Поиск по "офшорные схемы". Результатов:
офшорные - 1502
,
схемы - 7061
.
Результаты с 401 по 420 из 794.
Результаты поиска:
- 401. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.
-
Финансовые схемы реализовывались в нескольких странах.
В нем под связанным с «УИЛУ ЭНТЕРПРАЙСИЗ ЛИМИТЕД» регистрационным номером указана офшорная фирма «WILK ENTERPRISES LIMITED».
Дата: 18.02.2020
Копия в Google
- 402. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.
-
Это еще миллиарды рублей в мутных схемах возврата НДС, обнала, налоговых вычетах, офшорных схемах и т.д. Имеешь дело с триллионами бюджетных рублей? Опять же, будь добр, отчитывайся о своём личном миллиарде. Поэтому до тех пор, пока Мишустин не рассказал подробностей о таинственном и удивительно успешном бизнесе своей жены, мы можем предполагать только одно: этот бизнес — фейк, которым маскируются обычные откатные схемы.
Дата: 16.01.2020
Копия в Google
- 403. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.
-
И обнаружили, что ровно по такой же офшорной схеме у госбанка стащили ещё один самолёт. Большой, красивый и очень дорогой. И знаете, кто на нем летает? Наша старая знакомая по фильму «Он вам не Димон». Светлана Владимировна Медведева — жена Дмитрия Анатольевича Медведева, премьер-министра Российской Федерации и лидера правящей партии «Единая Россия». Смотрите, как все просто. Вот схема того, как собственный самолет появился у Наили.
Дата: 05.12.2019
Копия в Google
- 404. Заработал на санкциях.
-
Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду.
Патент на № 83578 («Узел соединения трубчатых соединений распорной рамки Полимерконтейнерного балластирующего устройства») делили между собой Владимир Карташян (тот самый, офшорный), Иван Миронов (тот самый сводный брат Селезнёва) и ООО ...
Дата: 11.11.2019
Копия в Google
- 405. Татарско-японский "Арбидол".
-
Толкать в будущее отечественную медицину будет герой допингового скандала, бывший глава «РУСАДА» Рамил Хабриев и Рустэм Магдеев — офшорный бизнесмен, которого называют «кошельком» главы республики Рустама Минниханова.
... севастопольской» ОПГ. «Наша Версия» подробно рассказывалаа об этой истории в 2018 году, после чего столкнулась с хитрой схемой блокировки Магдеевым «нежелательных» публикаций в СМИ. Бразильский танцор Рикардо Милос вышел на связь с поклонниками из-за ...
Дата: 16.09.2019
Копия в Google
- 406. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".
-
— Вы были невъездным в Украину, и в предыдущем интервью "Стране" сказали, что главная причина — ваша осведомленность о коррупционых схемах с участием окружения теперь уже экс— президента Петра Порошенко.
Только из одной компании "Центрэнерго" было выведено более 7000 млн долларов которые осели на счетах офшорных компаний, контролируемых Порошенко.
Дата: 19.08.2019
Копия в Google
- 407. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
-
В начале 2014 года Blacksiris получил на свои счета в Hellenic bank public company LTD и EuroBank Cyprus Limited от СИБЭКО и РЭС в общей сложности 4 млрд руб., которыми, полагает следствие, участники криминальной схемы «распорядились по своему ...
Хотя вопрос релокаций компаний в офшорных зонах встает постоянно, отчасти это связано с тем, что те или иные юрисдикции начинают раскрывать данные о корпоративной структуре, а это побуждает «менять регистрацию» страны присутствия.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
- 408. Бездонная депутатская тумбочка.
-
Механизмы и схемы вывода средств из России хорошо видны из приговора, вынесенного в августе 2016 года Замоскворецким судом Москвы Наркуле Назарову(приговорен к 6,5 годам заключения в колонии общего режима).
Если к появлению какой-то английской или офшорной фирмы имели отношение Остапчуки, можно не сомневаться, что за ней стоит кто-то из украинских политиков первого ряда.
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
- 409. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".
-
В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и ...
Руслан Ростовцев и угольные схемы Руслан Ростовцев Теперь обратимся к другому фигуранту нашего расследования, Руслану Ростовцеву – партнеру Рустэма Магдеева.
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
- 410. Куриные боги Петра Порошенко.
-
Некоторые из этих объектов ранее уже упоминались в СМИ (в частности, в программе "Схемы").
