С другой стороны, как неоднократно отмечала пресса, за г-ном Вавиловым тянется шлейф сомнительных финансовых операций, в результате которых государство недосчиталось сотен миллионов долларов.
Дата: 08.08.2001
Копия в Google
Цель рискованной финансовой операции, как сказано в одном из документов, - "привлечение инвестиций в экономику области".
Дата: 18.04.2001
Копия в Google
Журналисты "жаждали крови" — все ждали сенсационных разоблачений финансирования предвыборной кампании Ельцина и не совсем чистых операций "Газпрома" Ситуация складывалась патовая.
Дата: 19.12.2000
Копия в Google
Кроме того, МДМ-банк получил статус уполномоченного дилера по операциям с муниципальными казначейскими облигациями Санкт-Петербурга (Коммерсантъ-Daily, 17.07.96).
Копия в Google
В конце мая он выступил на слушаниях в Госдуме, где рассказал о незаконных операциях по скупке акций алюминиевых заводов в России и о вовлеченности в этот бизнес узбекской и российской мафий.
Копия в Google
Аркадий Гайдамак тоже не был новичком в секретных операциях, недаром бывший заместитель директора французской контрразведки Раймон Нарт сказал, что знает его с 1982 года и что Аркадий оказывал многочисленные услуги французскому государству.
Копия в Google
Произошло это в июне 2018 года из-за проведения банком «теневых» валютных операций и замещения активов, в результате чего на балансе образовался «значительный объем активов сомнительного характера».
Дата: 24.05.2021
Копия в Google
Сам организатор свою вину ни в ходе следствия, ни в суде не отрицал, но заявлял, что в Мастер-банке был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют.
Дата: 27.07.2017
Копия в Google
Кстати, этот филиал до сих пор остается единственным филиалом банка в регионах РФ. Теперь эта примечательная тройка «потрошителей» готовится провернуть подобную операцию с другим крупным и до последнего времени весьма успешным кредитным учреждением: подольским Промышленным сберегательным банком (ПСБ), который с активами в 9,9 млрд.
Дата: 20.03.2013
Копия в Google
По данным нью-йоркского фонда Open Society, секретные операции проводились на всех континентах, а применение пыток было санкционировано властями США. В списке стран, предоставлявших помощь американцам, оказались даже Иран и Сирия.
Дата: 07.02.2013
Копия в Google
Впрочем, опубликованные данные в любом случае выставляют хозяина Белого дома в крайне невыгодном свете: ведь всего два месяца назад он объявил военную фазу операции в Ираке завершенной, а к концу 2011 года обещал вывести последнего солдата уже из стабильного Ирака, в котором не будет войны.
Дата: 25.10.2010
Копия в Google
Подозревают, что гендиректор разреза Геннадий Андреенко проводил операции с векселями «Иркутскэнерго», которые, по его задумке и по договору с петербургским Гуманитарным фондом содействия развитию независимых государств, должны были пойти на погашение задолженности разреза перед ПФР, однако часть векселей ушла на то, чтобы ликвидировать «пенсионные» долги фирмы самого Геевского «Ермак».
Дата: 06.10.2010
Копия в Google
Между тем он отметил, что министру не проводилась операция на сердце. "Операция ему не проводилась. Вчера у Доскалиева произошел срыв сердечного ритма. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких на постоянной основе", — сказал Байгенжин. Жаксылык Доскалиев В минувшую среду вечером адвокат Доскалиева Роберт Шмаль сообщил, что его подзащитного "готовят к операции на сердце, врачи пытаются ввести в сердечную мышцу катетер, чтобы стимулировать работу сердца и восстановить сердечный ...
Дата: 01.10.2010
Копия в Google
После этого соучастники финансовой аферы изготовили поддельные банковские карты и 8 ноября 2008 года провели масштабную операцию: в течение 12 часов через 2,1 тыс. банкоматов в 280 городах США, России, Украины, Италии и Японии было похищено свыше $9 млн. В последнем этапе аферы принимали участие сотни рядовых "кассиров".
Дата: 09.09.2010
Копия в Google
... в виде наличности — чтобы не оставлять документальных подтверждений операций — и переводить их на счета в банках Люксембурга. Грязные деньги "Эти деньги, — пишет Daily Telegraph, — представляют собой прибыль от продаж нищей Северной Кореей ядерных и ракетных технологий, наркоторговли, страховых мошенничеств, использования принудительного труда в развернутой системе северокорейских "гулагов" и от подделки иностранной валюты". "Я полагаю, что это самая крупная операция по отмыванию денег в истории ...
Дата: 16.03.2010
Копия в Google