Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. "Аэрофлот" налетел на обыски.

С марта 2012 года учредителями ООО "Санрайз тур", основного юрлица туроператора, в ЕГРЮЛ уже значатся кипрские офшоры "Бедонвэлл Холдингс Лтд" и "Кэмпси Холдингс Лтд".
Дата: 19.06.2013 Копия в Google

522. Ландшафтный долг дочери Кучмы.

Oehme van Sweden обвиняла Пинчук и кипрскую компанию Maypaul в неоплате услуг по ландшафтному дизайну в имении в Конча Заспе, в котором, по утверждению истца, проживает семейство Пинчуков.
Дата: 21.11.2012 Копия в Google

523. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Сейчас ее акционеры — инвесткомпания «Межтопэнергоком» (номинальный держатель), ВЭБ (19,9975%) и кипрская Moodville Holdings limited (зарегистрирована 26 марта 2008 г.). Учредитель Moodville — кипрская же Ionics Nominees Limited.
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

524. Негласный строитель.

Ее учредителем, по данным ЕГРЮЛ, с декабря 2010 года выступает кипрская WTT Hotels One Limited.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

525. Приговорили к Испании.

Заочно": Это делалось через кипрские компании «Рутенхолд холдингс лимитед» и «Пронет холдингс лимитед».
Дата: 19.07.2011 Копия в Google

526. Километромиллиарды Ефима Басина.

... Инвестментс» — кипрский офшор, что теоретически существенно уменьшает наши шансы выявить бенефициаров. Фамилии действительно назвать невозможно, но важно вспомнить, что большую часть своих акций «Мостотреста» «Марк О’Поло» приобрел у компании «Н-Транс». До «ребрендинга» она называлась «Северстальтранс». В компании с таким названием до возвращения на государственную службу работал замгендиректора Игорь Левитин. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакса», 100% ООО «Н-Транс» контролирует кипрский офшор ...
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

527. "Трейдерская покупка" Сергея Чемезова.

ООО "НГК «Итера" Нефтегазовая компания Учредители — кипрские Itera Holdings Ltd. и Itera Group Ltd. (данные СПАРК).
Дата: 04.03.2011 Копия в Google

528. Коррупционная пирамида Росавиации.

И самым громким случает подобной «утечки информации» стал случай с компанией «Трансаэро», которая в мае подала в суд на Росавиацию за якобы незаконный отказ от разрешения на чартерные рейсы в кипрский аэропорт Ларнаку.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

529. Лесные братья проросли в питерском "золотом треугольнике".

"ИФГ-Базис-Проект" владеет кипрский офшор "Аплерсон холдинг Лимитед".
Дата: 21.05.2010 Копия в Google

530. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, 90% компании владеют четыре кипрские фирмы, еще 10% у гендиректора Александра Волкова.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

531. Холдинг "Уралхим", полученный за кредиты, может уйти за долги.

За это время вполне можно успеть через «управляемое» банкротство, добиться в процессе санации моратория на выплату долгов на 18 месяцев, а после попытаться перекинуть акции «Азота» на очередную карманную «живопырку», прописанную по тому же кипрскому адресу, что и прочие.
Дата: 28.07.2009 Копия в Google

532. Город маленький, судья родной.

И вот еще фокус, кипрский оффшор, на 99 % владеющий холдингом «Уралхим», подает сразу три иска к «Уралхиму», о признании недействительными трех сделок по приобретению контроля над ВМУ. Живут муж с женой, у них контракт, муж выплачивает жене содержание.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

533. Промыслы полпреда Клебанова.

Среди акционеров ОАО «ЛОМО», по данным отчетов самого предприятия на май 2009 года, несколько российских компаний, включая офшорные кипрские фирмы.
Дата: 27.07.2009 Копия в Google

534. Дело AiRUnion.

Билетная сеть, грузовые и багажные терминалы, самолетные стоянки, естественно, вместе с самолетами - все раздроблено на кусочки и уведено в кипрские оффшоры.
Дата: 22.09.2008 Копия в Google

535. Ахиллесова пята Виктора Черкесова

Соучредителем фирмы стала кипрская компания «Парбури Трейдинг Лимитед» (Parbury Trading Limited), которая специализировалась на схемах приобретения акций Газпрома в период, когда действовал указ президента, запрещающий прямую покупку акций иностранцами. Согласно отчету «Делойт энд Туш» (Deloitte & Touche), который имеется в распоряжении «Новой», в 1998 году кипрской компанией полностью владела «Объединенная финансовая группа» (United Financial Group Ltd.), зарегистрированная в Дублине (Ирландия).
Дата: 09.10.2007 Копия в Google

536. Ошибка нерезидента.

Следствие считает, что руководитель связанного с Hermitage Capital ООО "Камея" при выплате дивидендов кипрской компании-учредителю за период 2006 года не уплатила налоги на сумму свыше 1,145 млрд руб. По материалам проверки Главное следственное управление при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов в особо крупных размерах).
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

537. Запад оплачивает амбиции Гуцериева.

Одной из структур, кипрской Interseal, “Русснефть” была должна 23.8 млрд.
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

538. Рейдеры против Бооса.

Факты: "Калининградское дело" В 2002 году ИГ "Русские Фонды" представляли интересы неких зарубежных инвесторов, выделивших Администрации Калининградской области в 1998 году пятилетний кредит на сумму 10 млн. долларов США. Данным инвестором является оффшорная кипрская компания Duke Investment Limited.
Дата: 29.12.2005 Копия в Google

539. Битва за "Геойлбент" на улицах Москвы.

Вчера в “Ведомостях” за подписью “акционеры ООО “Геойлбент” размещено объявление о том, что они “разыскивают реальных владельцев кипрской оффшорной компании Broаdwood Traiding & Investments Limited, обращения которой в судебные инстанции Чеченской Республики наносят ущерб российской нефтяной компании”.
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

540. Михаилу Абызову отмерили 12 лет строгого.

В 2012-2014 годах вышеназванные соучастники обманули акционеров и обеспечили заключение фиктивных сделок между возглавляемой Инной Пикаловой кипрской компанией Blacksiris Trading Limited и ОАО «Сибэко», а также ОАО «РЭС» по приобретению последними по завышенной стоимости акций четырех ремонтных организаций, обслуживающих энергетические объекты.
Дата: 22.12.2023 Копия в Google