Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Сережу Ижевского - в президенты!

... Сапог» контролирует теневой оружейный бизнес, а также игорные заведения, проституцию, наркотрафик, отмывание денег, финансовые аферы и пирамиды, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Общественность республики намерена обратить пристальное внимание ...
... в серых схемах обналичивания финансовых средств в интересах Смирнова через подставные фирмы-однодневки и дружественные финансовые структуры, среди которых разные источники обычно называют тюменский «Мега-банк» и ижевский филиал «Славянского банка ...
Дата: 02.06.2008 Копия в Google

442. Братья Магомедовы взялись за Башкирию.

Терминалы 1 и 2 принадлежат государственной «Транснефти», в терминал №3 является личной собственностью Семена Вайнштока, братьев Магомедовых и известного финансовыми аферами по обналичиванию криминальных денег литовского подданного Давида Каплана.
По появившимся в СМИ мнениям специалистов, из-за отзыва лицензий у руководимых Френкелем банков могли зависнуть большие деньги очень влиятельных людей.
Дата: 21.05.2008 Копия в Google

443. "Агроимпэкс" крышует Борис Громов?

... Одинцовский район, д. Таганьково, ГП-7, дом-сторожка №182. Справка: жилой «дом-сторожка» со спорткомплексом, общей площадью 2379 кв.м. получен Д. Герасимовым в результате земельных афер «Агроимпэкса» в д.Таганьково, которые мы описывали ранее ...
... на банк «Визави», имеющий отношение к находящимися рядом с охотхозяйством Сиваков землями Тиряевского колхоза. Дошло до того, что угрожающие намеки отказаться от претензий на землю в пользу «Объединенного охотничьего союза» поступают банку «Визави ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google

444. Уголовное дело о махинациях с поддельными векселями председателя правления Имидж-банка Мотькина.

Валерий Мотькин, так же как и еще несколько работников банка, в этой схеме являлся лишь техническим исполнителем",-- пояснила позицию своего подзащитного Татьяна Прокофьева. При этом она отказалась назвать имя организатора аферы. В окружении Валерия Мотькина сообщили некоторые детали вексельной операции. По словам источника Ъ, в 2002 году принадлежавший Владимиру Гусинскому Имидж-банк перешел в собственность структур, подконтрольных Борису Березовскому. Вместе с банком новому владельцу достался ...
Дата: 24.12.2007 Копия в Google

445. "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно."

Оригинал этого материала © solomin, 14.11.2007 "Мы до сих пор убеждены, что Йохен Вермут нанес ущерб намеренно" Бывший руководитель экспертной группы при Минфине, уронивший прибыль "Дойче Банка" на 83%, вернулся в Россию Олег Чикунов Развитие ...
В нашей стране память о прежних аферах Йохена Вермута уже не стереть.
Дата: 14.11.2007 Копия в Google

446. Ч.2. Прохиндейкa & Ч.3. "Нефть".

Даже Владимира Виноградова своего не пожалела – он, правда, назван Владимиром Дудкиным, но банк назван точно: Инкомбанк. Афера с BONY преподносится как элемент уничтожения страны.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

447. Столичное правительство начало большую чистку.

Этому весьма приятному на вид сорокалетнему человеку в интеллигентных очёчках принадлежит несколько фирм с броскими названиями: инвестиционная компания «Союзпром», строительная ЗАО «Автотранскомплект», банк «Союзпромбанк» и еще несколько компаний поменьше, вроде фирмы «Меридиан», торгующей рыбой и морепродуктами.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

448. "КРИК" души.

... Кировская региональная ипотечная корпорация» (КРИК) Е. Орешкович По мнению УВД, потерпевшей стороной является областной бюджет, недополучивший в результате покрывавшихся высшим областным руководством финансовых афер в корпорации многомиллионные суммы ...
Подобная же схема осуществлялась и с ЗАО КБ «Европейский трастовый банк». По некоторым данным, в настоящее время эти московские банки испытывают затруднения при работе с ОАО «КРИК», т.к. столкнулись с проблемами по закладным, которые поступали к ним ...
Дата: 25.06.2007 Копия в Google

449. "Потому я и прокукарекал."

... Государственного банка СССР, принимал не один. Может быть, даже не он был автором идеи, но уж эксплуатировать этот популярный механизм увода денег из страны пришлось именно Геращенко. Евгения Альбац, впоследствии неожиданно глубоко проникшаяся идеями «Другой России» и симпатиями к Геращенко, в 1999 году писала в «Коммерсанте»: «В нашем распоряжении оказались сенсационные документы о деятельности компании FIMACO (Financial Management Corpo-ration Ltd.), свидетельствующие о крупнейшей афере, в ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

450. Как украсть $10 миллиардов.

