С ходатайством о заочном аресте проживающей в Латвии Анастасии Оськиной ГСУ ГУ МВД России по Москве, расследующее уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обратилось в Тверской райсуд столицы еще в конце июля.
Дата: 06.08.2021
Копия в Google
Охранное агентство "Лукойла" ООО "Агентство "Луком-А" до июля 2020 года возглавлял бывший руководитель ФСБ в Тюменской области Вадим Пятилетов, о нём мы писали выше.
Дата: 24.03.2021
Копия в Google
[...] Из описательной части приговора следовало, что Юрий Лысенко создавал ОПС с июля по ноябрь 2014 года, когда он вовлек в сообщество 14 россиян, с которыми в последующем совершал хищения денежных средств коммерческих банков.
Дата: 17.12.2020
Копия в Google
Банк обокрали акционеры, но он выжил Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) входит в первую сотню банков РФ с собственным капиталом на 1 июля 14,8 млрд рублей (по «Базель-III») и активами 101,9 млрд рублей.
Дата: 05.10.2020
Копия в Google
По версии следствия, не позднее 31 июля прошлого года Александр Болучевский вместе с неустановленными лицами внес в документы о капитальном и текущем ремонте зданий и помещений сведения о выполненных работах, которые на самом деле не проводились.
Дата: 15.09.2020
Копия в Google
... кв. м) Усс Александр (Красноярский край) 293369 Богомаз Александр (Брянская область) 99170 Кожемяко Олег (Приморский край) 45000 Кадыров Рамзан (Чечня) 32029 Никитин Андрей (Новгородская область) 28443 Руденя Игорь (Тверская область) 10000 Савченко Евгений (Белгородская область) 7042 Лимаренко Валерий (Сахалинская область) 6514 Фургал Сергей (Хабаровский край)* 5500 Кувшинников Олег (Вологодская область) 3369 *20 июля 2020 года освобожден от должности в связи с утратой доверия президента ...
Дата: 31.08.2020
Копия в Google
В частности, в июле 2012 года в газете Times вышел материал под заголовком «Миллиардер со связями в мафии шпионил за соперниками».
Дата: 28.10.2019
Копия в Google
— Врезка К.ру Похищенные у Марии Шумаковой кольцо и часы И в июле прошлого года сообщалось, что Багайоко забрал вещей гораздо больше, чем на пару миллионов.
Дата: 22.08.2019
Копия в Google
По тому же пути, скорее всего, пошли средства, которые 3 июля 2015 года Misob Assets взяла в долг у компаний Orracle Holding Ltd (5,7 млн долларов) и Kannon Investments Inc (6,5 млн долларов).
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
... немецкие коллеги незадолго до этого сообщили ему, что, хотя 3 июля суд и санкционировал выдачу Андрея Ковальчука России, у них есть месяц, чтобы обжаловать это решение. Адвокаты намеревались подать жалобу 30 июля. Однако в этот день жене Андрея Ковальчука администрация тюрьмы «Моабит», где бизнесмен находился с марта 2018 года, сообщила, что ее мужа в учреждении нет, не уточнив при этом причины его отсутствия. Чуть позже стало известно, что Андрей Ковальчук был доставлен в Москву 27 июля ...
Дата: 31.07.2018
Копия в Google
Теория и практика минимизации рисков «В начале июля 2017 года, нанятые Эмилем Гайнулиным кипрские адвокаты из компании George Yiangou предприняли попытку противостоять действиям господина Кириакидеса и добиться его смещения.
Дата: 27.06.2018
Копия в Google
Эта компания была образована в июле 1996 года, и, судя по адресу регистрации — «Московская обл., Ленинский р-н, с/п «Совхоз имени Ленина», — «Кротекс» создавался специально под будущую передачу / продажу совхозных земель.
Дата: 23.01.2018
Копия в Google
В июле заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова заявила, что до национализации банк был финансовой пирамидой.
Дата: 21.12.2017
Копия в Google