Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. "Лесные войны" вернулись в Архангельскую область.

В конце июля 2004 года следователи обыскали реестродержателя комбината — «Центральный московский депозитарий» (ЦМД).
В том же году «Промышленно-строительный банк» продал «Базэлу» еще 20% акций.
Дата: 04.02.2005 Копия в Google

262. "Любой прыщ сегодня едет с мигалкой".

Абсолютно легально спецсигналами могут пользоваться автомобили 'скорой помощи', пожарной охраны, милиции, военной автоинспекции, службы специальных перевозок Банка России и Гохрана России, службы специальной связи и Федерального государственного ...
... РФ, уполномоченный по правам человека в РФ, патриарх Московский и Всея Руси, Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ, председатель Духовного управления мусульман Европейской части ...
Дата: 22.09.2004 Копия в Google

263. Быки берут всё.

В то самое время, когда в центральных СМИ комментировали законодательную инициативу Президента РФ Владимира Путина о либерализации Уголовно-процессуального кодекса, направленную на смягчение наказаний за экономические преступления, суд выносит ...
Это коммерческий банк "Потенциалбанк" и Владимир Иванович Кожухов.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

264. Скелет из славянского шкафа.

Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов?
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

265. Генпрокуратура России поможет Туркменбаши.

И вообще, как полагают в российской Генпрокуратуре, «у мошенников в Центральном банке Туркмении были высокопоставленные покровители». Иначе, по мнению прокуратуры, никак не объяснить тот факт, что Арслану Какаеву, пришедшему на работу в банк только весной прошлого года, «сразу доверили один из самых ответственных участков — обслуживание системы международных платежей».
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

266. Все было по закону.

Сотрудники Следственного управления (СУ) МВД РФ по Центральному федеральному округу, которые начинали расследование, в свое время называли его беспрецедентным -- не столько из-за фигурирующих в нем структур и персон, сколько из-за того, что сыщикам ...
В результате на счета ЦСК в двух столичных банках -- «Роскредите» и Рострабанке -- ежемесячно поступали миллионы долларов.
Дата: 25.07.2002 Копия в Google

267. Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков.

Капитал "подрисовывают" не менее 90% банков. Среди них есть очень крупные Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.06.2002 ЦБ пересчитает банки. На предмет реальности их капиталов Игорь Моисеев, Елена Березанская Центральный банк объявит войну дутому капиталу банков. Первый зампред ЦБ Андрей Козлов пообещал вчера, что с наиболее вопиющими случаями надзорные органы разберутся уже до конца года. По оценкам экспертов, сейчас капитал "подрисовывают" не менее 90% банков, среди которых есть очень ...
Дата: 06.06.2002 Копия в Google

268. Ангольский долг и расхищение российских фондов.

В рамках этой процедуры, прокуратура Женевы приняла решение о замораживании 700 миллионов долларов в форме простых векселей, которые были размещены на счете, открытом в банке UBS. В конце 1996 года Россия и Ангола подписали соглашение о реструктуризации долга, предполагавшее, что Ангола выплатит 1,5 миллиардов долларов вместо 5 миллиардов. На этот момент центральный банк Анголы выписал по требованию министерства финансов России 31 простой вексель на сумму в 48, 362 миллионов долларов каждый ...
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

269. Средства массовой информации-2001.

Телевидению (причем преимущественно центральным телеканалам) достаются, по разным оценкам, от 45 до 55 процентов всех рекламных бюджетов.
В октябре в эфире пятого («Санкт-Петербургского») канала передачей «Итоги» дебютировала независимая коммерческая телекомпания НТВ. Создание телекомпании профинансировал консорциум в составе «Группы „Мост"» и банков «Столичный» и «Национальный кредит».
Дата: 19.12.2001 Копия в Google

270. Все остается в семье.

