Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

До 2016 года ей принадлежал 51 процент акций кипрской фирмы Titan Fleet Holdings Ltd., которой, в свою очередь, принадлежит французская яхтенная Titan Fleet Management Sarl со штаб-квартирой на французском курорте Гольф-Жюан в Кот д’Азур. «Компания занимается яхтенным менеджментом», как сказано на сайте Titan Fleet. На сайте Cad Cool она фигурирует в списке партнеров. В 2016 году в структуре собственности Titan Fleet Holdings Черток сменили кипрские юристы, тесно связанные с бизнесом ...
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

382. Золотой человек.

Новый владелец, кипрский офшор Axiomi Consolidations, был зарегистрирован менее года назад.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

383. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Подробнее Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

384. Верховный суд пленило "Право.ру".

Истцы утверждали, что передали в управление свои активы в РФ российской компании ЗАО «ЮК ПРОФ» (генеральный директор — Дмитрий Чиракадзе), а также кипрской компании UK Prof Limited, которые имели функции поверенных в делах истцов.
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

385. Юрий Глоцер спродюсировал отмывание.

По версии следствия, банкиры, среди которых был кинопродюсер Юрий Глоцер, отмыли более 1,5 млрд руб., переведя их на счета кипрских и британских офшоров, а затем использовали на приобретение недвижимости.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

386. Как у Альберта Худояна "отжали" ЖК "Прайм Парк"

Владельцем ООО «Авиасити» был кипрский офшор Visenia, который в свою очередь принадлежал британским компаниям Astar (99%) и Kalima (1%) Участок занимало здание старого аэровокзала (длинный двухэтажный терминал и два компактных 12-этажных корпуса) с огромной парковкой, откуда когда-то отправлялись автобусы к московским аэропортам.
Дата: 23.03.2021 Копия в Google

387. Миллиарды Марины Петренко в кино и наяву.

Участок и дом в Серебряном Бору, о которых мы рассказываем, принадлежат кипрской компании Minsen investments limited.
Дата: 06.11.2020 Копия в Google

388. Бюджетные миллиарды прокачали через свалку.

... место промышленной самарской группы СОК пришло пять кипрских фирм. Газета «Коммерсантъ» утверждала, что за ними стоял Аркадий Ротенберг: она приводила цитату другого бизнесмена из отрасли, владельца компании «Уралмостострой» Павла Рабухина, который напрямую связывал Ротенберга с «Волгомостом». Проанализировав около десятка выписок из кипрского реестра компаний, «Открытые медиа» смогли восстановить цепочку владения «Волгомостом» (см. схему). За кипрскими фирмами скрывались структуры с Британских ...
Дата: 18.05.2020 Копия в Google

389. Букмекер с двойным дном.

Свои доходы, полученные таким образом, Хобот инвестирует в кипрский поселок Coral Bay. Рассказывают, что Хобот отказался от Российского гражданства в пользу Кипра и Израиля в 2016 году, чтобы надежнее спрятаться за спиной номинального бенефициара грека Антониса Зерталиса.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

390. Офшорный курьер на миллион.

Ее руководители заключили в мае 2017 года договор с кипрской Avisa Services Limited (сейчас она называется VF (Cyprus) Limited) о передаче им во временное пользование программы для обработки визовых заявлений под названием Aplication и места на сервере.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

391. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Состояние сына Михаила Гуцериева Саида выросло в два раза: отец в январе 2019 года передал ему свою долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», объединяющего финансовые активы семьи.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

392. Олег Мкртчан получил 9 лет и 199 миллиардов.

Однако в суде, который проводился в закрытом для СМИ режиме, выяснилось, что заемщиком выступал кипрский офшор Margit Holding Ltd, находящийся под контролем ВЭБа. [...] "Коммерсант", 27.12.2018, "За 85 миллиардов рассчитались двумя телефонами": По словам собеседника “Ъ”, в 2011 году Внешэкономбанк одобрил выдачу кредита своей кипрской компании Margit Holding Ltd, зарегистрированной на проспекте Академика Сахарова в Москве, на 85 млрд руб. Затем Margit Holding Ltd с 2011 по 2016 год разными ...
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

393. "Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше $8 млрд".

(Как рассказывал ранее "Стране" Кислин, в 2014 году он через английского брокера купил кипрскую компанию Opalcore Ltd за 8 млн долларов по дисконту.
Дата: 19.08.2019 Копия в Google

394. Александр Абрамов наследил в "Ландромате Тройка".

В 2008 году именно эта компания приобрела 70 000 акций «Роснефти» за $800 000 у кипрской International Media Overseas, единственным владельцем которой был виолончелист и давний знакомый Владимира Путина Сергей Ролдугин.
Дата: 15.08.2019 Копия в Google

395. "Фуфло" Бориса Минца.

Под блокировку попали 65 кипрских компаний, по 7 компаний с Каймановых островов и из Люксембурга, 13 компаний Британских Виргинских островов.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

396. Алекпер Исмаилов ответит за отца.

В 2012–2014 годах БМ-банк предоставил компаниям Тельмана Исмаилова — ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V.— три кредита на общую сумму свыше $230 млн. При этом поручителями по кредитам выступили сам господин Исмаилов и кипрская компания Tandum Ltd, которая находилась под его же контролем.
Дата: 24.06.2019 Копия в Google

397. Алексея Кузнецова вернули в Россию.

— Врезка К.ру] При этом, полагают участники расследования, похищенные средства через кипрские офшоры были выведены за границу и использованы для приобретения недвижимости в нескольких странах, а также предметов искусства.
Дата: 09.01.2019 Копия в Google

398. Сергей Федотов после УДО вошел в семейное дело.

Оно касалось незаконной продажи четырех нежилых помещений РАО в Москве, которые были переоформлены господином Федотовым на кипрские офшоры, а само авторское общество не получило за них ни копейки.
Дата: 10.12.2018 Копия в Google

399. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Поводом для наложения обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, признавшего 5 июля 2017 года, что Дмитрий Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть ВТБ более 650 млн руб. Разбираясь в судьбе активов господина Костыгина, сотрудники ВТБ выяснили, что в ноябре того же года его компания Koshigi Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, передала 79% акций в кипрской компании Kohuhu Enterprises Limited, владеющей пакетом акций сети по ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

400. Виктору Смирнову утяжелили статью и облегчили расплату.

В качестве доказательств связи между господином Смирновым и компаниями «Нифорно-Инвест» и «Лесал-Инвест», владельцами которых являются кипрские офшоры, следствие привело показания сотрудников ООО «Интарсия», а также работников ООО, на активы которых предполагалось наложить аресты.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google