Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Олигархи эпохи Януковича.

Структуры, близкие к Януковичу-младшему, купили канал “Тонис”, написал в 2011-м сайт lb.ua. Сегодня вступило в силу решение Евросоюза о заморозке активов, принадлежащих 18 украинским чиновникам, которые подозреваются в незаконном присвоении ...
В период, когда банкиры бежали из страны, он, наоборот, приумножал свое влияние на украинский финансовый рынок.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

462. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

Оригинал этого материала © "Век", 30.01.2014, Фото: "Коммерсант" Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом Как банкиры, чиновники, депутаты и "решалы"-силовики слились в рейдерском захвате "Павловскгранита" Дмитрий Наумов Тень Германа Грефа ...
После этого знаменитый нотариус Айгуль Карнаухова, прославившаяся нападением на полицейскую опергруппу, фигурант нескольких уголовных дел, совершила исполнительную надпись, позволив тем самым незаконно списать акции предприятия со счетов прежнего ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

463. В номинации "Не заплати налоги - 2013" победил Олег Михеев.

... недвижимого имущества Волгоградского моторостроительного завода на сумму свыше 500 миллионов рублей и покушению на хищение путем попытки незаконно получить 2,1 миллиарда рублей от сделки с Волгопромбанком, который был куплен у Михеева Промсвязьбанком ...
— Врезка К.ру] 4. В 2013 году Михеев внёс в Госдуму законопроект, который предполагает ввести ответственность банкиров и коллекторов за доведение должников до самоубийства.
Дата: 30.12.2013 Копия в Google

464. Тайваньчику помешали играть в Нью-Йорке.

... авторитетного российского бизнесмена Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайваньчик, признали себя виновными в организации незаконного игорного бизнеса на территории США. По мнению прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, клиентами преступной ...
[...] Нахмады, потомки богатого банкира из Сирии, держат буквально целый склад картин.
Дата: 18.11.2013 Копия в Google

465. "Дело Сторчака" дорого обошлось СК РФ и его фигуранту.

Также представители Круглякова потратились еще на проведение различных необходимых экспертиз и т.д. В результате с учетом инфляции Кругляков потребовал возместить ему, как лицу пострадавшему от незаконных действий органов государственной власти, а ...
Защитники банкира настаивали, что представили исчерпывающий пакет документов о понесенных их доверителем расходах на адвокатов.
Дата: 17.09.2013 Копия в Google

466. 300 млн руб. из "полицейского банка" вывели на Виктора Пестерева.

Банкиру вменяется злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) при выдаче высокорискованных кредитов на общую сумму 2 млрд руб. [...] Николай Лисютченко ["Коммерсантъ — Воронеж", 29.05.2012, "Орелсоцбанку нашли дело": По версии следствия, Николай ...
Впрочем, в Белгородской области склоняются к тому, что Виктор Пестерев не участвовал в незаконных схемах, связанных с банком.
Дата: 11.09.2013 Копия в Google

467. Russo chekisto Фролов.

Его имя знакомо, пожалуй, каждому банкиру.
Одна из популярных версий, которая обсуждается в банковских кругах, — это передел рынка незаконных банковских услуг, рынка транзита и «обнала».
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

468. Шоу и требуется доказать.

Полиция вслед за прокуратурой посчитала, что компания ООО «Шоу-сервис», принадлежащая семье банкира, без торгов и по цене ниже рыночной получила земельный участок в центре Уфы. На нем построен развлекательный комплекс «Огни Уфы», а часть земли с большой наценкой перепродана под строительство отеля Hilton. Чиновники администрации Уфы и коммерческие структуры, принадлежащие семье предпринимателя Сергея Веремеенко, оказались фигурантами скандала, связанного с незаконными операциями с городской ...
Дата: 24.07.2013 Копия в Google

469. Полномочия дагестанского депутата прекратили со спецназом.

... дагестанского депутата прекратили со спецназом Юлия Рыбина, Николай Сергеев Магомед Магомедов Вчера в Махачкале во время сессии Народного собрания Дагестана был задержан депутат от "Единой России" Магомед Магомедов, известный как Мага Банкир ...
... Депутат Народного Собрания Дагестана Магомед Магомедов, задержанный сегодня в Махачкале по подозрению в связях с незаконными вооруженными формированиями /НВФ/ по одним данным является зятем, по другим двоюродным братом бывшему вице-президенту ...
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

470. Андрею Бородину век франков не видать.

По информации MROS, господин Бородин, злоупотребив полномочиями на управляющей должности в Банке Москвы, принял участие в незаконном присвоении более 14 млрд руб. (примерно 430 млн швейцарских франков).
Адвокат получившего убежище в Британии Андрея Бородина Михаил Доломанов не смог прокомментировать решение апелляционной палаты, сославшись на то, что официальных документов по этому делу у него нет. В свою очередь бывший адвокат банкира Владимир ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

471. Бывший глава КСК уехал за границу под ртутными парами.

