Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Пол Манафорт отсидит с учетом "безупречно прожитой жизни".

Манафорта обвинили в сокрытии иностранных банковских счетов, отмывании денег, сговоре против США, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации и налоговых махинациях. Также Манафорт был признан виновным в налоговом мошенничестве по пяти эпизодам, двух случаях банковского мошенничества и одному эпизоду с непредоставлением информации о банковских счетах за рубежом. По версии следствия, Манафорт якобы осуществлял в США лоббистскую деятельность от имени экс-президента Украины ...
Дата: 11.03.2019 Копия в Google

362. Борис Фомин сдал подельников.

... Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для допроса об отмывании денег России, Фото: Finparty.ru Александр Шварев Тим Уисвелл Мособлсуд смягчил приговор бывшему предправления Промсбербанка Борису Фомину. Его освободили от обязанности выплачивать крупный штраф. Фомин заключил сделку со следствием, в рамках которой дал показания на бывшего топ-менеджера Deutsche Bank, гражданина США Тима Уисвелла ...
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

363. "Главный специалист по налоговым проблемам".

Конечно, предпочтительнее всегда «живой» товар – наличные, причём, желательно, в твёрдой валюте – долларах США или евро.
Все эти манипуляции, сегодня, по имеющейся у нас информации, находятся под микроскопом подразделения по борьбе с отмыванием денег MOCAS, на Кипре, и швейцарского регулятора FINMA, так что меценат-благотворитель «летающий татарин» Рустэм Магдеев и его ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

364. Свидетель Керимов.

Капитализацию компании (сейчас составляет 548,7 млрд руб.) обвалили введенные 6 апреля санкции США против ряда российских компаний и олигархов, включая Керимова. Он был внесен в список SDN, означающий полную изоляцию от финансовой системы США. Четыре виллы и десять подозреваемых Керимов был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег с помощью покупки элитной недвижимости по заниженной цене.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

365. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Также в интернете неоднократно появлялись материалы о его роли в создании крупнейшей "прачечной" для отмывания "грязных" денег.
Именно компания Ashaja Investments Limited, у которой были открыты банковские счета в Hellenic Bank, Республика Кипр и в Banque Cantonale Vaudoise, Швейцарская Конфедерация, и инвестировала денежные средства в размере 20 миллионов Долларов США в 2012 ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

366. "Путин и его министр иностранных дел часто поднимали вопрос о визе [для Дерипаски]".

Санкции были реакцией на "пагубную деятельность" Путина в целом и предполагаемые преступления Дерипаски конкретно, заявил Минфин США". "По словам Дэна Фрида, который при администрации Обамы был координатором санкций в Госдепартаменте США, связи Дерипаски с Путиным и деловые отношения с Полом Манафортом, которому спецпрокурор Мюллер в рамках расследования российского вмешательства в американские выборы предъявил обвинения в отмывании денег, лишь усугубляют обеспокоенность действиями и намерениями ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

367. Зять Германа Хана обманул ФБР.

По версии следователей, Манафорт и Гейтс на протяжении девяти лет работали как иностранные агенты украинского правительства, но не зарегистрировались в США в этом качестве, как требует закон. Кроме того, Манафорта обвиняют в получили «миллионов долларов» от «российских и украинских олигархов», в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2018 Копия в Google

368. Кипрская компания Олега Дерипаски подала иск к Полу Манафорту на $26 млн.

Обвинения предъявлены им по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, заговоре с целью отмывания денег, незаконном лоббизме в интересах иностранных государств в качестве незарегистрированного иностранного агентства, обмане и введении в заблуждение Агентства по регистрации иностранных агентов (FARA).
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

369. Дмитрий Гололобов очистился перед российским законом.

... и ЮКОС с 1995 по 2004 год. В 2004 году он был объявлен в международный розыск и числился в базе Интерпола как разыскиваемый в России по обвинению в хищении и легализации незаконно приобретенных средств с баланса ГК ЮКОС и в последующем их отмывании ...
White & Case тогда подали ходатайство РФ о непризнании гаагского арбитражного решения на $50 млрд в США. В своих показаниях Гололобов сообщил о незаконных платежах со стороны «олигархов» во главе с Михаилом Ходорковским в адрес государственных ...
Дата: 25.05.2017 Копия в Google

370. АНБ вскрыло тайну переписки SWIFT.

["ВВС Русская служба", 15.04.2017, "Хакеры обвинили США во взломе межбанковской системы SWIFT": Согласно опубликованным хакерами данным, АНБ проникло в системы двух бюро обслуживания SWIFT, в том числе в дубайский офис компании EastNets, специализирующейся на борьбе с отмыванием денег и оказании финансовых услуг.
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

371. "За место в Госдуме я заплатил КПРФ $2 млн".