И мошенник, который, кстати, имел 45 псевдонимов и владел пятью языками, продолжал изобретать свои аферы. Он умер от пневмонии в 1947 году в тюрьме, куда попал за подделку долларов. Самый знаменитый "потрошитель" банков США Франк Уильям Абегнейл-младший свою главную аферу провернул в середине 60-х годов. По поддельным чекам Абегнейл похитил из банков около пяти миллионов долларов. В последующие 5 лет он сменил 8 профессий и продолжал подделывать чеки. От него пострадали банки в 26 странах.
Дата: 11.05.2007 Копия в Google

451. Новые обвинения — хорошо "закрытые" старые?

Впоследствии, 10 августа 2005 года, суд выдал санкцию на арест имущества — активов, хранящихся на счетах ряда американских, европейских и офшорных банков (Julius Baer & Company Ltd, Suisse (Guensey) Limited, Alliance S.A., Bank Nova Scotia и т.д.).
С Тимошенко можно бороться одним способом — честно рассказывать общественности о всех ее махинациях и аферах на посту главы ЕЭСУ и о том, что она нечиста на руку».
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

452. Мосгорсуд подтвердил, что Киселев скрывается от правосудия.

Бизнесмены взяли на это кредит в $1 млрд в кипрском Русском коммерческом банке ("дочке" Внешторгбанка).
Подтверждение причастности Олега Киселева к афере с акциями следователи ГСУ обнаружили 10 августа при обыске его кабинета в "Ренессанс Капитале".
Дата: 15.11.2005 Копия в Google

453. Губернатор Платов получил срок.

За участие в этой же афере к четырем годам лишения свободы суд приговорил заместителя Платова по финансовым вопросам Александра Котляра.
Из них 19 млрд Подгорнов потратил на кредиты родственникам и знакомым и положил на счета в банк.
Дата: 14.11.2005 Копия в Google

454. Правда об олигархах. Дело Потанина.

Именно из "Интерроса" очень быстро и вырос "Онэксим-банк" (полное название: объединенный экспортно-импортный банк).
А полученные деньги не в производство вкладывали, как с придыханием обещали отцы реформ, а переводили за границу либо пускали на финансовые аферы.
Дата: 14.10.2005 Копия в Google

455. "Сбор компромата на политических противников."

Самому господину Хоменко было инкриминировано хищение $20,6 млн. СК МВД установил, что на личный счет господина Хоменко в одном из швейцарских банков было переведено несколько сотен тысяч долларов.
Но вчера стало известно о том, что в Швейцарии были арестованы Владимир и Валерий Кудиновы, которых подозревают в причастности к афере с деньгами МКАД.
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

456. Узбекская вендетта Усманова.

... ключевым персонажем аферы придуманной для срыва сделки по покупке 97% акций Михайловского ГОКа. А дело было так – получив гарантии от «Универсального банка» (все документы были подписаны 28 декабря), неизвестный Сорокин подал на то самое ООО «Терра-софт» в суд и потребовал ни много, ни мало – отдать ему 96% акций ОАО «Михайловский ГОК», которые он якобы у этой компании купил. А пока суд да дело, Сорокин получил в суде постановление об аресте этих самых акций, находящихся в депозитарии банка «ИНГ ...
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

457. Так почему ж так часто простаивает ГАЗ?

Это приобретение было для него очередной финансовой "аферой" по типу: заплати копейку - получи рубль. За акции завода было заплачено смехотворно мало. Затем у Сбербанка был взят кредит на 300 млн. долларов. За такие деньги можно было бы научиться производить настоящие российские "мерседесы". Причем под этот кредит заложенным оказалось практически все имущество завода. При этом ГАЗ так и не расплатился по старому кредиту, который ему предоставил Европейский банк реконструкции и развития.
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

458. Вице-президента "Первого ОВК" замуровали в бетон при участии подводника Пуманэ.

По этой версии, Красногер по роду ее деятельности якобы стала известна причастность Джабраилова и его ООО “Группа Плаза” “к аферам с акциями ряда московских банков, повлекшим их банкротство”.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google

459. Канализация европейских кредитов по-питерски.

То есть изначально ремонт канализации под Вознесенским проспектом напоминал аферу, но на это почему-то не обратили внимания ни финская, ни российская стороны.
... 11 млн. евро), Датского агентства охраны окружающей среды (5,8 млн. евро) и кредиты Северного инвестиционного банка (45 млн. евро), Европейского банка реконструкции и развития (42 млн. евро), а также Шведского и Финского фондов (по 5 млн. евро ...
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

460. Топ-менеджмент ЮКОСа и спонсор чеченского терроризма Хош-Ахмед Нухаев.

А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп”.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google