Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

501. Ян Марсалек перевелся в Россию.

До этого те же онлайн-казино работали по простой схеме: получали лицензии в офшорных юрисдикциях вроде Кюрасао, но так как такой бизнес не смог бы подключать эквайринг в европейских банках, они создавали «дочки» в Европе и через них подключались к Wirecard, а тот сам договаривался с банками, объясняет один из собеседников The Bell. Когда прием платежей по банковскому коду 7995 (игорный бизнес) оказался заблокирован, работать по такой схеме в России стало невозможно.
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

502. Офшорный курьер на миллион.

Офшорный курьер на миллион Как основатели туроператора BSI Group Андрей и Михаил Игнатьевы делают деньги на навязанных услугах доставки в визовых центрах и уходят от налогов Оригинал этого материала © Daily Storm, 10.02.2020, Кто зарабатывает на ...
Подобная схема может работать и в России.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

503. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Схема так тщательно спланирована и организована, что раскрыть ее было практически невозможно, если бы не случайное стечение обстоятельств.
Приходит к вам непонятная офшорная фирма и говорит: «Мы тут это…
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

504. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

Отели оформлены на юридические лица, но схема довольно простая — головная компания Maximilian Holding владеет тремя другими компаниями, которые в свою очередь владеют отелями.
Офшор В суде директор «Манора», тот самый сосед Метельского по лестничной площадке, сказал, что деньги вывели на Кипр, чтобы купить другую офшорную компанию, которой принадлежал соседний участок земли.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

505. Пирамида на пирамиде.

Доверительное управление Схема Forex Trend несколько отличалась от финансовых пирамид, замаскированных под Forex: клиентам предлагали якобы трейдинг на ПАММ-счетах, говорит Максим Колесниченко, директор школы инвесторов «Клуб создателей капитала».
У офшорных компаний, через которые работал Forex Trend, скорее всего, нет никаких активов, считает Роман Кузьмин.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

506. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

Сам по себе этот документ содержит описание 8 преступных схем разворовывания государственных средств структурами корпорации "ВЕТЭК" Курченко (под патронатом Януковича) на общую сумму около 13 млрд грн. Изобличить которые (назвав сотни фиктивных ...
Кроме того, в письме офшорных компаний также сделан акцент на одно из основных процессуальных нарушений, допущенных в "деле Кашкина".
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

507. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Операция "Санация" Банк Беляева работал по такой схеме не первый раз. За несколько лет до этого, осенью 2008-го, «Открытие» похожим образом поглотило Русский банк развития (РБР): это был первый эпизод, когда один частный банк спасал другой на деньги ...
Позже, чтобы выживать, банку приходилось скрывать отчетность — проблемные долги «Траст» передавал офшорным компаниям, связанным с банком и его акционерами.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

508. Счастливые места Володина.

Еще один акционер банка — Анатолий Цветков, бывший топ-менеджер группы «1520», принадлежащей Алексею Крапивину (его «Новая газета» называет одним из выгодополучателей «молдавских схем» вывода капиталов из России). Вместе с «Союзным» арендатором в офисном центре на Бабаевском стала принадлежащая кипрским офшорным компаниям компания «Проксима консалтинг».
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

509. ИКЕА, Браудер и… омбудсмен.

Оригинал этого материала © oleglurie_new, 24.01.2017, Российский бизнес-защитник Титов защищает офшорную "ИКЕА"…
После чего двое исполнителей виртуозной схемы хищения налогов — Маркелов и Хлебников явились с явкой с повинной, рассказав следствию то, что они знали.
Дата: 24.01.2017 Копия в Google

510. Путь "черного" Вдовина,

В рассматриваемых эпизодах средства переводились в латвийский Aizkraukles Banka на счета офшорных (страну следователи не называют) компаний Bosswell overseas, Longbenton Ltd, Kavalier Marketing. Вдовин тогда объяснял, что Экспобанк ни в чем не виноват, однако все знают, что банкиры всегда могут вычислить, насколько чистоплотны сделки их клиентов, и здесь главное — желание или нежелание пресекать недобросовестных клиентов. Как видно, Вдовин не рвался докладывать о сомнительных схемах в органы ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

511. Вернуть налог и умереть.

