Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Мединский и партнеры.

Собственники трех фондов — офшорные компании, зарегистрированные на Сейшельских островах.
... стала более понятна схема мошенничества. Как рассказал «Медузе» источник, знакомый с ходом следствия (это отчасти подтвердили два владельца компаний, выполнявших реставрационные работы для Минкульта), коррупционная схема выглядела следующим образом ...
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

422. "Майами наш":

Он возвращал деньги в США уже «чистыми» через Украину, компании однодневки в офшорных зонах США и кипрские офшоры.
В феврале 2012 года ФБР арестовало всех членов преступной группировки, которая, используя мошеннические схемы в сфере автострахования, похитила свыше $279 млн у частных компаний.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

423. Rolls?Royce получает многомиллиардные контракты, подкупая госчиновников.

... Одна из крупнейших британских компаний — Rolls-Royce Plc, известная своими двигателями, турбинами и генераторами, могла по коррупционным схемам получать контракты в 12 странах мира, утверждают британские антикоррупционеры Скандал в благородном бренде ...
Расследование проходит в Швейцарии, Швеции, Франции, Голландии, Норвегии и США. Американские следователи утверждают, что за офшорными компаниями, которым перечисляли деньги операторы связи, стояли дочь бывшего президента Узбекистана Гюльнара Каримова ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

424. Коррупция на рельсах.

... Якунина, занимавшего пост президента ОАО "Российские железные дороги" на протяжении 10 лет. Радио Свобода знакомит своих читателей с документами, которые свидетельствуют: при новом руководстве компании коррупционные схемы в РЖД остались прежними ...
... газеты", фирмы Крапивина — Маркелова связаны и с арестованным недавно полковником Дмитрием Захарченко, в квартире которого при обыске обнаружили 8 млрд рублей в разных валютах, еще €300 млн были найдены на офшорных счетах родственников полковника ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

425. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Долги в обмен на векселя Схема, по которой кредит Банка Москвы перекочевал «РТ-Капиталу», описана в судебном разбирательстве между ТД ВМЗ и волгоградскими налоговиками.
По словам предпринимателя, незадолго до начала уголовных дел Олег Сиенко настаивал на том, что Герасименко должен «переписать 75% акций «Красного Октября» на офшорные компании», чтобы получить «защиту от возможного уголовного преследования».
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

426. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Офшорная фирма ДОРИАНА БИЗНЕС ЛТД отметилась не только как владелец «Ростовэнергоспецремонта», но и как покупатель еще одной проблемной компании — ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (100% дочерней компании АО «Евразийский»), которая также находится в ...
Возможно, из-за огласки этой схемы в Московском арбитражном суде и привлечение внимания Росфинмониторинга, Светлицкий и его люди не рискнули осуществить эту операцию, а сегодняшнее его задержание стало возможным.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

427. Константин Григоришин уклоняется от родины.

... в незаконном завладении активами Сумского НПО, которое является монополистом в сфере производства оборудования для нефтегазового комплекса — компрессорных станций и турбокомпрессорных установок — и на своем сайте указывает, что входит в "молодую, динамично развивающуюся финансово-промышленную группу "Энергетический стандарт" как раз с 2007 г. "Получив в управление компанию, Григоришин создал незаконные схемы по выводу средств украинских предприятий в Россию и на счета офшорных компаний ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

428. Власти США вскрыли переписку менеджеров "Вымпелкома".

Против схемы с покупкой LTE-частот активно протестовал один из топ-менеджеров Vimpelcom, названный в документах «Свидетель».
Авакян и Ахмедов указали, что им необходимо получить данные средства от офшорной компании.
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

429. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Вплоть до 2001 года эти акции никогда не уходили из-под контроля «олигархов», а только перемещались между офшорными компаниями-пустышками в ходе «секретных» транзакций с нарушением закона, заявляла Россия в материалах суда 20 октября.
Например, холдинговые компании, созданные сотрудниками СП «РТТ», были использованы для реализации схемы «налоговой оптимизации» компании ОАО «НК ЮКОС».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

430. "Папа Отар" и его алмазные "мальчики".

Именно Маргания выстроил в свое время схему, по которой «дочки» «АЛРОСА» продают алмазы своим же офшорным дочерним структурам по заниженной цене, а те уже реализуют их по рыночной. Эту схему Отар посоветовал и другу Никите.
Дата: 03.02.2016 Копия в Google

431. "Русская схема" Теодоро Обианга.

