Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. Безумный дом ООО "Прана".

Следы покупателей офиса ЮКОСа ведут в газовую монополию Рената Ямбаева, Денис Ребров, Дмитрий Беликов Федеральная антимонопольная служба вчера сообщила, что не знает конечных бенефециаров ООО "Прана", которое купило в пятницу центральный офис ЮКОСа ...
Источники Ъ, знакомые с ситуацией, уверяют, что ФАС уже располагает данными о том, что "Форпост" принадлежит "Цитадель фонд акций", а ее бенефициарами являются Газпромбанк и UFG. Средства фонд держит только в Газпромбанке (со счета в этом банке ...
Дата: 16.05.2007 Копия в Google

422. Зачем вспомнили дело Вавилова?

*** 1. Этим письмом Андрей Вавилов предложил подмосковной администрации рассчитаться за облигации валютного займа украинскими ценными бумагами *** 2. С помощью этого договора администрация Московской области предполагала рассчитаться с долгами по зарплате бюджетников *** 3. Подпись Андрея Вавилова заверила право Московского национального банка участвовать в сделке с ценными бумагами *** 4. Центральный банк Барбадоса подтвердил: первый зампредседателя Уникомбанка Андрей Глориозов — хозяин банка ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

423. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

рублей в день для разных банков, при этом комиссия для «оператора» составляет как минимум 0,7% от «прокрученных» денег. — Что сейчас происходит с этим бизнесом, вам известно? — Эти «операторы» аффилируются с определенными банковскими структурами, и вот тут-то как раз и начинаются «черти», то есть возникает корыстный интерес в определенных властных кругах — в эту святая святых, видимо, и попытался проникнуть Френкель. Когда Центральный банк приступил к наведению порядка в банковской системе ...
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

424. Коррупцию в ЦБ породила пролоббированная Козловым система страхования вкладов.

Вечером 13 сентября заместитель председателя Центрального банка России Андрей Козлов был застрелен выстрелом в голову.
Дата: 25.09.2006 Копия в Google

425. Месть Гамлета.

... что прокуратура взялась за договор о депозите на 1,6 млрд руб., заключенный “АЛРОСА” и банком “Возрождение” в апреле 2003 г. Депозит был размещен по низкой ставке — 2% годовых, вспоминает он. На тот момент ставка банка для других клиентов достигала 10-13%. По данным российских СМИ, депозит был размещен на 48 дней, а потом продлен еще на 201 день. Договор подписывался начальником казначейства “АЛРОСА” Игорем Куличиком и управляющим центральным филиалом банка “Возрождение” Михаилом Гогией ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

426. Список преступлений Путина.

В частности, через фирму СПАГ Российские криминальные элементы переводили средства через румынский банк IRB с целью приобретения недвижимости в России.
В их числе: убийство главного редактора журнала "Юридический Петербург сегодня" Анатолия Левина-Уткина (20 августа 1998); убийство во дворе Центральной мечети Махачкалы муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова и его брата (21 августа 1998 ...
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

427. Дело на три буквы.

... МВД пришли в центральный офис объединения на Газгольдерной, 10 и изъяли всю финансовую документацию. А спустя полтора месяца сотрудники ГУОП МВД изъяли документы из шести банков, с которыми МММ имело дела. Свои действия правоохранительные и налоговые органы называли плановой проверкой. А после изучения документов последовало заявление о том, что объединение уклоняется от уплаты налогов. Был арестован его счет в МММ-банке. Все эти события привели к краху МММ-банка. После краха банка кредитов МММ ...
Дата: 10.02.2003 Копия в Google

428. Шойгу - министр катастроф

Оригинал этого материала © "Стрингер", 10.11.2002, Фото: "Известия" Шойгу - министр катастроф Когда чиновники центрального аппарата МЧС слышат по спецсвязи об очередной природной или техногенной катастрофе, из сейфов выставляются заветные бутылочки и ...
Саму лотерею «Бинго-шоу» в начале 90-х пробивал Банк Ингушетии («БИН-банк) с небезызвестным М. Гуцериевым, откуда и взялось название.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

429. Миллер положил телевидение в банк.

Идея создания телекомпании принадлежала телеведущему Евгению Киселеву и главному редактору отдела информации Центрального телевидения Олегу Добродееву, ее первым генеральным директором стал бывший гендиректор ЦТ Игорь Малашенко. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе группы "Мост" (Владимир Гусинский) и банков "Столичный" и "Национальный кредит".
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

430. НовоБАБ.

А центральный офис Межпромбанка на Большой Дмитровке уже давно превратился если не в филиал Патриархии, то как минимум в переговорную: по словам очевидцев, в иные дни в банк вереницами стягиваются автомобили с высокопоставленными церковными иерархами.
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

431. Похождения дядюшки Скруджа в России.