Уже через год после его покупки "Газпромом" убыточный ранее банк стал приносить прибыль. В январе 2000 года зафиксированная в отчете прибыль составила 31 миллион долларов. Рецепт успеха: через АЕВ проходят все платежи "Газпрома" за экспорт газа в страны Центральной и Восточной Европы. Члены наблюдательного совета Тарасов и Дубинин внимательно следят за деятельностью банка.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

271. 3. Горшки и боги

... банков. Предусматривается также создание Государственного фонда (или фондов) группой российских министерств и ведомств, так как средств населения (по оценке МЕНАТЕПа – 600 млрд. рублей) для выкупа государственного производственного аппарата (триллионы рублей) явно недостаточно. Как считает Михаил Ходорковский, выступающий, кроме того, в качестве консультанта правительства России, в консорциуме возможно и участие иностранных инвесторов». («Деловой мир», 8 июня 1991 г.) «ПРАЗДНИК, Центральный дом ... Копия в Google

272. Банкротство приговору не помеха.

Первым фигурантом дела стал бывший временно исполняющий обязанности директора банка Олег Петров. Уже в июле того года он был признан виновным в мошенничестве, и приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на два с половиной года. Примечательно, что Олег Петров был назначен временным руководителем Стелла-банка в день отзыва у него лицензии. 72-летний пенсионер успел поруководить кредитной организацией всего 11 дней. Стелла-банк был создан в 1994 году. Центральный офис кредитной ...
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

273. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей. Арбитражный суд Москвы 7 июня 2017 года удовлетворил заявление ЦБ о признании несостоятельным банка «Образование». По информации регулятора, проблемы у банка «Образование» возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

274. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст ...
[…] Рассмотрение дела «Здоровой фермы» в суде Центрального района началось в конце сентября.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

275. Суд принял меры на 289 млрд руб.

... Беляев Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство «ФК Открытие» об аресте имущества бывших собственников и топ-менеджеров банка по иску на 289 млрд руб., передает корреспондент РБК. Иск подал Центральный банк в лице банка «Открытие», в котором в ходе санации стал владельцем почти 100% акций. Банк выступает процессуальным лицом в силу законодательства. Ответчики по делу — бывший совладелец банка Вадим Беляев и компания «Открытие Холдинг», контролировавшая больше половины банка до санации ...
Дата: 25.07.2019 Копия в Google

276. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Примечательно, что деньги ушли не в другой банк в расчётный депозитарий, небанковскую кредитную организацию, чья деятельность не подконтрольна ЦБ. Переводы были совершены управляющими «Акцепта» Айнетдиновым и Маркаровым, которых жена арестованного ...
... Российской Федерации в Центральном федеральном округе, он воспринял как понижение и впал в служебное оцепенение. Бездеятельного начальника с лихвой заменили инициативные замы. Пока Букреев строил планы по возвращению в центральный аппарат, Павлов ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

277. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

«Компания Stream Ventures Ltd известна по судебным процессам в Великобритании против компании TIB Investments Ltd, которой ранее принадлежал российский коммерческий банк «Траст», переданный на санацию российской банковской группе «Открытие» в Декабре 2014 года. Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

278. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

... сумму 17,4 млрд руб. При этом дыра в активах банка, по словам источников “Ъ”, оценивалась в 17 млрд руб. Большая часть кредитного портфеля объемом 32 млрд руб. была вложена в девелоперские проекты низкого качества, а из оставшейся части около 80% кредитов выданы так называемым техническим компаниям. Столь долгое сохранение лицензии ПЧРБ-банка было вызвано политическими причинами. По данным “Ъ”, одним из кредиторов банка является Центральный банк Ирана Bank Markazi Jomhouri Islami Iran, суммарные ...
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

279. Активы Татфондбанка ушли банкротам.

Господин Мусин в разные годы возглавлял министерство финансов Татарстана и был председателем совета директоров Ак барс банка. По итогам 2015 года как депутат задекларировал 70,4 млн руб. личного дохода, доход супруги составил 87,9 млн руб. По версии СУ СКР, руководители Татфондбанка в августе 2016 года с целью "получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами ...
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

280. Как делал деньги Улюкаев.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 17.11.2016, Фото: РИА "Новости" Как делал деньги Улюкаев В компании с пасынком Тарасом Усиком арестованный экс-глава МЭРа "потрошил" банки Аристарх Васильев Алексей Улюкаев Поспорить с медициной, Могильщиков ...
Однако, если интересанты находили способ выйти на Коробова, по его команде вопрос решался для исполнителей «бесплатно», а всю сумму взятки оставлял себе центральный аппарат.
Дата: 17.11.2016 Копия в Google