... др), чтобы обойти законодательство, акции держали через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун. Схема владения акциями подразумевала агрессивную налоговую оптимизацию. В середине 1990-х на территории страны было несколько внутренних офшорных зон (образцом была Республика Калмыкия), которые при ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

512. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн Прокуратура ФРГ проверяет карибскую схему сына спецпредставителя президента РФ Юсуфова Виталия Оригинал этого материала © Focus, Германия, Перевод: Инопресса.Ру, 29.04.2016, Как путинские олигархи могли ...
"Какова история происхождения этих сумм и кто стоит за офшорной компанией, неизвестно", — говорится в статье.
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

513. Гвардии голубой генерал.

Схема владений в башне "Федерации" на 51 этаже 1,7,6 — апартаменты А. Клишаса и Э. Еремяна 4-5 — офисы юридических фирм, управляющих офшорными активами Клишаса 2-3 — апартаменты Ирины Клишас и прислуги Дом господина сенатора устроен необычно.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

514. Андрея Бородина включили в процесс легализации.

При этом, отмечают в полицейском ведомстве, десятки фирм-однодневок, задействованных в этой преступной схеме, были специально созданы для отмывания денег "и, что традиционно для подобных компаний, не вели какой-либо финансово-хозяйственной деятельности". После вывода средств, подчеркивают в МВД, их часть легализовывалась с использованием аффилированных с банкирами кипрских офшорных компаний.
Дата: 12.11.2013 Копия в Google

515. СКР взялся за крабов с головы.

Как сообщает пресса, схема применялась достаточно простая: действующие предприятия искусственно доводились до банкротства, а затем активы распределялись среди узкого круга кредиторов, которыми часто выступали ООО "Акваресурсы" и "Огни Востока ...
Фактическим владельцем предприятий Дальморепродукт, Дальзавод является Дмитрий Дремлюга, также как и офшорной компании Ivash inc. По информации «К», к нему лично у государства в настоящее время претензий нет: деньги возвращены, с процентами...
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

516. Рассудили не по понятиям.

Зафиксировать владение долей в компании, даже с использованием самой сложной офшорной схемы, — значит оставить след и жить в вечном страхе перед утечкой документов, публичным скандалом, а в перспективе — кто знает?
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

517. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

— Мои российские партнеры подделали документы, передали права офшорной компании и по этим документам за деньги с огромным количеством нарушений, по копиям, выиграли суд. Кстати ситуация с «Универсал банком» ни сколько не отличается от той схемы, благодаря которой они похитили мое имущество в России.
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

518. Роман Абрамович: аукцион по "Сибнефти" был фикцией.

Эти средства пришли в «Ноябрьскнефтегаз», а от него — через СБС — правительству, обрисовал схему Абрамович.
[…] Абрамович подтвердил, что с 1998 года "Ноябрьскнефтегаз" перестал продавать сырую нефть в Омский НПЗ напрямую и стал работать через посредников с использованием внутренних офшорных зон. Рабинович называет ЗАТО (закрытое ...
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

519. Экс-премьеру Украины Тимошенко освежили "газовые дела" из 1990-х.

"20 октября 2011 года Генеральной прокуратурой отменено незаконное постановление о закрытии уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко по фактам хищения более 25 млн грн налогов путем введения преступной финансовой схемы относительно расчетов за природный газ корпорацией "Единые энергетические системы Украины" и сокрытия доходов от деятельности ее офшорной компании",— говорится в официальном заявлении ГПУ. [izvestia.com.ua, 24.10.2011, "С новым газом: Против Юлии Тимошенко открыли пятое ...
Дата: 25.10.2011 Копия в Google

520. Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики.

Акции "Газпрома" для нерезидентов, калмыцкий офшор и даун-аналитики Уильям Браудер "оптимизировал" бизнес фонда Hermitage Capital в России по схеме аудитора Магнитского Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 02.12.2010, Пиар костей не ...
В нем Магнитский описывает, как можно обойти этот указ: нужно специально создать предприятие, состоящее из двух российских компаний, при этом обе компании должны быть зарегистрированы в Калмыкии — российской офшорной зоне.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google