Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Компания Руслана Ростовцева Grandwood Systems была частью незаконной схемы, через которую, согласно опубликованным документам, украли более 400 миллионов долларов США. Кроме того, в схеме были задействованы другие компании Ростовцева, который только ...
Скорее всего, такую щедрость можно объяснить двумя вещами: либо Ростовцев использовал молдавскую схему для отмывания собственных средств, либо Руслан Борисович действовал в интересах «партнеров».
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

462. Владимир Плахотнюк заочно арестован в Москве.

Лидера молдавских демократов новые обвинения застали в США, куда он отправился с визитом 5 декабря. В Демпартии в среду назвали действия российских правоохранительных органов попытками «запугать, преследовать и шантажировать молдавские власти». «Российские власти пытаются так защитить тех, кого на территории Молдовы обвинили в преступлениях (очевидно, имеется в виду Ренато Усатый.— “Ъ”). Это началось одновременно с расследованием в Молдове дела об отмывании $22 млрд из России через молдавские ...
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

463. Чем заняться русскому генералу в Майами.

Вывод В материалах дела Петухова содержатся сведения, которые указывают на то, что экс-генерал не только незаконно получил статус резидента США со своей семьей, но и мог совершить преступления на территории России. Вместе с этим мы не смогли установить источник происхождения около $40 млн, которые Петухов вложил в зарубежную недвижимость. Сведения имеющиеся в материалах суда о возможном отмывании денег более $16 млн Петуховым, незаконном получении им и членами его семьи статуса резидентов США ...
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

464. Внештатные "уши" Билла Браудера.

... фонда Hermitage шпионить за оппонентами Иван Демидов Уильям Браудер Вскрытая хакерами в середине июля и выложенная в интернет переписка сотрудника Госдепартамента США Роберта Отто становится, как и следовало ожидать, бомбой замедленного действия ...
... контактирующими с ней. Весельницкая, напомним, представляет в судах интересы Дениса Кацыва — бенефициара одной из компаний, которую американцы, с подачи Браудера, считают причастной к отмыванию средств, полученных в России незаконным путем ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

465. Поломали ребра перед встречей в Минюсте США.

В ФБР все думают, что за этим "стоит Кремль": В последние годы перед смертью Лесин находился под пристальным вниманием спецслужб США. По одной версии, его проверяли на соблюдение законов о коррупции и отмывании денег.
Дата: 02.08.2017 Копия в Google

466. Русский спецназ в Америке.

Посредники Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями Государственного казначейства США (FinSec) в начале этого года опубликовало сведения о том, что в 78% всех сделок с недвижимостью в США подпадают под проверку по антиотмывочному законодательству. Остальные 22% сделок под такую проверку не подпадают, поскольку совершаются без привлечения банковских институтов, за наличные деньги. Национальная ассоциация риэлторов США разработала специальную инструкцию для выявления рисков отмывания ...
Дата: 27.06.2017 Копия в Google

467. Американская мечта Владислава Резника.

Американская мечта Владислава Резника Жена депутата ГД — гражданка США с квартирой в Майами, не попавшей в декларацию мужа Оригинал этого материала © Russian Gate, 23.12.2016, Американская мечта депутата Резника, Фото: ТАСС, interviewrussia.ru, via ...
Всех их обвиняли в причастности к тамбовской ОПГ и отмывании денег на территории Испании.
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

468. Барсуков (Кумарин) — находка для АНБ.

... Коммерсант", Иллюстрация: via The Intercept Билл Гертц (Bill Gertz) Владимир Барсуков (Кумарин) "Агентство национальной безопасности США прибегло к электронному шпионажу за одним из верховных криминальных авторитетов России, пытаясь обнаружить связи ...
"Согласно сообщениям прессы в то время, следователи подозревали, что агентство недвижимости St.Petersburg Real Estate Holding Company (SPAG) было причастно к отмыванию 18,5 млн долларов для Тамбовской ОПГ. Компания SPAG базировалась близ Франкфурта ...
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

469. Руки и рупоры Билла Браудера.

Первой страной, принявшей закон Магнитского, были США. Они сделали это смело, и сделали это очень эффективно…
Этот молодой политик, на фоне своей какой-то видимо психологической русофобии направил в Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, жалобу о том, что Кипр «активно сотрудничает с ...
Дата: 22.03.2016 Копия в Google

470. Джона Эша взяли за уклонение от американских налогов

За сговор каждому грозит до 5 дет лишения свободы, а за взятки — до 10 лет. Янь и Пао также обвиняются в сговоре с целью отмывания денег. Это преступление наказывается тюремным сроком до 20 лет. Нг, чье состояние оценивается в 1,8 млрд долларов, был одним из участников скандала, разразившегося в 1998 году в связи с незаконными политическими пожертвованиями Демократической партии США. Костюмы и часы Rolex Он обвинялся в том, что перевел больше миллиона долларов со счетов в Макао и Гонгконге на ...
Дата: 07.10.2015 Копия в Google

471. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

В том числе благодаря его сведениям было начато расследование об отмывании средств через банк Credit Suisse.
... изобретательно и вполне могли выманить Перепиличного на встречу во Францию, а там отравить его. *** Гельмезий изящный выращивают в США, странах Азии и на Кавказе Оригинал этого материала © "Московский комсомолец", 20.05.2015 В Англии будто ядом ...
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

472. Главарей сети Carder.su оценили в $3 млн.