Кроме того, для получения дополнительной прибыли гендиректор и его сообщники, говорится в деле, "незаконно конвертировали полученные от паломников денежные средства в доллары США по текущему курсу, выручая за это от 3% до 7%".
В апреле этого года британские СМИ со ссылкой на спецслужбы сообщили, что ранее готовилось покушение на банкира, но киллер отказался от его исполнения.
Дата: 29.04.2013 Копия в Google

472. "Связист, министр, подозреваемый".

В декабре 2011 года франкфуртская прокуратура сообщила, что датскому юристу Джеффри Гальмонду и нескольким бывшим сотрудникам Commerzbank предъявлены обвинения в отмывании $150 млн. Следователи считали, что банкиры и Гальмонд, до 2008 года называвший ...
3. "Прокуратура Франкфурта полагает, что именно в ходе приватизации он "незаконно обогатился, используя свое служебное положение" и "приобрел государственное имущество ниже его стоимости".
Дата: 02.04.2013 Копия в Google

473. Подследственную Елену Котову проверят в Кащенко.

Защита экс-банкира считает это решение незаконным арестом, обвиняя следствие в давлении.
Сейчас она находится в палате с 12 женщинами, ей не делают уколов и не назначена терапия — врачи лишь наблюдают за состоянием бывшего банкира.
Дата: 29.03.2013 Копия в Google

474. Андрей Бородин — политический беженец.

Мы заявили, что все уголовные процессы, ведущиеся против меня в России, — лишь оружие этого незаконного, политически мотивированного преследования, и британское правительство решило мне убежище предоставить».
— Казахский банкир быстро получил в Лондоне политическое убежище, но ему это не помогло в судах с “БТА банком”, который вел разбирательство по делу о коммерческом мошенничестве, БТА выиграл процесс.
Дата: 01.03.2013 Копия в Google

475. Мухтар Аблязов "спалил" менеджеров на выводе $730 млн.

Выслушать приговор по этому делу в Дорогомиловский суд вчера пришло около двух десятков друзей и родных подсудимых, среди которых был и председатель правления банка НЭП Борис Сокальский, ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность, а также представители БТА Банка. Бывший банкир, как выяснилось, сидел длительное время в одной камере с гендиректором "Евразия Логистик" Александром Волковым, где они подружились, а выйдя на свободу, участвовал в защите приятеля.
Дата: 22.10.2012 Копия в Google

476. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина Беглый банкир заподозрил Кузовлева и Удальцову в подкупе комиссара эстонских спецслужб Оригинал этого материала © "Ведомости", 15.08.2012, Взятка по-эстонски, Фото: РИА "Новости" Татьяна ...
Напомним, что комиссара КаПо Индрека Пыдера в декабре 2011 года обвинили в получении взятки и незаконном использовании служебного положения и служебных данных с целью повлиять на решения чиновников Департамента полиции и погранохраны в процессах ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

477. Банк Москвы не разместился в Лондоне.

... мошенничестве и незаконном выводе средств не комментируют ситуацию. В МВД же уверены, что отказ британских властей закономерен, так как дело не имеет никакой политической подоплеки. Вчера появились сообщения о том, что британское МВД, которое рассматривает прошения о предоставлении политического убежища, отказало в предоставлении статуса беженца бывшим руководителям Банка Москвы Андрею Бородину и Дмитрию Акулинину. Согласно сообщениям информагентств, отказ был получен банкирами из министерства ...
Дата: 03.05.2012 Копия в Google

478. Банкир не явился на собственный арест.

С требованием об аресте банкира выступило нынешнее руководство БТА-банка, которое ранее обратилось в лондонский суд с несколькими исками о возмещении причиненного Мухтаром Аблязовым ущерба самому банку. Общий объем незаконно присвоенных господином Аблязовым средств оценивается почти в $5 млрд. Против финансиста подано девять судебных исков. В ходе разбирательств, как уже не раз сообщал "Ъ", банкир должен был указать все свои активы и передать их под внешнее управление.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

479. Матусов (Басмач) и его бригада.

Раскрыть это преступление оперативникам удалось только более чем через 15 лет. Осенью 2011 года присяжные Мособлсуда признали всех подсудимых виновными в трех убийствах, покушении на убийство, незаконном хранении оружия и т.д. Несмотря на то, что им ...
"Кингисеппские", согласно данным СК РФ, с начала 1990-х годов устраняли людей по заказу банкира и предпринимателя Георгия Сафиева, а потом стали работать на сенатора Игоря Изместьева.
Дата: 01.02.2012 Копия в Google

480. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.

По данным оперативников, Дредноуд-банк заподозрили в незаконных обналичивании и "отмывании" средств.
При этом служители Фемиды при вынесении решения учли, что Камышан полностью возместила ущерб иностранным компаниям, у банкира на иждивении находятся двое малолетних детей.
Дата: 07.11.2011 Копия в Google