Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

401. Вячеславу Гайзеру отменили ОПС.

... в понедельник в Замоскворецком райсуде Москвы процесс по так называемому делу Гайзера — о создании бывшим главой Республики Коми оргпреступного сообщества, участники которого получали взятки, похищали имущество и деньги, занимаясь их отмыванием ...
Однако при одновременном освобождении Льва Либензона господ Торлопова и Моторину конвой заковывал в наручники, а с господина Малярова снимали «электронный браслет».
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

402. Андрея Трубкина перехватили в Подмосковье.

«По версии следствия, деньги выводили на счета фирм-однодневок под видом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги, а затем обналичивали», — отметил собеседник РБК. В следственном управлении при УВД по Северному административному округу ГУ МВД ...
Компания реализует контракты с ПАО «Туполев» на разработку цифровой и электронной системы контроля управления двигателями и воздухозаборниками этих самолетов.
Дата: 16.04.2019 Копия в Google

403. Хакеры довели Сергея Михайлова и Руслана Стоянова до госизмены.

... органы с ней не связывались, рассказывала Зенц РБК. По ее словам, она не предлагала денег обвиняемым, а также никогда не работала на зарубежные спецслужбы. Врублевский по ходатайству ФСБ был арестован в 2011 году, в 2013 году его дело дошло до суда. Предпринимателя обвинили в организации DDoS-атаки на платежную систему Assist, которая была конкурентом его Chronopay, из-за чего в течение нескольких дней невозможно было оплатить электронные билеты на сайте основного клиента системы — «Аэрофлота ...
Дата: 27.02.2019 Копия в Google

404. Дмитрий Никулин растратил до розыска.

Через месяц Анатолий Ганьба стал обвиняемым еще в одном уголовном деле, возбужденном по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), связанном с подписанным им с самим собой договором займа у ООО «Электронный проездной». В ноябре суд арестовал Александра Рыболовлева на два месяца (своей вины он не признал), а Анатолия Ганьбу поместил под домашний арест. Что касается Дмитрия Никулина, то организатором схемы вывода денег следствие его считает потому, что он являлся руководителем ЦДС с января ...
Дата: 03.12.2018 Копия в Google

405. Издателя The New Times оштрафовали по истечении срока давности.

... проверки направленного весной 2018 г. запроса депутата Госдумы от «Справедливой России» Николая Рыжака: он просил проверить данные о том, что The New Times получает деньги от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов ...
... Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайка, в котором сообщил, что некий человек, ему совершенно не известный, по электронной почте, господин Игнатов, сообщил ему о том, что Альбац и The New Times получают иностранное финансирование, но ...
Дата: 29.10.2018 Копия в Google

406. Игорю Волчихину нашли пособника в ритейле.

Сейчас он официально числится менеджером в компании «Ванхаузер» — электронной площадке, предоставляющей сервис для стройки и ремонта.
«Двадцать месяцев моего отсутствия позволили "профессиональным" топ-менеджерам на деньги "богатых" олигархов уничтожить компанию»,— заявил тогда он. [ИА "РБК", 30.08.2018, "Экс-гендиректор Wikimart арестован за растрату": По словам Фалдина, […]новые ...
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

407. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

«Следствие утверждает, что мой подзащитный якобы дешево продал автомобили авиакомпании, не учитывая при этом, что они были реализованы через электронные торги. При этом никакой экспертизы по стоимости этого имущества проведено не было,— заявила “Ъ” адвокат Александра Бурдина Елена Каменская.— Вырученные от продажи деньги пошли не в карман моего доверителя, а на оплату складских помещений.
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

408. Александр Гомзин и Дмитрий Цветков "приземлили" российский беспилотник.

Скажем сразу, что только деньгами ущерб не ограничивается.
А тем временем сам Гомзин развивает бурную информационную активность в виде писем, заявлений и обращений в различные инстанции, копии которых скоро стали появляться в электронных СМИ, пользующихся репутацией «сливных бачков».
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

409. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Все только через «нал» Значит ли это, что он получал деньги ни за что? Как утверждает газета «Handelszeitung», имеющееся в ее распоряжении электронная переписка показывает, что представитель «Ruag Ammotec» активно использовал официальные командировки для налаживания связей и формирования круга возможных клиентов и покупателей.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

410. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

... прислал на электронную почту клиента, для того чтобы тот мог использовать его при раскаянии в СКР. Более того, еще до того, как экс-банкир расторг с ним договор, защитник Шарый дал показания против своего клиента в качестве свидетеля. «На допрос его никто не вызывал, он пришел сам. Фактически у следствия по уголовному делу есть только одно вещественное доказательство — заверенные адвокатом Шарыем копии расходных кассовых ордеров, по которым господин Бармин якобы получил в банке деньги»,— заявила ...
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

411. Дирекция коллективного растратчика.

