Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Русский Репше против латыша Шкеле.

В ходе встречи эмиссаров Лучанского с тогда еще пресс-секретарем Репше Даном Титавсом была достигнута договоренность о схеме финансирования.
Акции, которые мэр Вентспилса Айварс Лембергс считал уже своими, неожиданно достались некоей никому ранее неизвестной офшорной компании.
Дата: 19.11.2003 Копия в Google

482. Андрей Мельниченко.

Доказательства этому появились, когда стала известная информация о системе функционирования МДМ-банка, его основных акционерах и схеме взаимодействия между ними.
Между тем подконтрольная группе МДМ компания-призрак «Федеральная инвестиционная палата» являлась лишь номинальным держателем 76 процентов переданных ей угольных акций, а на деле же представляла интересы нерезидентов — офшорных фирм, количество ...
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

483. Не так сели.

... и Китай — основные покупатели российского оружия, объем закупок — свыше $3 млрд в год.) Клебанов, «ЛОМО», офшоры В результате усилий Клебанова при акционировании «ЛОМО» вместе с ОНЭКСИМом в число акционеров «ЛОМО» вошли несколько офшорных компаний ...
Клебанов — Италия — «МиГ» 2001 год. Усилиями Клебанова в рамках схемы «долги за инвестиции» итальянской компании Aermacchi в счет долга бывшего СССР была передана уникальная технология российского самолета «ЯК-130».
Дата: 20.09.2002 Копия в Google

484. Большая стирка.

Игорю Кесаеву уже приходилось давать объяснения женевской прокуратуре, так как подозрительный перевод из его офшорной компании фигурировал в деле Павла Бородина.
Крах системы Берлина принудил «мозговые тресты» российских преступных сообществ поломать головы над разработкой новой схемы. Как утверждает в обвинительном заключении следственный судья из Болоньи Росселла Дзуффа, такую схему удалось создать ...
Дата: 06.08.2002 Копия в Google

485. Бернар Бертосса: случай с Бородиным - не единственный.

Использовал крайне изощренные схемы: грубо говоря, деньги перечислялись через несколько банков по кругу и возвращались к первоисточнику. У Кириллова здесь был партнер (выходец из Восточной Европы), который тоже участвовал в этом «круговороте» по извлечению прибыли. Самое интересное, что он использовал массу офшорных компаний.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

486. Глухо, как в банке.

Не- смотря на имевшееся по этому поводу решение правительственной комиссии по государственному внешнему долгу и финансовым активам РФ. В том же году Вавилов разработал схему, по которой предприятиям, имеющим задолженность со стороны Минфина ...
К концу 2000 года "Севнефть" перешла в собственность пяти фирм, зарегистрированных в офшорных зонах.
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

487. Открытое письмо бывшей жены олигараха.

Потому что вслед за ним на комбинат нагрянул сам шеф TWG Михаил Черной с предложениями организовать для комбината торговое финансирование и офшорные схемы.
Дата: 14.08.2001 Копия в Google

488. Постановление обвинительной палаты Швейцарии.

В итоге Merkata перечислила на счета офшорной фирмы более $62 млн, которые, как заявляет следователь прокуратуры Женевы Даниэль Дево (Daniel Devaud), были присвоены. При этом он утверждает, что подобные финансовые схемы Виктор Столповских использовал и при переоборудовании президентского самолета.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

489. Российские олигархи.

Именно ему приписывают эту изящную схему, которую потом некоторые экономисты сравнили с беспардонным обворовыванием государства.
Газеты, описывавшие эту историю, отмечали, что практически весь получаемый доход оседал на зарубежных счетах и в офшорных компаниях, ничего не принося государству в виде налогов.
Дата: 02.08.2000 Копия в Google

490. Борис Федоров заработал на умышленном банкротстве.

Теперь, правда, разразился другой скандал: "Ассоциация по защите прав миноритарных акционеров" заявила, что представитель этот подозревается в разглашении служебной информации, а зарегистрированная в Дублине (Ирландия) офшорная компания "Объединенная ...
Строителям финансовых схем стало значительно труднее высасывать деньги из реального сектора.
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

491. Транспорт-2004

6 июля совет директоров "Аэрофлота" принципиально одобрил такую схему: "Альфа-Эко М" и "Аэрофлот" создадут ООО "Аэропорт менеджмент", которому перейдет в собственность 100% акций управляющей компании.
В июне 2002 года офшорные компании, близкие экс-главе Минтопэнерго и экс-депутату Госдумы Сергею Генералову, консолидировали 60-процентный пакет акций Дальневосточного морского пароходства (ДВМП), специализирующегося на контейнерных перевозках по ... Копия в Google

492. Изгнание из "царского села".