... 30 июня 2008 года через компанию Feruvita S.L. за 4 миллиона евро у компании Basmati Investment Limited, зарегистрированной в офшорной зоне на острове Джерси (по этому адресу, — Rathbone House; 15 Esplanade; St Helier; St Helier; Jersey JE1 1RB ...
Дата: 04.06.2018
Копия в Google
- 411. Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн.
-
Парижское гнездо Арама и Ашота Габреляновых за €2,1 млн Как владельцу LifeNews с сыном досталась офшорная квартира Бориса Федорова с видом на проституток в Булонском лесу Оригинал этого материала © navalny, 15.05.2018, Путинский пропагандист в ...
На конец 2014 года сумма задолженности Zoranson Holdings Limited перед другой компанией из схемы A.J.K. Corporate Services — Mount Investment Holdings Limited превысила 3,16 миллиона долларов.
Дата: 16.05.2018
Копия в Google
- 412. "Промсвязьбанк" "зачистил" кредитные досье клиентов на 109 млрд руб.
-
В тот же день эквивалентный размер денежных средств был переведен на счет «Промсвязь Капитала» (офшорная компания собственника банка), которая в тот же день расплатилась с УК НПФ за продажу акций.
Использованная схема довольно топорная, говорит аналитик Fitch Александр Данилов: суть ее — в перекладывании пенсионными фондами или УК убытка от обесценения акций банка, которыми они до того владели, на плечи ЦБ. «Расчет на то, что деньги пенсионных ...
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
- 413. Достояние "Газпрома" — Хомяк и "Петон".
-
В этот период времени на острове была создана сеть офшорных фирм с единой управляющей структурой, куда начали поступать крупные суммы из РФ. По возвращению из Кипра, Гасанов пару месяцев помотался по РФ, занимаясь разными темами, связанными с ...
Причем объяснятся им придется не только из-за всех этих «серых» схем и «утекших» в Германию патентов.
Дата: 08.09.2017
Копия в Google
- 414. Конопля и платные дороги.
-
Источник РБК, близкий к правительству Санкт-Петербурга и знакомый с деталями проекта, рассказал, что финансовая схема реализации строительства переездов еще не определена.
Вошли ли в официальное наследство Дмитрия Скигина офшорные компании, в том числе Horizon International Trading, через которые он занимался нефтетрейдинговыми операциями, точно неизвестно.
Дата: 19.07.2017
Копия в Google
- 415. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.
-
Сам долг «Нытвы» «Салиса» в свое время выкупила, по имеющейся информации, у другого подконтрольного «Мечелу» ООО – ООО «Металлург-Траст», ныне уже обанкроченного, но до сих пор играющего заметную роль в схемах холдинга Игоря Зюзина.
В сентябре-октябре некая кипрская компания «Скайблок Лимитед» открывает в пользу другой офшорной компании «Киберлинк Лимитед» кредитную линию в размере 890 млн. долларов, а вскоре и выдает кредит на сумму 738,6 млн. долларов.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
- 416. "Когда Подщипков отказался, против него было возбуждено несколько уголовных дел".
-
Весной 2014 года руководители силовых ведомств показали схему преступной группы, якобы функционировавшей под его началом для подавления акций протеста оппозиции.
А также близкий к Порошенко инвестиционный банкир Макар Пасенюк, который предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале.
Дата: 05.07.2017
Копия в Google
- 417. Племянник-хранитель.
-
Эти компании формировали своеобразное кольцо — владели друг другом (подробнее — см. схему), имели общего учредителя, принадлежавшего банку, общий телефон, гендиректора и располагались на Садовнической, 71, — в строении по соседству с центральным ...
... благодаря Sueddeutsche Zeitung и Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), журналисты «Новой газеты» задали прямой вопрос музыканту и другу российского президента Сергею Ролдугину об офшорных фирмах, через которые прошли $2 млрд ...
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
- 418. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко.
-
Именно тогда был подписан запрос в Интерпол с просьбой оказать содействие в получении сведений по ряду офшорных компаний (копия запроса есть в распоряжении «Новой».
В том же 2013 году по той же схеме под контроль Щукина перешли 100% ООО «Шахта «Грамотеинская», принадлежащие британскому фонду прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. Директором шахты англичане назначили гражданина Казахстана Игоря Рудыка ...
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
- 419. Мединский и партнеры.
-
Собственники трех фондов — офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016
Копия в Google
- 420. "Майами наш":
-
Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний.
Дата: 08.11.2016
Копия в Google