Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Убийцы Козлова задержаны.

... сообществом цивилизованный имидж всей банковской системы Эстонии". Угроза серьезная, подобные слова прозвучали в адрес рижских VEF Banka и Multibanka, которые США назвали "каналами для отмывания в Европе и Америке денег преступных группировок". Судя по всему, Эстонии крайне не хотелось бы оказаться в положении латвийских коллег. Поэтому банк Sampo Pank предпочел сам закрыть подозрительные счета. SEB Eesti Uhispank ограничился предоставлением инспекции подробных данных на указанные Козловым счета ...
Дата: 11.10.2006 Копия в Google

422. Андрей Kozloff - американец.

Тем более, что надежность этих банков инспектировал лично Андрей Козлов, творец и создатель пирамиды ГКО, архитектор дефолта 1998 года, автор банковского кризиса лета 2004 года.
... банках рублевые и валютные счета, на которые зачислялись средства, полученные от ГКО. Только на его рублевый счет в Автобанке за 1998 год поступило 12 платежей на общую сумму около 560 миллионов рублей, а на валютный счет - 42 тысячи долларов ...
Дата: 26.12.2005 Копия в Google

423. Российского экс-министра ждут американские нары.

Ему неизвестно также, связано ли блокирование банковских счетов дочери Евгения Адамова с обвинениями в отношении ее отца.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

424. Приватизация загранбанков.

Правда, в конце прошлого года дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки – Национальный банковский совет (НБС) «признал целесообразным проведение переговоров с надзорными органами стран нахождения росзагранбанков об условиях передачи контроля над ними ...
В 1956-м, после подавления венгерского восстания, Кремль, справедливо опасаясь, что американцы заморозят все его счета, перевел свои долларовые активы из США в Eurobank, работающий в более лояльной СССР Франции.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

425. Концы в "Озеро Джерби".

А в регистрационных документах '94 Park Lane Ltd' указывается, что ее холдинговой компанией в конечном счете является гибралтарская 'Valmet Holdings Ltd'.
'Мы понимаем, что главными принципами офшорного банковского дела являются конфиденциальность и безопасность', говорится на сайте. 'Если вы пожелаете вести через нас банковские, торговые и инвестиционные операции, ВСВ будет осуществлять ваши торговые ...
Дата: 18.05.2004 Копия в Google

426. Туркменская "афера века".

Они имели доступ к системе перевода денег SWIFT и, подобрав специальные банковские шифры, поначалу перевели со счета резервного фонда Туркмении в Дойчебанке 1,25 млн долларов на счет одной английской фирмы.
Дата: 20.11.2002 Копия в Google

427. Фортуна переменчива.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 27.08.2002 Фортуна переменчива Удивительно, насколько жестоко просчитался Андрей Костин Андрей Костин Всего несколько месяцев назад он возглавлял Внешэкономбанк, на балансе которого помимо $2 млрд банковского бизнеса находилось еще около 2 трлн государственных долгов. Настоящая империя. Одного этой империи не хватало - полноценной банковской лицензии. Но Костину было мало, и он задумал расширить свои владения за счет поглощения Внешторгбанка, второго по ...
Дата: 27.08.2002 Копия в Google

428. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.

Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии Оригинал этого материала © "Le Temps", 04.03.2002, Перевод: Inosmi.Ru, Фото: "Коммерсант" Швейцария - убежище для вывезенных фондов "Юкоса" Следствие. Сотни миллионов долларов нефтяной компании "Юкос" были отмыты через швейцарские банковские учреждения, в частности, в Женеве и в Цюрихе Сильвен Бессон (Sylvain Besson) Председатель Правления НК ЮКОС Михаил Ходорковский Самые обыкновенные расследования приводят иногда к поразительным открытиям.
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

429. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

20. Счета страховых депозитов 20.1. Насколько мы понимаем, практика открытия счетов страховых депозитов для использования их в качестве обеспечения по банковским операциям является общепринятой среди французских банков. Преимущества данного вида депозита заключаются в следующем: - Счету присваивается лишь номер, имя клиента не указывается; - 100-процентный залоговый блокированный депозит; - Подлинное право собственности на депозит переходит к держателю депозита на время действия договорных ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

430. Самый равноудаленный олигарх.

К тому же Коган, почувствовавший тягу к банковскому бизнесу, вовсе не собирался останавливаться на ПСБ. В его планы входило получение контроля над другим питерским монстром - банком "Санкт-Петербург", обслуживавшим значительную часть бюджетных счетов города.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

431. Газовая принцесса Украины.