Уже много лет там существует своеобразное «царское село», поселок, в котором — под прикрытием охраны и офшорных схем — живут члены президентской фамилии.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

493. Испанский стыд Диего Санчеса.

... что швейцарский банк Compagnie Banquaire Helvetique (CBH) заплатил Eliminalia чуть менее 229000 евро — после найма одного из своих партнеров, ReputationUp — для снятия контента, связывающего его с офшорными компаниями и обвинениями в отмывании денег ...
... представлять видных реселлеров OneCoin, мошенническая криптовалютная схема, которая украла миллиарды долларов от инвесторов. Три брата — Арон, Кристиан и Стефан Штайнкеллер — обвиняются в получении миллионов евро по этой схеме и обвиняются в Италии ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

494. "Кидок" на "Подиуме".

... формальные споры» и «искусственные задолженности»: «Компания Х, например, „заказывает“ у компании У, находящейся в офшорной зоне, определенного рода услуги — маркетинговые, рекламные и т.д. — и, оплачивая их, осуществляет нелегальный вывод денежных средств. Одновременно с этим компания Х „искусственно“ создает задолженность перед своими кредиторами, в частности, перед брендом Z. Поскольку в описанной схеме все игроки — Х, У и Z — тесно взаимосвязаны, бренд Z является „дружественным“, „карманным ...
Дата: 17.08.2022 Копия в Google

495. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное ...
То, что сотрудники Альфа-банка действовали от лица офшорных компаний в налоговой, не доказывает контроля над ними, объяснил в суде адвокат банка Александр Веселов: по его словам, сопровождение постановки компании на налоговый учет — это часть пакета ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

496. Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет".

Тандем Муровых – Негодовых потерял "имущественный иммунитет" Конфискован порт "Бронка", доставшийся семьям генералов ФСО и ФСБ от арестованного подрядчика Кремля Дмитрия Михальченко Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.07.2021, Суд раскрыл схему ...
Она, в свою очередь, либо напрямую, либо через компанию Pterois LTD перечисляла их в качестве кредита в адрес еще одной офшорной фирмы, Master Square Investments LTD. До октября 2014 года на счета последней поступило около €70 млн. Все три компании ...
Дата: 21.07.2021 Копия в Google

497. "Ш. — формальный владелец": как меняли собственника "дворца Путина".

А реальный владелец мог скрываться на внутренних схемах за знаком вопроса.
Например, договора купли-продажи недостроенного дворца, кредитные соглашения между офшорными компаниями и застройщиком объекта, а также выписки из ЕГРЮЛ, заверенные сотрудниками налоговой, и ходатайства в Федеральную антимонопольную службу.
Дата: 14.05.2021 Копия в Google

498. Самая богатая балерина России.

Несколько офшорных корпораций упростили смену собственника: сначала вилла перешла к жене Шувалова, а потом — по очереди — к дочери и сыну.
«Налоговая могла бы начать анализировать деятельность компании, которая принадлежит одному человеку, а фактическим бенефициаром является другой, — отмечает он. — Она должна была бы выяснить, нет ли тут коррупционной схемы.
Дата: 01.02.2021 Копия в Google

499. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Когда год назад другой журналист, участвовавший в работе над этой темой, только начал разбираться в запутанной схеме бизнеса ЕКС, за ним установили круглосуточную слежку.
DailyStorm удалось выяснить, что всю переписку компании обрабатывала фирма Kinanis LLC — она же обслуживала интересы семьи Ротенбергов в офшорных юрисдикциях.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

500. Губернатор вторчермета.

... он смело раскрыл мошеннические схемы на рынке металлического лома: Сергей Кузнецов депутат Хабаровского краевого парламента — Экспортёры лома занимаются благотворительностью, работают себе в убыток? Нет! Просто в официальных контрактах на поставку проходят одни суммы, а разница между реальной и "бумажной" стоимостью переводится на закрытые счета. В результате таких вот "схем" бюджет РФ недосчитывается миллиардов рублей в виде недополученных налогов и пошлин, а на офшорных счетах экспортёров ...
Дата: 26.08.2020 Копия в Google