортом фруктов.
Дата: 23.03.2023
Копия в Google
История этой аферы с участием Палия закончилась тем, что Арбитражный суд Москвы признал его фирму (ЗАО «Олимпия-Стар») банкротом, а Краснодарский краевой суд отказал мошеннику в истребовании от Александра Галциди (тестя Сергея Зиринова) «движимого имущества».
Дата: 29.12.2015
Копия в Google
Ротенберг, долгие годы оказывающий медиа-сопровождение деятельности политиков в Израиле и США, подозревается в целой серии афер в отношении российских бизнесменов на общую сумму, превышающую 50 млн. евро.
Дата: 15.12.2014
Копия в Google
Ключевую роль в афере играло АСВ. А жена Эдуарда Константиновича Елена Зиновьевна якобы часами секретничала с заместителем главы этого ведомства Мариной Зиновиной в её собственном кабинете.
Дата: 16.12.2013
Копия в Google
В частности, принимал активное участие в аферах с медицинскими страховками. Алекс Крейн родился в Грузии, изначально носил имя и фамилию Александр Арутюнов. Крейном он стал, когда в начале 1980-х годов перебрался в США. В Америке Крейн и Ланн сдружились. Более того, женой Алекса стала бывшая гражданская супруга Леона Виктория. В 1997 году суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Ланна за аферы со страховками, однако к этому времени он уже несколько лет как обосновался в Москве ...
Дата: 07.02.2012
Копия в Google
Во всех уголовных делах и аферах, в которых он замешан, фигурируют одни и те же исполнители, офшоры, налоговые инспекции, регистрирующие органы, эксперты, нотариусы, а иногда и судьи.
Дата: 14.07.2011
Копия в Google
«Асса» для клана Гуцериевых Впрочем, картина «мирной Ингушетии при Аушеве» будет совсем не полной, если не заглянуть в свободную экономическую зону «Ингушетия», проще говоря, в тамошний оффшор, по количеству афер конкурировавший разве что со своим аналогом в Калмыкии. В том, что при Аушеве благая затея быстро превратилась в «черную дыру» - ни для кого давно не секрет. Налоговые аферы – сущая мелочь, поскольку деньги в этой «экономической зоне» просто таки испарялись.
Дата: 25.11.2008
Копия в Google
Россия не нужна Даже треклятая приватизация не шла ни в какое сравнение, скажем, с залоговыми аукционами: блестящими аферами, рожденными в иезуитских мозгах новых правителей Россией.
Дата: 21.09.2006
Копия в Google
«Льготные» воры Несколько лет Федеральная служба безопасности расследовала эту алмазную аферу, нанесшую российской казне ущерб на миллионы долларов.
Дата: 26.07.2006
Копия в Google
Разве тогда кто-нибудь мог представить, что предприятие, созданное несколькими поколениями тружеников района, окажется в руках одного человека - благодаря той грандиозной афере, которую назвали «прихватизацией»?
Дата: 10.10.2005
Копия в Google
Представители Главного управления Национальной полиции Испании утверждают, что эта финансовая афера стала самой крупной в истории страны. По предварительным подсчетам экспертов, ущерб от отмывания «грязных» денег составляет по меньшей мере 250 миллионов евро. Не исключено, что по мере продвижения расследования эта цифра вырастет в 10 раз. Схема аферы, как утверждают полицейские, выглядела следующим образом.
Дата: 14.03.2005
Копия в Google
Вероятно, одним из таких «вопросов» стала грандиозная операция с приватизационными чеками, которая по финансовым масштабам вполне могла поспорить со знаменитой аферой с фальшивыми авизо.
Дата: 11.12.2003
Копия в Google