Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Деньги Каддафи.

В 2006 году для вложения средств, полученных от экспорта нефти, было создано Ливийское инвестиционное управление (LIA).
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

462. Дмитрию Мазурову предъявили кредитную растрату.

Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд.
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

463. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Не сообщалось, что в истории фигурирует и его супруга, дочь депутата Хайрова — Эльсина, которая в истории с выводом полумиллиарда из казанского ОКБ им. Симонова фигурирует в качестве директора компании «Хегир Адвайзори Лимитед», которая получала данные средства, а, следовательно, и должна была одобрять данную сделку, а сам Дмитрий Цветков подписывал документы по доверенности.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

464. Задержали в сортире.

По словам сотрудников Центра «Э» МВД, Шпрыгина проверяли «на предмет причастности к организации драки с целью последующего получения денежных средств от РФС для усиления работы с болельщиками».
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

465. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Карманы сына президента Турции проверит прокуратура Проворовавшийся турецкий бизнесмен обвинил осевшего в Италии Билала Эрдогана в отмывании денег Оригинал этого материала © "Огонёк", 29.02.2016, Сын своего президента, Фото: via Sec Haber, AFP Елена Пушкарская Реджеп Эрдоган с сыном Билалом (справа) Прокуратура Болоньи начала в отношении Билала Эрдогана расследование по обвинению в отмывании средств, общественность строит домыслы об источниках их происхождения.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google

466. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Кто стоит за отравлением еще одного разоблачителя махинаций с НДС?, Фото, иллюстрация: via The Insider На днях французские следственные органы подключились к британским коллегам в расследовании гибели Александра Перепиличного, который был не только информатором по делу Магнитского, но и сам активно разоблачал схемы отмывания средств, полученных из бюджета РФ с помощью возмещения фиктивно уплаченного НДС. В желудке Перепиличного обнаружен смертельный яд — гельземиум.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

467. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.

Экс-предправления Мособлбанка Виктор Янин получил 6 лет за хищение 578 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.06.2015, Кадр из видео: "Вести" Банкиру к сроку приплюсовали штраф Владислав Трифонов Виктор Янин (справа) Измайловский суд Москвы вчера вынес первый приговор в рамках расследования масштабных хищений средств Мособлбанка.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

468. Следствие выходит на след экс-президента ОСК.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 01.04.2014, Фото: ИТАР-ТАСС Следствие выходит на след экс-президента ОСК После показаний своего бывшего юриста Роман Троценко спешит "полечиться" за границей Сергей Котов Роман Троценко Экс-начальник юридического департамента «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Илья Новосельский, который был задержан в начале февраля по делу о мошенничестве с 38 млн рублей бюджетных средств, подал ходатайство о заключении сделки с правосудием.
Дата: 02.04.2014 Копия в Google

469. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

Несмотря на то, что средства, запланированные на эти цели, были включены в тарифы на передачу электроэнергию, программы были реализованы не в полном объеме.
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

470. "Трое русских мошенников жонглировали 109 миллионами в женевском банке".

Восемь месяцев спустя, 21 ноября 2011 года, бывший управляющий директор OSL Сергей Кондратюк был арестован в аэропорту Цюриха по запросу прокуратуры Женевы и два месяца провел под стражей в Швейцарии по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств.
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

471. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Таким образом средства из банка были выведены.
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

472. Булочник против Каменщика.

«Как нам известно, «Ист Лайн» неоднократно использовал схемы незаконного получения денежных средств, это подтверждают представители компании «Ингеоком» и аэропорта Внуково, — отмечает советник председателя правления банка Егор Альтман.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

473. Шакро-молодой развивал "Дружбу" крупными инвестициями.

Денежные средства инвесторов потекли рекой, что позволило владелице компании открыть несколько офисов в Москве, приступить к реконструкции офиса на Лубянке, получить новые площадки под строительство, заняться рейдерским захватом сельскохозяйственных предприятий под предлогом «развития сельского хозяйства».
Дата: 12.03.2010 Копия в Google

474. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

У нас не было таких денег, как у тогдашних банкиров, поэтому покупали столько акций, сколько позволяли средства».
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

475. Строительство "Уральского БАМа" будут начинать с уголовных дел.

Устроив нечто похожее на «особую шпионскую миссию» Кремль в лучших традициях экс-главы администрации президента Дмитрия Медведева позаботился о том, чтобы анализ реальной ситуации вокруг инвестиционного мегапроекта общей стоимостью более полутора миллиардов евро велся без влияния местных сил, априори заинтересованных в том, чтобы начать освоение этих средств.
Дата: 08.12.2005 Копия в Google

476. АЛРОСА под следствием.

рублей корпоративных средств, а председателя наблюдательного совета — министра финансов России Алексея Кудрина — в сокрытии преступления и покровительстве финансовым махинаторам.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

477. Хитрая педалька мэра Якубовского.

В связи с этим оценить объёмы капитальных вложений в части общей сметной стоимости по строительству (реконструкции) объекта в целом с начала до окончания строительств, а также объёмов капитальных вложений, установленных на 2003 год, не представилось возможным.» Аудиторы отмечают отсутствие и других важных документов, которые могли бы пролить свет на расходование средств городского бюджета.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

478. Фонд прокурорского рэкета.

Собственно говоря, прокуроры могут даже и не утруждать себя составлением исковых заявлений в суды (для этого все же надо иметь законные основания), так как "десятина" взимается и с тех средств, которые "добровольно возмещены" по уголовным делам.
Дата: 20.09.2000 Копия в Google

479. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Все доходы поступали на рабочий счет, пока сумма средств на нем не достигала 300000 долларов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

480. КБ "МДМ-БАНК"

Средства предоставлены под обеспечение поставок оборудования американской компанией Omnitech International Inc. российскому холдингу "РОСТАР" в рамках проекта строительства завода по производству алюминиевых банок. Копия в Google