Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Владимир Лаптев брал зарплатой.

Судье он преподнес 5 кг фиников, коробку конфет «Родные просторы», зефир, вино и цветы (уголовное дело в отношении мировой судьи не возбуждалось, поскольку она обратилась в правоохранительные органы с сообщением о противоправных действиях).
Журналисты НГС проанализировали налоговые декларации экс-сенатора, которые оказались довольно скромными для политика подобного масштаба.
Дата: 28.11.2023 Копия в Google

442. Богатство "метростроевца" Виталия Родионова.

В конце 2017 года Родионов в своем фирменном стиле провел «разъяснительную беседу» с бывшим гендиректором «Метростроя» Николаем Александровым: дескать, если тот не согласиться работать по таким-то ставкам «откатов», им непременно скоро заинтересуются и налоговые, и правоохранительные органы. И действительно, в 2018 году Александров был арестован, что косвенно подтверждает: несмотря на позорное увольнение из «органов», нужные связи и влияние у Родионова на тот момент еще были.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

443. Клан Анатолия Бифова.

Руслан Бифов С начала века Руслан Бифов работал в налоговых органах и последовательно занимал посты руководителя сначала местной налоговой инспекции, а позже — всего управления ФНС по КБР. В сентябре 2015 года он возглавил республиканский Росфиннадзор, но уже в 2016-м ведомство упразднили.
Дата: 19.08.2021 Копия в Google

444. Алексей Гришин пошел по этапу МГУ — Саранск.

Среди изъятого денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела»,— сообщили в следственном органе.
Однако эта компания также почему-то отсутствует в налоговых декларациях, тоже ежегодно подаваемых ректором Виктором Ивановичем…
Дата: 06.08.2020 Копия в Google

445. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

... реализована достаточно сложная и многоуровневая комбинация - параллельно с получением положительного акта налоговой проверки Эмилю Гайнулину было настоятельно рекомендовано сменить «провайдера» услуг, и в качестве «новой альтернативы» Рустэм Магдеев вскоре познакомил его с одним из совладельцев подольского Промсбербанка (ПСБ), с командой которого Рустэм Магдеев успешно «сотрудничал» уже не один год, предоставляя возмездные услуги по протекции их интересов в государственных регулирующих органах ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

446. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.

Проведенная впоследствии налоговая проверка и возбужденное уголовное дело также может говорить о том, что «холодильник.ру» при предоставлении в банк информации необходимой для получения кредита, предоставлял сведения и бухгалтерскую отчетность, которые не могли стать основанием выдачи кредита. Являются ли такого рода действия так же уголовным преступлением — предстоит разобраться следственным органам.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

447. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Если экспортирующая фирма на протяжении последних 6 месяцев претерпела реорганизационные изменения (смена юридического адреса, процедуры слияния или присоединения), а у того же Руслана Ростовцева такое случалось сплошь и рядом, то внимание налоговой инспекции к ее внешнеторговой деятельности будет особенно пристальным. Более того, иногда запрашиваются документы даже у импортеров-контрагентов. Отсутствие полного пакета документов или нарушение срока представления их в налоговый орган ...
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

448. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Но в 2008 году неожиданно между Стати и властями РК произошел конфликт — обе компании обвинили в нарушении налогового законодательства.
Но затем государственные органы стали нарушать условия соглашений, начали ставить бюрократические препоны деятельности компании, в результате чего ее деятельность остановилась и компания обанкротилась.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

449. Генеральный клан Владимира Пронина.

В органах внутренних дел родной области Пронин проработал больше 25 лет, пока в 1997 году его не назначили руководителем УВД Юго-Восточного округа Москвы.
В 2005 году отдел по налоговым преступлениям (ОПНП) УВД ЦАО рассматривал материалы налоговой проверки в отношении компании «Реал-Трейд», которой владеет Лариса Пронина.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

450. "Общак" Марины Ковтун.

