Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Среди арестованных — казначей правящей Трудовой партии Жоан Ваккари, лидер ее фракции в сенате Дельсидиу Амараль и один из богатейших предпринимателей Бразилии, участник списка Forbes, банкир Андре Эстевес (его состояние на момент ареста оценивалось в $1,81 млрд). Petrobras оценивает свой ущерб в $2,1 млрд. В начале марта на допрос был вызвал и бывший президент да Силва — его подозревают в незаконном лоббизме и «торговле влиянием».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

442. Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет.

Пособница беглого банкира Бородина получила 5 лет Гендиректор "Премьер Эстейта" Светлана Тимонина осуждена за хищение у Банка Москвы 12,76 млрд руб. Ущерб по делу Бородина и Акулинина превысил 150 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26 ...
[...] Между тем, как стало известно "Ъ", предполагаемый ущерб, нанесенный действиями Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, в уголовном деле превысил уже 150 млрд руб. По данным источников "Ъ", эта сумма сложилась из незаконно выданных кредитов в том ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

443. Затянувшаяся "командировка" в Монако.

В ответ господин Бувье и его переводчица Таня Раппо заявили, что олигарх сам подделал документы и организовал незаконную прослушку.
Высокий Суд Лондона заморозил его активы, потребовал их раскрытия, а после отказа постановил арестовать банкира за неуважение к правосудию и ложь под присягой.
Дата: 12.02.2016 Копия в Google

444. К делу агента пристроили дом.

В списке имущества, которым незаконно, по версии представителей ответчика, завладели господа Бахус, фигурируют игрушки детей господина Бурякова.
Не удалось получить комментарии и в ВЭБ. ["В Новом Свете", 22.10.2015, "Банкир или шпион?": В иске 62-летний врач-офтальмолог Вироз Бакус, его 69-летняя жена Констанс и их адвокат Джон Рик на семи страницах поясняют, что в октябре 2014 года супруги ...
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

445. Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа.

Оригинал этого материала © "АПН", 07.12.2015, Фото: РИА "Новости", via "АПН" Кирилл Андросов как Alterego Германа Грефа Почуяв кризис, банкир поддерживает свой бизнес деньгами "Сбера" по-крупному и по-мелочи Олег Ясин Слева направо: Борис Краснов ...
Затем, после обнародования деталей скандала с незаконной передачей $1 млрд государственных денег в "Ситроникс", ушел "в бизнес", где и создал в 2011 году фонд Altera.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

446. Суд Лондона грозит беглому банкиру Пугачеву арестом

... из базы розыска, и в настоящее время он не ограничен в своих перемещениях по миру",— отметил представитель банкира Дмитрий Мороченко. […] Надо отметить, что обязательным условием объявления в розыск по линии Интерпола является отсутствие в деле политической составляющей. Возможно, адвокаты господина Пугачева и сообщили о ней в Интерпол. — Врезка К.ру] Параллельно АСВ пытается в английском суде взыскать с Пугачева денежные средства, которые, как считает истец, были незаконно выведены им из банка ...
Дата: 04.12.2015 Копия в Google

447. В "деле Руслана Ямадаева" прибавилось покушений.

Заподозрив неладное, Антонов "прибавил газу", на скорости пролетел мост, но лишь его машина поравнялась с подозрительным автомобилем, по банкиру был открыт огонь. Одна из пуль попала ему в щеку и прошла навылет, серьезно повредив зубы. Антонов сумел уехать из зоны обстрела, после чего был госпитализирован. В Подмосковье возбудили дело по статьям УК РФ 33 и 105 (покушение на убийство) и 222 (незаконное хранение оружия).
Дата: 23.11.2015 Копия в Google

448. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная ...
В ноябре 2010 года "Росбалт" со ссылкой на источники сообщал, что банк фигурировал в ряде расследований о незаконном обналичивании денег.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

449. Наркобанан Владимира Кехмана.

Настоящая причина банкротства была в другом, говорит банкир, знакомый с Кехманом, и бывший топ-менеджер JFC: бизнесмен за счет средств JFC пытался заниматься девелоперскими проектами.
Сотрудники правоохранительных органов Эквадора также установили, что доходы компании Exbafrut были фиктивными и управлялись трастами, через которые проходили незаконно полученные средства.
Дата: 15.09.2015 Копия в Google

450. Кредиты ВТБ исчезли в недострое.

