Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД начал в феврале этого года.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

522. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Рано или поздно мы узнаем происхождение этих средств.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

523. Романа Попова преследует растрата 410 млрд руб.

Однако, как отметил адвокат Сергей Старовойтов, несмотря на вступившее в законную силу решение суда, новая экспертиза, в целом согласившаяся с суммами сделок (вместо 303 млн руб. в деле почему-то указано 335 млн), признала их необоснованными, утверждая, что оплата покупателями активов не проводилась, а движение средств по счетам на самом деле являлось внутрибанковскими проводками.
Дата: 12.04.2018 Копия в Google

524. Бывшие топ-менеджеры РКС осуждены в рамках контрактов.

По версии следствия, бюджетные средства похищались благодаря договорам, заключенным между заводом ракетно-космического приборостроения АО «Российские космические системы» (РКС) и поставщиком ЗАО «Меркурий»: часть выделенных по контрактам денег выводилась на подконтрольные бывшим топ-менеджерам предприятия фирмы.
Дата: 22.12.2017 Копия в Google

525. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Cреди активов, упомянутых в вердикте, есть две квартиры в столичном секторе Ботаника и средства нескольких компаний, ни в одной из которых Платон не числится учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр Боложук), BN-Proalim(учредитель и директор Юрий Горин), Kotvinvest (Александр Котвицкий), Stock-Trading (Аик Осипов), TotalInternational (Руслан Панченко) и Inamstro (учредители Николае Ионики, Вероника Вережан и Виталие Вережан, директора Николае ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

526. Заместитель министра культурно обогатился.

За хищение средств, выделенных из бюджета на реставрацию объектов культурного наследия, главным из которых была Изборская крепость в Псковской области, сотрудниками ФСБ были задержаны заместитель министра Григорий Пирумов, начальник департамента управления имуществом и инвестиционной политики (ДУИПП) Борис Мазо и два его заместителя.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

527. Хищение более 70 млрд руб. Мособлбанка не признали предпринимательством.

[…] Что касается деяний, инкриминируемых фигурантам второго дела, то, как считает следствие, в период с 1 января 2012 года до 19 мая 2014 года, когда было принято решение о санации банка СМП-банком, Мальчевские, вступив в преступный сговор с Юлией Зединой и «другими лицами из руководства и сотрудников банка», осуществляли хищение средств кредитной организации.
Дата: 19.06.2015 Копия в Google

528. Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь.

Экс-президенту Украины "шьют" спецсвязь Оригинал этого материала © ИА "РБК", 12.01.2015, Фото: "Ведомости" Янукович объявлен в международный розыск по делу о растрате $27 млн Иван Голунов, Светлана Рейтер, Максим Солопов, Тимофей Дзядко Виктор Янукович Экс-президент Украины Виктор Янукович объявлен в международный розыск по подозрению в растрате бюджетных средств в размере 220 млн гривен (примерно $27 млн на момент совершения предполагаемого преступления), выделенных на создание сети спецсвязи ...
Дата: 14.01.2015 Копия в Google

529. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

530. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

В «Экспрессе» к1 января 2013 года объем средств населения, размещенных в банке, составил 13 млрд рублей, из которых 8,8 млрд приходилось на срочные депозиты.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

531. Басманное благословение банкира.

Как явствует из приговора Центрального районного суда г. Новосибирска, вынесенного 26 сентября 2007 г., Елену Перминову обвинили в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 228 УК РФ (в ред. ФЗ № 63 от 13.06.1996г.), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Это суровое обвинения в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

532. Директор Театра кукол сыграл с женой в госконтракт.

Устанавливается роль его супруги в аналогичных "постановках" в "Театре Романа Виктюка" и "Центре драматургии и режиссуры" Оригинал этого материала © Газета.Ру, 08.08.2012, Миллионы вернут куклам, Фото: "Коммерсант" Анастасия Юдицкая Андрей Лучин с женой Натальей Пешеньковой [...] В среду в Симоновском суде Москвы был оглашен приговор по делу о растрате директором Театра кукол имени Образцова Андреем Лучиным и его женой Натальей Пешеньковой средств федерального бюджета.
Дата: 09.08.2012 Копия в Google

533. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

— Врезка К.ру] Следствию удалось найти только незначительную часть из выведенных Уриным средств.
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

534. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

... 2011, У ЦБ лопнуло спасение, Фото: PhotoXpress Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Мухтар Аблязов В российской банковской системе произошел крупнейший страховой случай — как стало известно "Ъ", вчера Банк России принял решение об отзыве лицензии у подконтрольного структурам опального казахского предпринимателя Мухтара Аблязова АМТ-банка, в котором граждане разместили депозитов более чем на 15 млрд руб. Еще столько же банк в совокупности должен самому ЦБ и компаниям, разместившим в нем средства ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

535. Кто Крайний? Или за мной пока не занимать!

Не остались без внимания Андрея Крайнего и бюджетные средства, выделяемые на развитие рыбной отрасли.
Дата: 03.06.2011 Копия в Google

536. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

"Вопрос возврата денег сейчас стоит на повестке дня, и международные эксперты по этим направлениям будут работать и отслеживать все направления денег по всем счетам, чтобы определить конечного потребителя этих средств.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

537. Почетный строитель Шанцев.

Как уже писала «НГ» (см. номер от 13.01.10), накануне Нового года коллегия Счетной палаты РФ высказала ряд претензий руководству Нижегородской области по поводу расходования средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

538. Дело – табак.

Вливание значительных свободных оборотных средств и расширение авиапарка сулило прекрасные перспективы развития бизнеса.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

539. В Ингушетии выявлены финансовые нарушения на 1,7 млрд. руб.

Счетная палата, судя по всему, готова гарантировать, что оно не прекратится никогда: вчера она сообщила, что по итогам проверки использования в Ингушетии бюджетных средств в 2008-м и истекшем периоде 2009 года выявлены нарушения в объеме 1,7 млрд руб. (это составляет почти пятую часть годового бюджета региона).
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

540. Украсть, подставить и подняться.

Таким образом, и без того громкое уголовное дело о пропаже 170 млн. рублей из средств государственного унитарного предприятия «Продовольственная корпорация Челябинской области» приобрело международный статус, а вместе с ним - и еще более скандальный оттенок.
Дата: 25.04.2008 Копия в Google