Как бы плохо не обстояли дела с планированием работы органов государственной власти Мурманской области, с планами по сборам на благотворительность и социальные проекты все было очень, очень хорошо. Многие из компаний-«жертвователей» получили благосклонность и налоговые льготы — эти компании можно встретить в инвестиционных соглашениях правительства Мурманской области.
Дата: 20.10.2017 Копия в Google

451. Санаторий большого сбыта.

Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов замечает, что оспаривание собственных сделок через суд с получением вердикта об их законности позволяет избежать претензий налоговых органов.
Дата: 25.09.2017 Копия в Google

452. Хоромы и лакуны в декларации Азата Перуашева.

[...] Возможно, я разочарую своих оппонентов, но дом в Анталье куплен законно, и эту покупку супруга сразу же внесла в ежегодную налоговую декларацию еще до начала нынешних выборов. [...] — В чем же тогда смысл претензий? — [...] Дело в том, что сам вопрос возвращения в Казахстан денег, украденных коррупционерами, партия “Ак жол” подняла с первых дней в мажилисе 5-го созыва. Мы направили около десятка запросов правительству и правоохранительным органам, где настаивали на раскрытии банковских ...
Дата: 24.02.2016 Копия в Google

453. Кураторы прокуратуры.

Установив его невиновность, Богунова попутно — и это чёрным по белому указано в вердикте — указала, что махинатор соблюдает налоговое законодательство, все действия фискальных органов в отношении предпринимателя незаконны ивообще к нему не может быть никаких претензий.
Дата: 24.11.2015 Копия в Google

454. Вячеслав Гайзеру вменили ОПС республиканского значения.

Среди документов оказались налоговые сертификаты на кипрскую компанию Greettonbay Trading Ltd и Afina Management Ltd., зарегистрированную на Сейшельских островах.
Защитник добавил, что эти сделки проверялись различными контролирующими органами, в том числе Счетной палатой, при этом нарушений найдено не было.
Дата: 21.09.2015 Копия в Google

455. Судья на "Заречной" палится.

Еще он ей сказал, что 10 октября налоговые органы уже внесли все изменения в ЕГРЮЛ, а решения по Харитонову были приняты 27 сентября, как раз в день вынесения запретов.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

456. Короля книжного трешняка Хелемского подвел принтер.

Суд установил, что «налоговым органом выявлена также и аффилированость между техническими компаниями 1 звена (фирмы-однодневки), а именно, при анализе регистрационных дел технических компаний 1 звена, установлено, что в уставный капитал ООО «Азимут», ООО «Миодест», ООО «Миресал», ООО «Центр русской книги» был внесен принтер HPLaser Jet 1015, производство Китай с единым серийным номером — SCN61MO30C» (третий снизу абзац страницы 25 того же решения).
Дата: 16.01.2013 Копия в Google

457. Навальных подписали на хищение и отмывание.

По данным источников "Ъ", близких к следствию, с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы обратились представители "Ив Роше Восток".
Владлен Степанов — бывший муж экс-начальницы налоговой №28 Ольги Степановой.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

458. Навального заводят в "Кировлес".

Точно так же, как они получили все эти документы, точно так же можно пойти в соответствующие учреждения, налоговую инспекцию Чехии и получить мою декларацию на все годы, начиная с 2000 года, когда я там купил квартиру.
... кто малодушничает и пасует перед давлением фигурантов, таких, как и любых других уголовных дел, мы церемониться не будем, как и с самими фигурантами.[...] — Навальный обратился не только в российские силовые органы, Госдуму и к президенту ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

459. У оппозиции нашлись деньги.

Самые неожиданные последствия расследование может иметь для Ксении Собчак: помимо следственного комитета ею заинтересовались налоговые органы.
Дата: 13.06.2012 Копия в Google

460. Как Альфа-банк "раздел" Александра Сенаторова.

В схему включены и правоохранительные органы, и суды, и вездесущий административный ресурс, похвастаться которым могут некоторые крупные банки.
По некоторым данным, подавляющее большинство риелторов решали этот вопрос неформальным путем, но мы предпочли выплатить все налоговые неустойки официально, то есть государству, а не кому-либо другому.
Дата: 07.03.2012 Копия в Google