Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Андрей Калитин против Михаила Чёрного.

* * * …В 1992 году, на волне всеобщего развала и паралича, Чёрный смог внедриться в структуры министерств и ведомств и завести те самые знакомства, которые помогли ему в будущем раскинуть сеть своих схем по всей стране.
Далее в материалах перечисляются номера и даты разных контрактов между офшорными фирмами, к которым, по мнению следствия, имели отношение братья Чёрные, и КрАЗом, АГК, НКАЗом, БрАЗом.
Дата: 26.03.2008 Копия в Google

462. Как происходили "обычные" нелегальные поставки оружия и был ли Бут связан со спецслужбами России.

Заявления ООН, что Бут незаконно возил оружие по такой сложной схеме, возможно, связаны с какими-то другими причинами, а не с желанием обойти спутники. Бут и другие закупали оружие на Украине, в Румынии, Молдавии, Болгарии, у стран — бывших участниц Варшавского договора. Затем по подложным путевым листам — ведь сам Бут де-факто авиапарка не имел — фрахтовали самолет в компании-партнере, зарегистрированной в офшорной зоне, и вывозили технику и оружие из стран Восточной Европы, Украины.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

463. По старым долгам ЮКОСа.

Оба этих кандидата не так давно вели параллельный бизнес - владели и управляли самарским банком «Солидарность», развивали химический холдинг на базе чувашского «Химпрома» и тольяттинского «Фосфора», а также активно разрабатывали оптимальные схемы ...
Как делают состояния Как сообщала газета "Коммерсант-Daily" 18 августа 2004 года, прокурор в Мещанском райсуде на процессе по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева утверждал, что консультирование Платоном Лебедевым офшорной фирмы Status ...
Дата: 10.09.2007 Копия в Google

464. Рекламной кампанией за $160 тыс. Вавилов вернул себе семейное счастье, у него родилась девочка, назвали Гойя-Вивьен, сейчас все трое постоянно живут в США.

- Впоследствии председатель Центробанка Сергей Дубинин в том числе и за эти схемы обвинил его в хищении $500 млн. Задвинутым на макроэкономике аскетом Вавилов прожил до 1994 года.
По данным следствия, они "всплыли" на счетах офшорных фирм, связанных с бывшим замом.
Дата: 13.04.2007 Копия в Google

465. Сколько стоят секреты группы "Алеф".

Причем, при упоминании группы «Алеф» постоянно, но вполголоса и с оглядкой, говорят о почти гениальной схеме, так сказать, «оптимизации налогообложения». По документам все расчеты осуществлялись через цепочку, нередко насчитывавшую до нескольких десятков фирм-посредников, среди которых были и зарубежные коммерческие структуры в офшорных зонах.
Дата: 05.04.2007 Копия в Google

466. Чудеса в "оборонке" или реверанс Клебанова.

Схема кредитования выглядела так: деньги приходили во «Внешэкономбанк» — агент Правительства РФ. На полученные немецкие марки фирмы-посредники (в случае с «Ижмашем» — ВО «Станкоимпорт» и ВО «Автопромимпорт») приобретали в Германии необходимое ...
В результате усилий Клебанова при акционировании «ЛОМО» вместе с ОНЭКСИМом в число акционеров «ЛОМО» вошли несколько офшорных компаний.
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

467. Зачем вспомнили дело Вавилова?

Схемы при этом были задействованы разные, а наибольший резонанс вызвали три истории: операции Минфина и администрации Московской области с облигациями внешнего валютного займа, «газовые взаимозачеты» между Украиной и Россией, а также несостоявшийся ...
Это стало возможным в результате допэмиссии акций компании, которые скупили несколько офшорных фирм Вавилова.
Дата: 21.02.2007 Копия в Google

468. Верховный суд признал законным привлечение сенатора Вавилова к уголовной ответственности.

США были переведены по подложным документам на счет №№, принадлежащий фирме Cintra Management LTD, и счет №№, принадлежащий фирме Cedar Management LTD (обе фирмы зарегистрированы в офшорной зоне на Багамских островах в 1996 г. на подставных лиц), и ...
Для “стимуляции” банкиров, спонсировавших выборы Ельцина, Минфин реализовал чисто криминальную схему.
Дата: 14.02.2007 Копия в Google

469. Экс-менеджеров ЮКОСа вытащат за долги.