Специализация банка – обмен валюты через сеть обменных пунктов, обналичивание средств. По имеющимся данным, практически все проверки Центрального банка или налоговых органов, находили достаточное число нарушений в банке для лишения его лицензии.
Дата: 13.09.2002 Копия в Google

432. Абсолютное ханство.

Именно на ее имя открыты многочисленные счета на сотни миллионов долларов в банках Швейцарии.
... и неприложного принципа развития любой страны; что установлению демократии в Казахстана, как и в других стран Центральной Азии, недавно была посвящена специальная резолюции американского Конгресса, который принял на себя обязательство гарантировать ...
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

433. Зловещая тень олигарха Вавилова.

“Это самое дело” попало к следователю УВД Центрального округа Федору Соболеву в июне прошлого года. Дело о преднамеренном банкротстве крупнейшего экспортера целлюлозы — Усть-Илимского лесопромышленного холдинга. Суть вкратце: в 95-м году банк “Менатеп” (а точнее, его афилированные структуры) взял под контроль примерно 73% акций холдинга.
Дата: 24.05.2002 Копия в Google

434. Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 (1998).

Дело Старовойтова-Монастырецкого © "Московский комсомолец", 14.04.1998 Бомба из Швейцарского банка, маршальская звезда, или конец связи-4 Александр Хинштейн Сколько стоит родина?
Чтобы было понятно, какие гигантские перспективы открылись перед "Сименсом", назову только несколько совместных проектов: Информационно-телекоммуникационная система спецназначения (ИТКСН), Центральная и региональные информационные системы налоговых ...
Дата: 19.01.2002 Копия в Google

435. Вавиловские миллионы.

По предложению Вавилова Федоров от имени «Нацкредита» обратился в Центральный банк с просьбой о выделении 70 миллионов долларов. Дубинин дал указание помочь «Нацкредиту» и подготовить соответствующие документы. (Интересно, что подобные же просьбы крупнейших банков страны тогда оставались без ответа.) Но сотрудники ЦБ, в первую очередь заместитель Дубинина А. Хандруев, отказались «закрыть глаза» на безнадежное положение «Нацкредита».
Дата: 08.08.2001 Копия в Google

436. Переформатировал материалы о мафии в Москве

Контролируют - часть Северного и Северо-Западного округов, при легающие к ним районы Центрального.
Контролируют - рынок наркотиков, банки, автобизнес, рестораны, гостиничное хозяйство во всех округах Москвы.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

437. Деньги МВФ разворованы

... банкам и трансфертов по приказу Министерства финансов России. 27 июля на этом счету было 400 миллионов долларов. Между 27 июля и 24 августа на этот счет поступили из разных источников 21,4 миллиарда долларов, включая деньги из кредита МВФ. И в этот же период со счета ушли 21,5 миллиарда долларов. Из документов Счетной палаты вытекает, что в конце операции (24 августа) на счету оставалось снова 300 миллионов долларов. Центральный Банк России после августа 1998 года предоставил ряду банков кредит ... Копия в Google

438. КБ "МДМ-БАНК"

В июле 1996 года Центральный банк РФ включил МДМ-банк в список банков, которым будет предложено участвовать в обслуживании нерезидентов на рынке гособлигаций. В октябре 1996 года МДМ-Банк получил статус банка, уполномоченного Минфином РФ на совершение денежных зачетов. В Архангельской области был проведен денежный зачет в размере почти 100 млрд. рублей, а в республике Хакасия - на сумму свыше 50 млрд. рублей. В конце 1996 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) открыл МДМ-банку ... Копия в Google

439. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Виталий Кочетков владеет еще несколькими фирмами: банк «Уралфинанс» ООО «Уралвнешцентр» (аренда недвижимости), ООО «Инновация-2011» (оптовая торговля) и др. За бизнесменом тянется длинный шлейф скандалов.
В начале августа в центральный офис телекоммуникационной компании «Мотив», подконтрольной Виталию Кочеткову, пришли сотрудники ФСБ. Представитель сотового оператора заявил, что силовиков интересовали документы, которые касаются одного из контрагентов ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

440. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

В 2020 году ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus и потребовали более 48,5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба, обвинив банк в «нарушении правовых обязательств». В октябре 2021 года Центральный банк Кипра оштрафовал Bank of Cyprus на 277 тысяч евро. В письме кредиторам за ноябрь 2021 года ликвидаторы «Мрии» сообщили, что банк оштрафован в результате жалобы, которую они подали в марте 2016 года.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google