Хроленко и бывший зять президента Леонид Дьяченко попали на страницы крупнейших американских газет, и им пришлось давать показания перед Большим жюри в США. Сейчас Хроленко входит в число соучредителей ЗАО «ЧЕК?СУ. ВК» (добыча в РФ железных руд) и ...
Как известно, CTL довольно часто фигурирует в громких скандалах с отмыванием криминальных денег, в том числе упоминается в деле Сергея Магнитского, когда из российского бюджета было украдено $230 млн. Согласно данным Международного консорциума ...
Дата: 03.11.2016 Копия в Google

372. Как делили "Мегаком".

Несколько баз данных, специализирующихся на проверке клиентов с целью борьбы с отмыванием денег (например, см. здесь) указывают г-на Омурбека Текебаева (важное лицо в кыргызском парламенте, лидер партии "Ата Мекен"), г-жу Аиду Салянову (генеральный ...
... 8% (стоимость доли по оценке "Альфа Телеком" — 26,371,556 долларов США); А. Салянова — 7% (стоимость доли по оценке "Альфа Телеком" — 23,075,111 долларов США); А. Шыкмаматов — 7% (стоимость доли по оценке "Альфа Телеком" — 23,075,111 долларов США ...
Дата: 11.10.2016 Копия в Google

373. Захарченко работал не за процент.

... на свой корсчет в США безналом и затребовать оттуда кэш. По данным "Ъ", чтобы у зарубежных партнеров не было сомнений в целесообразности сотрудничества с российским следствием, в запросе было указано, что возбужденное уголовное дело, возможно, выведет правоохранителей на след крупной оргпреступной группировки, занятой в отмывании и выводе за границу денежных средств в особо крупных размерах. Этот аргумент, по мнению собеседника "Ъ", станет решающим для тех чиновников в США, от которых будет ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

374. Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна".

Вины компании в отмывании денег суд не установил, признав недоказанным то, что средства, которые компания получила от операторов, были получены в результате преступной деятельности.
... поводом для расследований в США и ряде европейских стран. В итоге в начале 2016 г. Vimpelcom признал свою вину в коррупционных связях с Каримовой и согласился выплатить штраф в размере $795 млн, которые поделят между собой власти США и Нидерландов ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

375. Принцесса Рыболовлева и чиновник Трутнев.

... делах миллиардера Денис Крутов Игорь Трутнев (слева) и Дмитрий Рыболовлев Допрос по делам о незаконной прослушке и отмывании денег в ходе купли-продажи картин Модильяни и Пикассо может стать лишь началом неприятностей российского олигарха Дмитрия ...
Многочисленная охрана Рыболовлева тут не поможет, а США и страны Евросоюза вряд ли станут защищать его в случае объявления в международный розыск.
Дата: 14.06.2016 Копия в Google

376. Билл Браудер оттягивает конец.

По версии прокуратуры, построенной на данных разыскиваемого Россией Уильяма Браудера, господин Кацыв якобы участвовал в отмывании денег, похищенных российскими чиновниками. Представитель ответчика заявила "Ъ", что его пытаются лишить закрепленного законами США фундаментального права об использовании адвоката по своему выбору.
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

377. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

Минюст США уверен, что это была схема по отмыванию средств, полученных от незаконных сделок с МТС и «Вымпелкомом».
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

378. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Из представленной в ЦБ РФ презентации «Консолидация NORVIK BANKA и «Вятка-банка», следует, что некой «группе миноритариев» предполагается отдать 25%+1 акцию латвийского банка, а это, ни много ни мало, сделка стоимостью 100 млн долларов США. Кто ...
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

379. Годовой доход ИГИЛ — $1 млрд.

Отчет был подготовлен Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которая была создана в 1989 году по инициативе «Большой семерки».
В целом же, по данным Минфина США, за вторую половину 2014 года исламисты захватили контроль примерно над $500 млн средств — и это только счета в отделениях государственных банков Ирака в городах, попавших под контроль ИГИЛ.
Дата: 04.03.2015 Копия в Google

380. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

А в 1998 году Telenor по похожей схеме купил долю в украинском «Киевстаре» у компании «Омега», за которой, как позднее выяснилось в ходе проводившегося в США расследования, стоял премьер-министр Украины Павел Лазаренко, и компании «Сторм», доля в которой принадлежала людям, близким к президенту Леониду Кучме. В 2000 году Лазаренко в США предъявили обвинения в вымогательстве, отмывании денег и мошенничестве, в 2006 году его приговорили к девяти годам тюремного заключения и штрафу в $10 млн ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google