Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Непуганый Пугачев.

26 ноября 2001 в "Новой газете" была опубликована статья Олега Лурье, в котором из информации о совместном бизнесе вице-президента Межпромбанка Э.Раздорской и владельца фирмы "Benex" Петра Берлина ее автор делал однозначный вывод, что руководство Межпромбанка во главе с С. Пугачевым было прямо причастно к афере с отмыванием денег через "Bank of New York" ("...Петр Берлин - один из фигурантов скандального дела об отмывании российких денег через "Бэнк оф Нью-Йорк", а фирма, созданная совместно с ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

422. "Kорона" для губернатора.

С точки зрения мировой финансовой практики огромные инвестиции в страну, где ликвидность нулевая, да еще и под необъяснимо низкий процент, - это или безумие, или афера.
Дата: 18.04.2001 Копия в Google

423. Леонид Краснянский

То, что его ближайший подчиненный участвует в организации сомнительных финансовых афер? Копия в Google

424. Облить мочой, отрезать и переломать пальцы журналисткам.

Афера вскрылась сразу, и в отношении двух друзей (скорее всего, их объединяют "джамбульские университеты") былдо возбуждено уголовное дело. Причем Смоленскому вменялось в вину и отмывание денег, нажитых на продаже наркотиков, оружия и ядерных материалов. В 1999 году в отношении Нахмановича генпрокуратура РФ выделила дело в отдельное производство. По некоторым данным, примерно в то же время Нурсултан Назарбаев лично просил Бориса Ельцина о выдаче банкира. Есть информация, что похожую аферу еще до ...
Дата: 02.05.2024 Копия в Google

425. Вадим Лялин вышел из сделки через дыру в заборе.

... этого материала © BFM.ru, 26.07.2023, Известный адвокат получил 5,5 года колонии за аферу и побег из-под стражи, но решил, что это много, Фото: via Super.ru Мария Локотецкая Вадим Лялин Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к 5,5 года лишения свободы бывшего адвоката Вадима Лялина, ранее участвовавшего во многих громких гражданских и уголовных делах. Он получил срок за аферу в отношении совладельцев одной из крупнейших дистрибьюторских IT-компаний Merlion и побег из-под стражи ...
Дата: 27.07.2023 Копия в Google

426. Александра Удодова не удовлетворил приговор.

Оба признаны виновными в мошенничестве при поставках телекоммуникационного оборудования для компаний холдинга, а также афере с векселями компании «Телефон 365».
Дата: 07.03.2023 Копия в Google

427. Искусственный интеллект для мошенников.

«Это может индустриализировать создание и персонализацию вредоносных веб-страниц, высоконаправленных фишинговых кампаний и афер, основанных на социальной инженерии», — добавил Фергюсон.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

428. Кириллу Качуру ОПГ предъявили заочно.

Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что учредитель юридической компании ООО "Комплексная правовая защита" Кирилл Качур и гендиректор компании Василий Пашкевич являются организаторами афер.
Дата: 16.11.2022 Копия в Google

429. Кантемиру Карамзину светит "надбавка" за ОПС.

... Шмерц, по версии следствия, непосредственно участвовали в этой афере. Кроме того, говорится в деле, Кантемир Карамзин участвовал в захвате недвижимости компаний, на которые выводилось имущество ВСУМ. По версии следствия, все это делалось по довольно простой схеме. С помощью поддельных документов «без ведома фактического собственника» менялись имена руководителей компаний с последующей их перерегистрацией в госорганах. Интересно, что благодаря такой афере та же Зоя Душутина неожиданно оказалась ...
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

430. Вадим Лялин за €2,26 млн предлагал признаться.

... в других преступлениях, в то время как следователь Неснов и еще один участник аферы скрылись и объявлены в розыск. При этом еще год назад представители Бориса Левина требовали расторжения «кабального» договора с адвокатом из-за его ненадлежащего выполнения, в то время как сам юрист до этого настаивал на подписании акта приемки услуг. По некоторым данным, попытка завладеть в ходе аферы деньгами арестованных совладельцев Merlion и стала причиной возбуждения уголовного дела, хотя часть средств ...
Дата: 21.04.2022 Копия в Google

431. Александр Вершинин "разводил" Васю Воскреса с опаской.

Афера, о которой идет речь уголовном деле, была организована в начале прошлого года.
Дата: 25.06.2021 Копия в Google

432. "Черкизон" на цифровизации.

Однако фактически в случае с продукцией "Галактики" речь может идти о настоящей афере, когда под видом новых отечественных технологий, щедро финансируемых госбюджетом, компания Абрамова производит устаревший и неконкурентоспособный товар, который впору сразу сдавать в утиль. Подобные аферы Яну Абрамову проворачивать не в первой.
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

433. Марк Броновский осужден и освобожден.

Тогда же, после серии масштабных обысков в десятках коммерческих фирм и в домах предполагаемых участников преступного объединения, были задержаны несколько подозреваемых в руководстве группировкой и организации финансовых афер.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

434. "Таганских" примеряют к 15 убийствам.

В частности, выяснилось, что незадолго до убийства господин Журавлев обратился с заявлением в милицию, утверждая, что неизвестные, подделав его подпись в договоре купли-продажи и других документах, переоформили права собственности на здание ОАО. Как установили следователи, аферу провернули предпринимательница из Тулы Ирина Орлова и риэлтор компании «Инком» Салима Гугкаева.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

435. Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова задержаны за "гонорары успеха".

— Врезка К.ру] [РИА "Новости", 26.07.2018, "Один из фигурантов дела об афере в НПО имени Лавочкина скрылся": Один из фигурантов дела об афере в НПО Лавочкина, московский адвокат Игорь Третьяков, скрылся и объявлен в федеральный розыск, сообщается на сайте СК РФ. — Врезка К.ру] *** Чем известен Сергей Лемешевский [...] Лемешевский Сергей Антонович родился 13 мая 1961 года в городе Рудный в Казахстане.
Дата: 26.07.2018 Копия в Google

436. МВД задержало "короля обнала".

Также Куликов и Мязин постоянно «светились» в расследованиях о незаконной «обналичке» и хищениях миллиардов рублей при помощи афер с возвратом НДС. Но всякий раз до обвинений не доходило — они максимум являлись свидетелями по таким делам.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

437. Олега Слыщенко привлекли к Алексею Алякину.

По данным источника “Ъ”, речь идет о соучастии в хищении из «Пушкино» почти 1 млрд руб. Организатором же аферы следствие считает экс-владельца кредитного учреждения Алексея Алякина, который сейчас скрывается за границей.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

438. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

И, по неподтвержденным данным, именно СБ Сбербанка выявила факт аферы, установив, что ее предполагаемым организатором является господин Мусиенко.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

439. Дионисий Золотов поставил покаяние на поток.

Через полгода Дионисий Золотов провернул еще одну аферу: по его заявлению в СИЗО оказался предприниматель Иосиф Бадалов, компании которого выпускали некогда популярную "Королевскую воду".
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

440. 500 млн руб. за акции "Газпрома" растворились в Индии.

Семь обвиняемых получили сроки от 3 до 8 лет. Ранее организатор масштабной аферы — Андрей Вишневский — был приговорен к пяти годам колонии.
Дата: 21.07.2015 Копия в Google