Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Германия нашла признаки коррупции в поставках HP в Россию.

... сразу по нескольким статьям уголовного (УК) и налогового (НК) кодексов Германии: ст. 266 (злоупотребление полномочиями), ст. 261 (отмывание денег, сокрытие незаконно полученных имущественных ценностей) УК и ст. 370 (уклонение от уплаты налогов) НК ...
... по меньшей мере трое из которых работали или работают в HP. Остальные же являлись гендиректорами еще нескольких подставных фирм, счета которых находились в Великобритании, Австрии, Швейцарии, Латвии, Литве, США и в некоторых других странах ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

482. Двойная потеря губернатора Бориса Громова.

["Коммерсант", 23.12.2009, "Потери бюджета пополнились экс-министром": Следственный комитет при прокуратуре РФ предъявил заочное обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств, скрывающемуся в США бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову.
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

483. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

Однако г-ну Гуревичу и другим чудо-топ-менеджерам из Британии и США удалось играючи обойти все киргизские бюрократические рогатки.
В феврале 2006 года Центробанк России объявил, что киргизский «АзияУниверсалБанк» подозревается в отмывании денег.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

484. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

В результате российская компания вышла на четвертое место в США по производству стали (более 8 млн т в год).
В их числе проекты законов, упрощающих отзыв лицензий у банков за отмывание незаконных доходов, о страховании жизни военнослужащих и об упрощении процедуры оформления дорожно-транспортных происшествий в рамках ОСАГО.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

485. Темная сторона Аэрофлота: взятки, контрабанда, обман пассажиров.

Это дело интересно тем, что Рихтер через свой магазин, расположенный рядом с бутиками Bvlgary и Mercury продавала эксклюзивные ювелирные изделия стоимостью несколько десятков тысяч долларов США, которые она привозила из Лос-Анджелеса ежемесячно через ...
Характерно и то, что обвиняемые в особо тяжких преступлениях контрабанде и отмывании средств, добытых преступным путем, Рихтер и Нахшина даже не были арестованы.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

486. В чьих интересах осуществляется разгром борцов с организованной преступностью?

Причем в ходе следствия выяснилось, что само оргпреступное сообщество было международным – к его созданию оказались причастны граждане США и ФРГ. Но особо важным направлением в деятельности команды Мещерякова стала борьба с финансированием ...
По данным оперативников и следствия, Двоскин-Слуцкер занимал крупную нишу на российском рынке «обнала» и отмывания денежных средств.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

487. Большой бугор в глухой степи.

По данным газеты «Комсомолец Калмыкии», Игорь Шалхаков владеет круглыми банковскими счетами и недвижимостью в США и Испании, является владельцем элитной квартиры в престижном районе на юго-западе Москвы и сетью развлекательных заведений в Элисте. «Серый кардинал» по сей день контролирует один из потайных «карманов» Кирсана – структуру с незамысловатым названием «Калмыцкий бизнес-центр», созданную, по всем признакам, для отмывания денег, проходящих через калмыцкий оффшор.
Дата: 05.04.2008 Копия в Google

488. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

В 2005 году экс-министр был обвинен в Западном округе Пенсильвании в участии в преступном сговоре с целью незаконно получить 9 миллионов долларов из средств, которые правительство США выделило на укрепление ядерной безопасности в России, на Украине и в Литве. Адамов также обвинен там в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

489. В чем подозревают Реймана.

... информатизации и связи к фонду IPOC Тимофей Дзядко, Игорь Цуканов Прокуратура Британских Виргинских островов (BVI) попросила минюст США помочь расследовать деятельность бермудского фонда IPOC, сообщила вчера газета The Wall Street Journal (WSJ ...
Май 2006 г. Цюрихский арбитраж, рассмотрев претензии IPOC на 19,4% «Мегафона», отказался их удовлетворить, придя к выводу, что истец занимался отмыванием средств, а его истинный бенефициар – министр Рейман.
Дата: 15.11.2007 Копия в Google

490. "Миша-крыша", олигарх №1.