Секретная служба США оговаривается в своем пресс-релизе, что на данном этапе все они считаются невиновными." "Кардеры" По словам прокуроров, операция "Открытый рынок" началась в марте 2007 года. В ходе операции было установлено, что члены преступной организации, известные как "кардеры", занимаются масштабной торговлей похищенными номерами кредитных карт и сопутствующей информацией, поддельными кредитками и наркотиками, а также отмыванием денег и "разными видами компьютерных преступлений".
Дата: 27.03.2015 Копия в Google

473. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

Помимо этого, в США их используют на тепловых электростанциях — всего около 200 штук.
Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные банки проводят платежи на Кипр по таким смехотворным основаниям?!
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

474. Путаны поднимут ВВП.

Подобным образом поступили и в США, что позволило им добавить 3,6% в ВВП в прошлом году.
... что новые правила могут даже помочь Греции выбраться из экономической ямы, добавив ей около 2% ВВП. Интересно, что та же Греция уже пыталась в 2006 году включить в расчет ВВП такие статьи доходов, как проституция, отмывание денег и тому подобные ...
Дата: 30.05.2014 Копия в Google

475. Коррупционные ритуалы в клане Ислама Каримова.

Многие эксперты восприняли откровения Лолы как попытку дистанцироваться от сестры, подозреваемой в нескольких странах Европы — Швейцарии, Франции и Швеции — в коррупции и отмывании денег.
Лола и ее муж бизнесмен Тимур Тилляев, владельцы не одной самой дорогой недвижимости в Европе и США, а также сети магазинов в Швейцарии.
Дата: 24.10.2013 Копия в Google

476. ФБР допросило Романа Абрамовича, "залегшего" в США.

... в $, автоматически идут через банки США, а это обозначает "отмывка" и т.п. Так что если американцы захотят… Опять придется звать горничную с чемоданом!" — такой комментарий появился в Facebook юриста. По мысли Добровинского, произнесенные на суде слова могут быть использованы против самого человека без доказательств. [...] В свою очередь адвокат Александр Добровинский, комментируя информацию о задержании российского бизнесмена, сообщил, что его задержание связано с подозрениями в отмывании денег ...
Дата: 26.03.2013 Копия в Google

477. В "Боржоми" ищут следы "отмытых" $320 млн.

Известно, что ранее господин Березовский был дважды осужден за мошенническое хищение средств с их последующим отмыванием компаний АвтоВАЗ, ЛогоВАЗ и "Аэрофлот", получив 18 лет заключения заочно. "Проведение обысков в "Боржоми" связано с полученной следствием информацией о возможном инвестировании Борисом Березовским в деятельность указанной организаций через ряд трастовых фондов предположительно десятков миллионов долларов США, которые, как считает следствие, добыты в том числе в результате ...
Дата: 06.09.2012 Копия в Google

478. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

... запросу женевской прокуратуры задержали бывшего управляющего делами президента России Павла Бородина по подозрению в отмывании денег. Он был экстрадирован в Швейцарию и отпущен под залог 5 млн швейцарских франков. В 2002 г. ему присудили штраф в 300 000 швейцарских франков и закрыли дело. В 2005 г. по запросу властей США в Швейцарии был задержан бывший российский министр по атомной энергии Евгений Адамов по обвинению в присвоении $9 млн, предоставленных США для помощи российским ядерным объектам ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

479. Враги государств.

Но стоит отдать должное провайдерам интернет-услуг, которые предостерегают пользователей "ни при каких обстоятельствах не помогать этим организациям", а также размещают у себя на сайте черный список компаний, уличенных в отмывании денег и связях с террористами и регулярно обновляют его. Между тем Госдеп США ежегодно публикует список организаций, оказывающих поддержку террористической деятельности по всему миру.
Дата: 06.07.2011 Копия в Google

480. 40-летний генерал,

США за выполнение работ по строительству жилого комплекса для военнослужащих Минобороны России на Юго-западе Москвы (ул. акад.
... времени (2003-2007 г.г.) принимали участие в крупных хищениях денежных средств при строительстве офисного здания ГРУ ГШ, путем завышения цен на строительство и закупку материалов и последующего их отмывания через подставные коммерческие фирмы ...
Дата: 22.12.2010 Копия в Google