"Русская схема" Теодоро Обианга Глава Экваториальной Гвинеи "пилил" бюджет через семью "номиналов" — преподавателя и журналистку Кокоревых Оригинал этого материала © El Pais, Перевод: "Инопресса", 14.12.2015, Арестован испанский адвокат, клиенты ...
Полиция утверждает, что через счета Kalunga Company в Испании проходят все средства главного казначейства Экваториальной Гвинеи, направляющиеся на счета различных лиц в офшорных зонах.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

432. "В декларации Шувалов банально наврал".

Господином Шуваловым ФБК занимается давно, помимо его офшорных делишек в целом, он прославился как "арендатор" суперэлитной зарубежной недвижимости.
Мы начали это расследование несколько лет назад — рисовали сложные схемы, пытались доказать связь этих офшоров с Шуваловым.
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

433. Синекура седых комсомольцев,

Можно предположить, что разницу между рыночной стоимостью акций и стоимостью завышенной на 35% образует статья 185.3 п.2 УК РФ. Стоит отметить, что это лишь часть увлекательной эпопеи перетекания в частные офшорные руки акций детища Арманда Хаммера.
На страницах сайта элитные офисные хомячки тыкают пальцами в чёрно-белые лампочки и мутные схемы.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

434. Роскомнадзор потренировался на "фотожабе" Сюткина.

Роскомнадзор потренировался на "фотожабе" Сюткина Как протащить через суд блокировку сайта на офшорном домене Схема: РКН идет в суд с требованием обязать его, РКН, заблокировать страницу.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

435. "Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги".

"Берут футболиста и через него или его агента перегоняют деньги" Трансферы малоизвестных игроков в дотационные клубы как схема по выводу миллионов Оригинал этого материала © "Новая газета", 19.11.2014, Тайная комиссия, Фото: LifeSports.Ru, via ...
О том, что на его переходе «наварилась» офшорная компания, футболист и не подозревал: «Честно, в шоке от того, что за моей спиной провели такие деньги, да еще и на Сейшельские острова.
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

436. Стржалковские идут на абордаж.

Стржалковские идут на абордаж Офшор из никелевой схемы Владимира Стржалковского всплыл в рейдерском захвате питерского яхт-клуба "Крестовский" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 10.06.2014, Фото: "Ведомости",via "Город звезд" Константин Шмелёв ...
Кроме того, в адресованном правоохранительным органам заявлении бизнесмены добавляют: странным образом офшорный Soryam Finance Corp.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

437. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

В данном случае организаторы схемы скорее расслабились — понадеялись, что ФНС не сможет раскрутить всю схему, предъявив налоговые претензии одной из «белых» фирм в схеме. Судьбу дальнейших трансакций предугадать несложно: как следует из решения арбитражного суда, «денежные средства были обналичены и выведены в офшорную зону».
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

438. Сергей Курченко прокачивал топливо через Белиз.

В начале марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД разоблачило преступную схему ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов группой компаний "Русская топливно-энергетическая компания", которая принадлежит Курченко.
Проводится ревизия остатков на Одесском НПЗ. Вскоре после этого бывшие сотрудники компаний Курченко опубликовали документы, показывающие движение наличных денег между ВЕТЭК и офшорными компаниями в Белизе, в Панаме и на Кипре и в других направлениях ...
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

439. "Любимый банк криминального мира".

HYIP и Autosurf — схемы инвестиций через веб-сайты, основанные на принципе пирамиды.
Карточки, по его словам, выпускали доверенные офшорные банки — под видом зарплатного проекта, на разные юрлица и большими партиями.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

440. Банковский бизнес по-русски.

... кредита, выданного по его поручению швейцарским банком офшорной компании Alborg Premium LTD. Кредит возвращен не был, и за несколько месяцев до отзыва лицензии швейцарский банк безакцептно списал в уплату по кредиту средства с депозитов и счетов Петрофф-банка. Таким образом, результат, казалось бы, надежного размещения денег в западном банке оказался таким же, как если бы на них был выдан невозвратный кредит. Подобные схемы действительно могут использоваться российскими банками, говорит ...
Дата: 22.03.2013 Копия в Google