Бизнесмена Лосева приговорили к восьми годам колонии общего режима и штрафу 700 тыс. руб. Бывший банкир Куликов сел на шесть с половиной лет, а экс-сотрудники КСК Толстова и Молодкин получили по три года.
По мнению господина Петрова, "единственной логичной" уголовной квалификацией действий Владимира Лосева, которого он считает невиновным, могло стать незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ).
Дата: 25.08.2015 Копия в Google

451. Прослушку предали гласности.

“Фонтанка” выбрала банкиров, чиновников, во главе с начальником петербургского метро, гангстеров, кого «пишут» прямо сейчас.
"Фонтанка" рассказывала о незаконном выводе 3 млрд за рубеж.
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

452. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Он обвиняется в получении взятки в размере €515 тыс. от юридической фирмы Andreas Neocleus & Co. за незаконное возбуждение уголовного дела в отношении владельцев российского ЗАО "Росинка" и трех его адвокатов.
Тем не менее именно заместитель генпрокурора подал к банкирам иск, в котором требовал снять их претензии.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

453. "Интраст", который лопнул.

Это привело к падению доходов от незаконных банковских операций и лишило банк и оборотных денег. Дальше, как в ускоренной киносъемке: в "ИнтрастБанке" оказывается скопившаяся рублевая масса, ожидавшая конвертации и вывода за границу. Она устремляется на выход, но тут выясняется, что в процессе деятельности банк забрался и в этот денежный поток для поддержания своей ликвидности. Прекращается выдача кредитов, и чтобы выправить ситуацию, банкиры пытаются привлечь больше вкладов, предлагая выгодные ...
Дата: 20.04.2015 Копия в Google

454. Экстрадицию Рахата Алиева прервал бинт или шнурок от мусорного пакета.

В Казахстане его обвиняли в похищении нескольких банкиров, а до этого он считался одним из самых влиятельных людей страны.
Стоит отметить, что изданная им в 2009 году книга «Крестный тесть», в которой содержится обширный компромат на президента Казахстана и его окружение, запрещена к изданию в Казахстане, за ее распространение и незаконный ввоз в страну предусмотрена ...
Дата: 25.02.2015 Копия в Google

455. Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми.

Подельник казахстанского банкира Аблязова посидит с детьми Александр Поткин, при задержании съевший улику, помещен под домашний арест на съемную квартиру Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.10.2014, Фото: ИТАР-ТАСС Мера пресечения по 60 тысяч ...
Господин Будило сообщил, что во время обыска у Александра Поткина были найдены документы, касающиеся незаконно выведенных в РФ активов БТА-банка, которыми обвиняемый управлял.
Дата: 20.10.2014 Копия в Google

456. Когда прокурор дороже адвоката.

Поляницына признала свою вину в «коммерческом подкупе», указав, что ее начальник выступал организатором незаконных действий.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

457. Крымский гамбит.

Подробно эта схема была раскрыта газетой «Ведомости» в номере от 9 июля 2013 года, где сообщалось, что сотрудники ГУЭБиПК МВД раскрыли крупную подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

458. Броневик Жириновского штурмует московские пробки.

По данным полиции, таким образом политик незаконно объезжал пятничные пробки.
«Мы сняли много видео нарушителей — это и банкиры, и чиновники.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

459. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

Общий объем незаконных операций, по мнению контролирующих органов, составил примерно 3,7 млрд.
В 2001 году в аэропорту Шереметьево с банкиром случилась неприятная история: по данным СМИ, при проверке пассажиров, вылетающих рейсом Москва — Дюссельдорф, у него обнаружили 40 тыс. немецких марок, не заявленных в таможенной декларации.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

460. Партнер Грефа "включил дурака" на допросе.

Герман Греф о Сергее Пойманове: Обычно при возникновении первых же трудностей у заемщика с выплатами банкир пишет заявление в полицию, где сообщает, что его банк хотят «кинуть».
... были списаны со счетов компании Пойманова ООО «Витэра» на баланс двух кипрских фирм Nesaram limited и Aletaro limited (25% и 11,37%, соответственно), благодаря незаконному нотариальному действию знаменитого криминального нотариуса Айгуль Карнауховой ...
Дата: 07.04.2014 Копия в Google