Лазаренко получал деньги от компаний, которыми владела и которые контролировала украинская бизнес-вумэн Юлия Тимошенко, включая "Единые энергосистемы Украины" и "Somolli Enterprases, Inc.", в обмен на что Лазаренко всем своим должностным авторитетом содействовал преуспеванию компаний Тимошенко и скрыл от общества и правительства тот факт, что он получил от этих компаний открытые на него банковские счета".
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

432. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

В этом контексте беспрецедентное решение руководства "Норильского никеля" перенести валютные счета в Инкомбанк оцениваются специалистами как закулисное маневрирование Виноградова, Иванишвили и стоящего з ними "металлургического клана". В дальнейшем, полагают наблюдатели следует ожидать обострения скрытой борьбы между противостоящими банковскими группировками, хотя не исключены и примирительные жесты обеих сторон и даже партнерство в отдельных, крайне узких сферах.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

433. "Лиосбанк" - логово мошенников

Без обеспечения залога, гарантии, без соблюдения должных формальностей «Лиосбанк» «вдруг» переводит 18.12.2002 г. на счет непонятной ЗАО «Нафтэк» с практически нулевым балансом сумму в размере 30 млн. рублей в качестве оплаты за аваль МПБ векселей ...
Соответственно «Лиосбанк» должен был выставить и некоторый условный платеж авалирующему банку (МПБ), который поступает ему при проведении должной верификации по банковским средствам связи. Копия в Google

434. "Газета.Ру" vs. Мамут

... работают данные о наличии у них общих клиентов (так, одно из дочерних предприятий НК "ЛУКойл", акционера и крупного клиента "Собина", держит счета в МДМ - Справка 3; оба банка работали с "Сибнефтью" и организациями, близкими правительству Москвы ...
... и внутренних гособязательств, хотя отношения с властью выстраивать умели - оба регулярно становились «уполномоченными» по различным федеральным программам; оба выдвинулись на первые позиции в российской банковской системе в течение последнего года ... Копия в Google

435. "Пинкертон" идет по следу

Область деятельности - общие банковские операции, принято на работу 15 сотрудников. Членский номер по банковскому клирингу - 8253. Счет для почтовых чеков: 12-100212-2. Копия в Google

436. Как Федоров кинул Лебедева

Через счета в Jakobson & Assotiates проходили совсем смешные суммы. Так из 5 млн, сброшенных на счет фирмы, большая часть разошлась по мелким проплатам в 20-40 тыс. С началом выборов работа закипела посерьезней, причем все банковские проводки заверялись подписью одного только Федорова. Позже, в телефонном интервью «Коммерсанту», человек, представившийся Игорем Федоровым, рассказал детали: - Деньги появлялись на счете НРБ в Нью-Йорке в результате продажи валютных облигаций 6-го и 7-го траншей. Копия в Google

437. Отчет Счетной Палаты РФ

По аудиторскому направлению по контролю за государственным долгом и банковской системой Проведенной проверкой своевременности и законности зачисления средств на счета клиентов в Центральном банке России и коммерческих банках установлены нарушения в ряде коммерческих банком В результате неправильного исчисления процентов за пользование кредитными ресурсами Главным управлением федерального казначейства Министерства Финансов Российской Федерации излишне перечислено КИБ "Менатеп" 175,7 млн. рублей. Копия в Google

438. 5. На что жил Нагульнов?

ВИДЫ УСЛУГ: 1 приобретение и реализация ценных бумаг организаций МФО МЕНАТЕП; 2 открытие и ведение валютных счетов для физических и юридических лиц; 3 обменные операции с иностранной валютой; 4 расчетно-кассовое обслуживание предприятий и организаций; 5 прием депозитных вкладов от частных лиц; 6 консультации по вопросам банковского обслуживания; 7 продажа литературы по банковскому делу. Копия в Google

439. Решение по иску к "Новой газете"

В итоге фирмами, к которым имел отношение бывший министр Адамов, банковскими счетами и оффшорами занимается ФБР (США)»; • «... Копия в Google

440. Под сапогом у генерала Хапса

Ведь следователь заподозрил в получении взятки не какую-то там мелкую прокурорскую сошку, а всесильного управделами Хапсирокова, да еще осмелился просить разрешения на проведение обыска и изучение банковских счетов генерала. Копия в Google