Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

... Liberation, Франция, 07.05.2019, Перевод: ИноСМИ.Ру, 08.05.2019, Liberation (Франция): мошенничество с НДС — европейская афера века Эммануэль Фанстен (Emmanuel Fansten), Жак Пезе (Jacques Pezet) 50 миллиардов евро — именно такая сумма каждый год ...
В результате за восемь месяцев французское государство не досчиталось из-за мошенников порядка 1,6 миллиарда евро.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

462. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

При этом дочернее предприятие Glencore выплатило $2,1 млн двум лицам, занимающимся проведением взяточнических схем,— отцу и сыну.
Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева Пятая часть нефти Казахстана экспортируется по схеме партнера Тимура Кулибаева Оригинал этого материала © Neue Zurcher Zeitung, 14.11.2018, Перевод: Инопресса.Ру, 15.11.2018, Казахстанская афера ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

463. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

... оптимизаторских" финансовых схем. Кроме того, наемный гендиректор "Фаттранса" Сергей Быченко в объяснительной записке в УБЭП и ПК УМВД РФ по Калининградской области сообщил, что Александр Колодяжный вообще был инициатором сделки с белорусами, полностью контролировал ее ход, и по его же приказу она была остановлена. Им же была внедрена, подконтрольный бухгалтер Т. Жабина, которая подделывала подписи за Быченко С.Ю. У нее же имелись печати всех фирм, которые принимали участие в этой афере ...
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

464. Обвиняемого в хищениях у "Воентелекома" нашли в ванной.

Миллионы за плинтусом Почти за два года таким образом аферисты получили от сотовых операторов порядка 1,2 миллиарда рублей.
... Смольникова, а также председателя Бюро автономной некоммерческой организации «Центр прикладных инженерных проблем Российской инженерной академии» Зигмунда Федуковича и экономиста этой организации Юрия Величко признали виновными в крупной афере ...
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

465. Расулова, Кагана и Ильина вывели на дело.

... Как стало известно “Ъ”, целая группа банкиров оказалась под арестом по обвинению в хищении из собственных финансовых учреждений более 1,4 млрд руб. Эти деньги были выданы в виде кредитов подконтрольным банкирам коммерческим структурам под залог бочек ...
Между тем не исключено, что именно показания Александра Кальянова позволили следствию не только раскрыть схему, по которой действовали злоумышленники, но и установить остальных предполагаемых участников аферы.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

466. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

... как лично, так и через других судей, имея финансовые отношения с представителями банды Цапка. Подтверждением этому является и тот факт, что в ноябре 2008 года по ее личному потребительскому кредиту в ОАО «Россельхозбанк» на 1,95 млн руб. было выдано ...
Следователи СК расследуют и аферу с активами ООО «Артекс-Агро», возбудив уголовное дело по мошенничеству в отношении группы лиц, имена которых в интересах следствия не разглашаются.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

467. Дмитрий Лернер: "Чубайс согласовал с Путиным мое устранение".

после публикаций о возбужденных против бывшего руководителя «Роснано» Леонида Меламеда и финансового директора этой организации Святослава Понурова делах в СКР обратились свидетели, заявившие о совершении обвиняемыми «также иных преступлений».
— Перед тем как выделить 1,3 млрд, никто из должностных лиц «Роснано» даже не удосужился проверять компанию-партнера, — рассказал «Извес­тиям» Дмитрий Лернер.
Дата: 30.07.2015 Копия в Google

468. Александра Реймера потянули за браслет.

В 2010-2011 годах туда было переведено в общей сложности около 2,2 млрд рублей. Этот филиал выполнял роль диспетчера, который распределял финансовые потоки по счетам десятка других фирм. Особую роль в схеме играли предприятия, связанные с Виктором Определеновым и его давним бизнес-партнером Николаем Мартыновым, возглавляющим НПФ «Мета». За два года этой фирме перечислили 1 млрд рублей.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

469. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

... su. Используя интернет, преступники использовали украденные и изготавливали поддельные удостоверения личности и средства доступа, такие как дебетовые и кредитные карты, совершали кражи персональных данных и другие финансовые мошенничества. За информацию по Золотареву, который в сети известен под псевдонимом «Admin», объявлена награда в 2 млн долларов. Считается, что этот человек руководил сетью Carder.su. За информацию о Лопатине, известном под псевдонимом «Граф», предложено до 1 млн долларов ...
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

470. Коломойский через "ПриватБанк" выводит миллиарды с Украины.

Транши рефинансирования следуют один за другим, количество денег в финансовой системе страны превышает все разумные потребности и всерьез угрожает стабильности национальной валюты. Но опасения экспертов не производят на Кубива и его подчиненных ровно никакого эффекта. 15 апреля остатки на корсчетах банков достигли 33,1 млрд гривен, хотя для нормальной работы банковской системы в 2013 году вполне хватало 25 млрд гривен.
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

471. Банкиры-оборотни сенатора Ильяса Умаханова.