Правоохранительными органами ряда европейских стран неоднократно подозревался в отмывании криминальных денег и тесных связях с международными преступными группировками. В Израиле фигурировал в уголовных делах, связанных с отмыванием денег и подкупом политических деятелей. Черному запрещен въезд на территорию Великобритании, США, Швейцарии, Франции и Болгарии.
Дата: 15.06.2007 Копия в Google

491. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... с законодательством и не являются ложными; не доказаны нарушения со стороны ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответчик ОАО "НК "ЮКОС" заявленные требования не признал, представил документы, подтверждающие, что по трем оспариваемым договорам ОАО "НК "ЮКОС" перечислил плату в общем размере 16 769 249 руб. (что составляет сумму в размере 480.000 долларов США по курсу на дату платежей соответственно ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google

492. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

Однако решение о мере пресечения принято не было, и в марте 2005 года Леонид Рожецкин уехал из России в США. С 2003 года IPOC пытается оспорить сделку по продаже блокирующего пакета акций "МегаФона" в российских и международных арбитражных инстанциях ...
В мае цюрихский арбитраж, разбиравший спор между IPOC и LV Finance, счел, что IPOC принадлежит Рейману и занимался отмыванием денег.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

493. Убийство, изнасилование, нападение:

Сотрудников посольств Франции и Германии обвиняют в нападениях; посольства Индии – в сговоре с целью кражи; Германии – в содействии нелегальной иммиграции в Британию; Доминиканской Республики – в мошенничестве и отмывании денег.
Из цифр явствует, что дипломаты из США, Швейцарии и Ливии тоже повинны в хранении огнестрельного или холодного оружия.
Дата: 18.07.2006 Копия в Google

494. "Яблоко". Рейтинг продажности: 7,9.

Первым среди последних идет Константин Кагаловский, известный и как топ-менеджер "ЮКОСа" и муж Натальи Кагаловской-Гарфункель – центральной фигуры скандала с отмыванием "русских денег" в Bank of New York. "Яблоку" этот человек далеко не чужой. Г-н Кагаловский в 1989 г. создал и возглавил Международный центр исследований экономических реформ, в котором, в частности, работал и Григорий Явлинский. Однако уже спустя год Константин Кагаловский уехал в США работать представителем России при ...
Дата: 03.04.2006 Копия в Google

495. На мерседесе в рай не въедешь.

Приведенные элементарные расчеты повлекли обоснованные подозрения, что «РосУкрЭнерго» представляет собой долгосрочную «машину» для реэкспорта среднеазиатского газа с целью отмывания денег с участием международной мафии.
... в США. Проект ТЭО был составлен при участии американских Washington Group Intl., Halliburton и Marathon Oil. В рамках проекта планировалось строительство регазификационного терминала в Канаде для дальнейшей транспортировки газа в США. Общая стоимость ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

496. США обвиняют бывшего министра энергетики РФ Адамова в краже 9 млн долларов.

Ему в вину вменяются многочисленные случаи мошенничества и отмывания денег: эти уголовные обвинения в случае осуждения могут привести к многолетнему тюремному заключению, отметили его адвокаты. Прокуроры обвиняют Адамова в переводе денег на банковские счета в штатах Делавэр и Пенсильвания, указал его главный адвокат Лэнни Брейер из Вашингтона, который назвал эти обвинения "беспочвенными". Адамова обвиняют в США, поскольку он – совладелец американской консалтинговой фирмы. Помощник прокурора США ...
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

497. Кумарин-Барсуков о SPAG: "У Путина таких фирм штук 800 или 1800".

В России эта фирма, акционеров которой в Германии сейчас подозревают в отмывании криминальных денег, известна тем, что в свое время ее консультировал нынешний президент Владимир Путин.
Рот пишет, что в России на взятки уходит ежегодно 30 миллиардов долларов США. Путин, в частности, всерьез относится к возвращению в государственную собственность приватизированного народного достояния, но решительные действия, направленные против ...
Дата: 05.04.2004 Копия в Google

498. Как Ходорковский спас Конаныхина.

Версию о тотальном взяточничестве Александр Конаныхин, как умный человек, пребывающий к тому же в США, отвергает: кому охота попадать в списки лиц, способствующих коррупции иностранных должностных лиц?
Государство Антигуа славилось непрозрачной офшорной зоной, чрезвычайно удобной для отмывания денег.
Дата: 12.02.2004 Копия в Google

499. Греция не отдала Гусинского.

Генеральная прокуратура, по чьему запросу был задержан Гусинский, предоставила апелляционному суду Афин документы, которые, по мнению следователей, доказывают, что предприниматель обвиняется в хищении путем мошенничества и отмывании 100 миллионов ...
... суд США отказался выдать России бывшего директора Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина, обвиненного Главной военной прокуратурой РФ в хищении $8,1 млн. 5 марта 1999 года господин Конаныхин получил политическое убежище в США. 20 января ...
Дата: 15.10.2003 Копия в Google

500. Сливка общества Ольга Колинько.

Ведь американцы прилагают титанические усилия, чтобы осудить его, несмотря на то, что в Швейцарии украинский экс-премьер получил обвинительный приговор за отмывание денег в США, но не за деяния в Украине!
Дата: 30.09.2003 Копия в Google