В итоге аукцион выиграли подконтрольные властям фирмы-однодневки, а деньги, выделенные на уже давно выполненный ремонт из резервного фонда Дагестана, были похищены, говорится в материалах ФСБ. РБК ждет ответа Рамазана Абдулатипова на отправленный ему ...
Второй эпизод связан с реконструкцией спецучреждения для иностранцев, подлежащих высылке: правительство республики провело формальный электронный аукцион на эти работы, заключило госконтракт с ООО «Гранд-Строй» и перечислило ему свыше 41 млн руб ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

412. Иосиф Лужинский брал добро "подарками".

Каждый конверт с деньгами был адресным, поскольку учитывал выслугу лет и текущие заслуги сотрудников ведомства. Интересно, что деньги предназначались для таможенников Центра электронного декларирования грузов, которое, по утверждению самих таможенников, исключает вопросы коррупции, поскольку полностью автоматизировано.
Дата: 26.12.2017 Копия в Google

413. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Впрочем, истцы — Олег Морозов и Балтийская электронная площадка — не скрывали, что переуступил им долг сам Дмитрий Костыгин. Нестабильная ситуация дала основание вступить в борьбу за ценный актив Сбербанку, который ранее одолжил «Юлмарту» 1 млрд рублей. Кредитная организация объявила задолженность проблемной и потребовала у ретейлера досрочно вернуть деньги. После того как суд запретил списывать деньги до завершения спора, банк перешел на личности и в марте 2017 года потребовал миллиард уже от ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

414. Дело "Мастера" боится.

... почти год. [BFM.ru, 26.07.2017, "Дело об обналичивании 11 млрд в "Мастер-Банке" закончилось амнистией": Позже дело об отмывании денег в «Мастер-банке» передали для расследования в Следственный департамент МВД, а его фигурантами стали 13 человек ...
Как следует из материалов дела, обвиняемые по поддельным электронным поручениям «переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали их на счета других организаций и обналичивали, получая от клиентов незаконное ...
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

415. Александра Реймера вернули во ФСИН.

Александра Реймера вернули во ФСИН За махинации с электронными браслетами, нанесшие ущерб государству на 2,3 млрд руб., экс-главе ведомства дали 8 лет колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.06.2017, Александра Реймера осудили за браслеты ...
Эта сумма сложилась из 1,3 млрд руб., которые следствие считает похищенными фигурантами, ущерба в 1 млрд руб., нанесенного бюджету, и более 700 млн руб. штрафа за пользование чужими деньгами.
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

416. Кредит ВТБ нашли в пампасах Александра Катунина.

Прокуратура последней страны заподозрила Александра Катунина в отмывании денег. 31 мая 2017 года в Аргентине по десяткам адресов, которые так или иначе связаны с семьей российского бизнесмена Александра Катунина, прошли массовые обыски. Во время этих мероприятий были изъяты документы и электронные носители информации, которые, по словам представителей местной полиции, "помогут следствию в дальнейшем ведении уголовного процесса".
Дата: 05.06.2017 Копия в Google

417. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

... ей не требовалось подавать заявление о компенсации на общих основаниях, она имела преимущественное право на распределение денег из штихтинга, следовало из материалов голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств ...
— Врезка К.ру] Директор GML Тим Осборн был недоступен для оперативного комментария по телефону, РБК направил запрос его представителям по электронной почте.
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

418. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

... вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в деле, намеревались получить от агентства порядка 500 млн руб. Впрочем, попытку завладеть этими деньгами пресекла временная администрация банка ...
Объем средств граждан составлял 2,4 млрд руб., прибыль — 112,7 млн руб. 24 марта 2016 года Смартбанк прекратил выдачу вкладов, ЦБ отключил банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи".
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

419. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

На ФКК возложена важная функция: через эту фирму получают кредиты и перегоняют деньги, в том числе выводя их на офшоры.
На сотрудников УК «Меритаж», очевидно, была возложена обязанность регистрировать домены и корпоративные электронные адреса для подконтрольных Медведеву фондов и фирм.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

420. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

Эти компании точно также поменяли своего реального бенефициара на псевдо законного и теперь в рамках наследственного дела пытаются в счет погашения долгов отсудить личное имущество, приобретенное на якобы занятые у них деньги.
Под эти параметры могут подходить Сергей Тиминский, после смерти Дмитрия получивший в полиции личные вещи брата, а вместе с ними и доступ к его компьютеру, телефону и документам, электронной почте и on-line банковским сервисам, и даже сейфу на вилле ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google