Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. По запросу СКП в Испании были допрошены бывшие партнеры Кумарина - Геннадий Петров и Александр Малышев.

По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

462. Нюх на Справедливость.

С его именем связывают ряд крупных афер и заказных убийств, совершенных в 1990-е годы, к которым была причастна солнцевская ОПГ. В частности, Беленького называют автором схемы мошенничества с облигациями внутреннего валютного займа, в котором принимал участие тогдашний первый замминистра финансов Андрей Вавилов.
Дата: 20.01.2009 Копия в Google

463. Кто остановит Романенко?

В начале ноября Президент РАСХН может вывести из под контроля государства свыше 1000 Га федеральных земель в Подмосковье на сумму $500 млн. Алексей Субботин Президент РАСХН Геннадий Романенко В первые недели ноября 2007 года проводится операция, которая по своей наглости и масштабам может быть названа аферой года.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

464. Ставропольская арифметика:

Известный булгаковский герой, который увеличивал свою жилплощадь при помощи афер с обменом квартир, сущий ребенок по сравнению с Акининым.
Дата: 13.08.2007 Копия в Google

465. Плановая катастрофа.

Выходило, что прокуроров больше интересовало, кто же именно докопался до контрафактных афер, а не то, почему этому делу никак не могут дать ход. Тем не менее в марте 2006 года появилось «Постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела и о возбуждении уголовного дела».
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

466. Интерпол арестовал подельника Касьянова и Вавилова.

Подельники Тогда же были установлены ключевые игроки аферы: экс-замминистра финансов Андрей Вавилов, глава «Кредитного союза» Александр Баранов, первый зампред правления «Уникомбанка» Андрей Глориозов и предправления МИБа Илья Сташевский.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

467. ОПГ "обиженных" банкиров.

Когда афера вскрылась, выяснилось, что деньги эти были переведены на счета подставных фирм в разных странах, и около 20 млн долл.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

468. На пороховой бочке.

Жадные родственники президента отбирали у народа последнее, бессовестно наживаясь на общем горе: одной из самых громких афер местной власти стала спекуляция на последствиях вспышки гепатита в Зеленчукском районе республики, благодаря которой близкие к клану Батдыева коммерсанты заработали миллионы рублей.
Дата: 02.11.2005 Копия в Google

469. На ком шапка горит?

Он и являлся до последнего времени основным действующим лицом топливных афер.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google

470. "Наклонность к криминалу в семье Порошенко передается по наследству."

К вышесказанному остается добавить, что подобная афера в бытность президентом Кучмы осуществлялась исключительно с одобрения ГНАУ. Санкция на подобную аферу стоила предпринимателю от 30 до 50% от суммы "сэкономленных" средств.
Дата: 07.09.2005 Копия в Google

471. Время менять адвокатов.

Этого нельзя сказать о человеке, которого многие склонны считать истинным идеолог и вдохновителем тех афер, участниками которых стали эти персонажи, Анатолия Блинова, адвоката Бориса Березовского и Владимира Гусинского, не сходившего несколько лет назад с телеэкранов.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

472. Как долго протянет "Газпром".

Одна из самых выгодных афер — это уступка украинцам квот на реэкспорт газа.
Дата: 04.04.2003 Копия в Google

473. "Сладкая парочка" - Гаврилов, Ниязова.

Правоохранительные органы страны считают, что кражу десятков миллионов долларов могли организовать только они. Расследование этой аферы, начатое туркменскими спецслужбами, как уже сообщали наши коллеги, выявило, что еще в июле Какаев сумел перевести 1,25 млн долл.
Дата: 03.12.2002 Копия в Google

474. Король и братва.

Когда же афера была завершена, Панкрев был расстрелян неизвестными.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

475. Свежее "жигулевское".

По версии милиционеров, за аферой стояли руководитель крупной фирмы «Лада-Столица» Сергей Цветков и ряд других видных коммерсантов.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

476. Смертельная порнуха.

Медиа-афера Суть аферы заключалась в следующем: В декабре 1996 года в Северной столице регистрируется коммерческая структура ООО "Русское видео - 11 канал".
Дата: 22.06.2000 Копия в Google

477. Часть 12. Феня

Афер - аферист. Копия в Google

478. Глобализация российских ОПГ

Ранее Давид Богатин жил в Нью-Йорке, принимал участие в афере Марата Балагулы с нефтезаправочными станциями (см. выше), был осужден, но выпущен под залог до назначения срока судом, и бежал. Копия в Google

479. Алевтину Павлову и Ко привлекли за 1,5 млрд руб.

При этом госпоже Павловой инкриминировали еще и аферу с собственной квартирой на Гоголевском бульваре в центре Москвы.
Дата: 17.04.2024 Копия в Google

480. Банкротство приговору не помеха.

"Коммерсант", 31.03.2020, "Кредитная история закончилась в прокуратуре": В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили, что в аферах с кредитами были задействованы бывший член совета директоров Стелла-банка Регина Панайотиди, отвечавшая за оформление сделок с кредиторами, и руководитель столичного филиала Радмила Бессонова.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google