Так, в «Экспрессе» по состоянию на 1 января 2013г.
Руководитель «Сбера» по Дагестану напрямую замешан в аферах с «Экспрессом», но продолжает как ни в чем не бывало занимать свой пост.
Дата: 21.02.2014 Копия в Google

472. Нары делу не помеха.

Финансовые махинации в США наказываются едва ли не строже, чем преступления против личности. Даже сыновей Мейдоффа, которые и сообщили правоохранительным органам об аферах отца, никто не назовет в США Павликами Морозовыми — чужая собственность выше ...
У компании два основных кредитора: Внешэкономбанк, которому «Биек Тау» должна свыше 3,5 млрд руб., и ЗАО «ЭКОТЕП», которому компания задолжала 2,8 млрд руб. Оба долга подтверждены решениями арбитражных судов.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

473. Депутат Госдумы и экс-чекист подрались в "Куршевеле" по делу о рейдерстве.

Анна Эткина, вдова замдиректора Финансовой лизинговой компании (ФЛК) Андрея Бурлакова, застреленного 29 сентября 2011 года в московском ресторане "Хуторок", опознала в драчунах организаторов убийства.
Несколько лет назад супругов подозревали в афере на 3 млрд рублей, которые выделялись на модернизацию отечественного самолетостроения.
Дата: 09.12.2013 Копия в Google

474. Американские корни Питкевичей.

... недвижимостью стоимостью до 1,4 млн долларов отнюдь не в одиночку: с Соединенными Штатами, как оказалось, это семейство крупных российских госчиновников уже 15 лет как связано крепкими, в буквальном смысле – родственными узами. В российский лексикон всего за один последний месяц прочно вошло слово «пехтинг» — разоблачение функционеров «Единой России», которые в эфире гостелеканалов предпочитают патриотичную и антизападную риторику, а на деле — связывают свою судьбу и финансовые накопления с ...
Дата: 12.03.2013 Копия в Google

475. Список Лебедева.

Когда афера выяснилась, 30 июля 2010 года Parex bankа подал иск против бывших членов правления, требуя возмещения ущерба.
Юникредит банк 2 апреля обратился в правоохранительные органы с заявлением о проверке действий структур «Синтеза» «на наличие в их действиях составов преступления по ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ст ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google

476. Как украсть сотню исторических памятников.

... 18 зданий на Школьной улице); палаты XVII-XVIII веков (Кожевническая улица, д. 19 стр. 6 и д. 21 стр. 1); дом Долгоруковых середины XVIII века (Колпачный переулок, д. 6 стр. 2); усадьба Снегирева первой четверти XIX века (улица Плющиха, д. 62 стр. 2 ...
... Зарубежсхема"?": [...] Росимущество в Высшем арбитражном суде приостановило ранее им же начатую (при предыдущем руководителе Юрии Петрове) аферу, в результате которой из госсобственности в частные руки за копейки чуть было не перешли 28 памятников ...
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

477. Владимир Дубов получил 8 лет заочно.

... Акционер-преступник, Фото: mozgovaya Марина Лепина Слева направо: Михаил Брудно, Леонид Невзлин и Владимир Дубов Восемь лет лишения свободы — такой заочный приговор вынес суд 1 августа Владимиру Дубову, акционеру ЮКОСа, за хищения и мошенничество ...
Следствие утверждает, что сделка была аферой, фирмы — пустышками, документы — фиктивными.
Дата: 02.08.2012 Копия в Google

478. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Интересно, обсуждал ли этот вопрос "совет директоров" во главе с Куликовым при утверждении финансовых отчетов? Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство ...
Каждый инвестор внес полную стоимость не готового еще дома, что составляло на тот момент более 1 млн долларов.
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

479. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

Сам Владислав Резник неоднократно сообщал, что он контактировал с Петровым только один раз, покупая в 2004 г. виллу за 1,2 млн евро, никого общего бизнеса с «авторитетом» не имел.
По версии полиции Испании, эти люди легализовывали средства, поступившие из России от афер с возмещением налога на добавленную стоимость и незаконных банковских операций.
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

480. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

["Русский Forbes", 03.06.2011, "FT: Каддафи потерял $2 млрд на инвестициях в Societe Generale и Goldman Sachs": Французский банковский гигант Societe Generale в марте 2008 года заключил сделку на $1 млрд с суверенным инвестиционным фондом Ливии (Libyan Investment Authority, LIA). Причем LIA вложился в акции SG лишь спустя месяц после того, как была раскрыта афера трейдера Жерома Кервьеля, из-за действий которого банк понес гигантские убытки в объеме почти €5 млрд и вынужден был предпринимать ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google