Суть мошенничества, по мнению следователей, в том, что люксембургская офшорная компания YUKOS Capital S.A.R.L., аффилированная с ЮКОСом, кредитовала на $4 млрд его и ряд его дочерних компаний деньгами самого ЮКОСа.
Эксперты не исключают, что незаконные схемы действительно использовались при расчетах между YUKOS Capital и головной компанией.
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

470. Черный рынок госдолгов.

Вот один из них. По сообщению Агентства федеральных расследований, в 1993 году Комиссия по государственному внешнему долгу и финансовым активам утвердила схему расчёта, подготовленную тогдашним начальником отдела внешнего долга и кредитов Минфина РФ ...
В 1997 году на острове Мэн была зарегистрирована офшорная компания-посредник Abalone Investments Limited, которой поручалось перечислять полученные от ангольцев деньги на счёт Минфина в российском Уникомбанке.
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

471. Как "создать" миллион?

Работа по этому важному направлению ведется через ряд скандинавских и офшорных компаний.
*** ООО "Нижнекамскресурс" ИНН 7702324577, г.Москва, ул.Марксистская, д.34, корп.7, тел. 363-99-07, факс 363-99-08 Генеральный директор - Нижегородов Дмитрий Анатольевич Схема работы до гениальности проста - ОАО "НКНХ" сырье (очень дефицитное ...
Дата: 10.10.2005 Копия в Google

472. Как продавали "Телекоминвест" - ищут прокуроры Германии и Швейцарии.

Посредниками в схеме отмывания газета The Wall Street Journal (WSJ) называет российскую компанию "Телекоминвест", а также владевший ее контрольным пакетом First National Holding (FNH).
Вчера же представители офшорного фонда IPOC, которым владеет Джеффри Гальмонд, обнародовали официальное заявление по поводу появившихся публикаций в западных изданиях.
Дата: 26.07.2005 Копия в Google

473. Страшная налоговая тайна.

Общая сумма налоговых льгот по этим соглашениям составила 2138,2 млн. руб. При этом была использована офшорная схема, предоставленная федеральным законодательством.
Дата: 20.03.2005 Копия в Google

474. Газпром: долгая дорога к рынку.

Суть схемы такова -- компания, в целях минимизации налогообложения зарегистрированная в офшорной зоне, учреждает в России три-четыре компании, которые обмениваются долями в уставном капитале друг друга.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

475. Дмитрий Зеленин. Справка.

А сам будущий губернатор пользовался репутацией высококлассного специалиста по разработке схем отвода денег.
Новые владельцы перевели сбыт под контроль офшорной компании, и уже через два года предприятие лишилось оборотного капитала.
Дата: 21.06.2004 Копия в Google

476. "Сургутнефтегаз" проявил необычайную щедрость.

По его словам, использовалась схема, популярная среди российских холдингов: экспортная продукция недорого приобретается офшорной компанией, а затем перепродается по рыночной цене реальным покупателям.
Дата: 20.04.2004 Копия в Google

477. Тайный агент советской разведки.

Для превращения этих долгов в наличность однокашники ввели в обиход простую схему.
перекочевала в офшорные зоны, но часть рассовали по скандально известным коробкам.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

478. Страна на распродаже.

Однако же в.действительности РАН принадлежит только 41 % акций этого общества и контролируются они все тем же г-ном Лаверовым, 11 % принадлежат зарегистрированным на Кипре офшорным фирмам и 38 % — частной компании, а фактически двум частным лицам, ее ...
Видимо, нужно спрашивать у организаторов вексельных схем, которым в отличие от государства этот завод действительно нужен.
Дата: 15.03.2004 Копия в Google

479. Пелехову сдала ее бывшая подруга Миловидова, хотя во всем виноват Иткулов.

Оперативным путем было установлено, что по данным векселям осуществлялись различные финансовые схемы, связанные с движением материальных ресурсов АЛРОСа (сырье в бриллианты) под зарубежные займы.
По договоренности Миловидова и ее люди планировали передать через Чуйко обращение от одной из офшорных фирм (фактически принадлежащей Миловидовой) к Президенту Якутии, чтобы он своим распоряжением, наделил бы данную фирму "поручением" и "полномочиями ...
Дата: 27.02.2004 Копия в Google

480. VIP-перевозчики для VIP-персон.

Таможенники дважды судились с авиакомпанией "Авком", пытаясь доказать незаконность примененных схем, но оба раза проиграли процесс. Без российского флага - возможны варианты Впрочем, вовсе не обязательно регистрировать самолет в России. Можно зарегистрировать его в какой-либо офшорной зоне с выгодным налогообложением, а базировать самолет где-нибудь в Европе.
Дата: 15.12.2003 Копия в Google