Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. От сайта знакомств до вездесущего Radaris.

Однако сайт Radaris управляется офшорной компанией Bitseller Expert Ltd, зарегистрированной на Кипре.
Ниже приведена схема, которая помогла KrebsOnSecurity проследить взаимосвязи между различными организациями, упомянутыми в статье: Связи Radaris
Дата: 18.03.2024 Копия в Google

542. Дыра в блокчейне.

Он является третьим по величине акционером компании после Moneybag, офшорной компании, базирующейся на Каймановых островах, и Target Global, зарегистрированной в штате Делавэр, США. Однако данные о том, что Джангиров является одним из бенефициаров ...
Финико (CyfronCapital OU) В июле 2021 года российская прокуратура арестовала Кирилла Доронина, фронтмена предполагаемой схемы Понци в криптопроекте Финико.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

543. Армен Смбатян оставил Ереван без "Мира книг".

... к мошеннической схеме. — Врезка К.ру Это не первое дело против экс-посла, связанное с отчуждением имущества. В 2021 году Смбатян обвинялся в том, что помог бывшему министру культуры и замглавы Армянского общества культурных связей с зарубежными странами Асмику Погосяну в незаконном оформлении земельного участка в Ереване, на котором находится здание, представляющее историко-культурную ценность. По версии следствия, здание и участок были проданы за $550 тыс. офшорной компании, зарегистрированной ...
Дата: 31.07.2023 Копия в Google

544. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Крупнейшие участники схем с фиктивными сделками: "Транснациональный банк" — 3 млрд руб., Метробанк — 1,1 млрд, банк "Оранжевый" — 540 млн Оригинал этого материала © "Трансперенси Интернешнл — Россия", 07.07.2022, Фото: "Известия", dv.ee, sledcom.ru ...
Об этом свидетельствует протокол об административном правонарушении, составленный Балтийской таможней на компанию-поставщика с Британских Виргинских островов EuroBusiness Group LTD. Благодаря утечке данных офшорных регистраторов Panama Papers мы ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

545. Корпорация "Навальный".

Одна из его фирм ежегодно получает от офшорного учредителя на Кипре почти ?0,5 млн. Первым траншам предшествовало знакомство Ашуркова с человеком, которого ФСБ назвала «посольским резидентом MI6».
Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

546. Анджело Калоя безбожно крал.

... следующую схему. Они организовывали продажу объектов недвижимости, принадлежавших банку в Риме, Генуе и Милане, но в отчетности указывали гораздо меньшую сумму, чем ту, за которую объект был продан в действительности. Разницу глава банка, директор и юристы клали себе в карман. Как отмечается в заявлении пресс-службы Ватикана по итогам судебного процесса, всего сообщники продали 29 объектов недвижимости. Часть из них была приобретена итальянскими покупателями, часть купили офшорные компании ...
Дата: 25.01.2021 Копия в Google

547. Выплаты девелоперам Карьянову и Ремизову посчитали чужими дивидендами.

В 2017 году была вскрыта схема хищения на вышеуказанных проектах, организованная бывшими руководителями строительства — Ремизовым и Карьяновым»,— отметил он. «Механизм совершения хищения заключался в намеренном завышении стоимости строительства объектов с последующим присвоением похищенного с использованием лично им принадлежащих офшорных компаний.
Дата: 27.12.2018 Копия в Google

548. Константин Шишкин за полгода директорства заработал 4 года колонии.

... был похищен по аналогичной схеме. Деньги были выданы подконтрольному инжиниринговому центру «Энерго» и якобы должны были пойти на пополнение оборотных средств. Однако после того как 27 декабря 2013 года средства попали на счет заемщика, они были потрачены на финансирование принадлежащего Зингаревичу-младшему мытищинского хоккейного клуба «Атлант», в том числе на погашение его долгов, а большая часть денег под видом предоставления кредита малоизвестной офшорной компании Blaine Overseas Venture, а ...
Дата: 11.12.2017 Копия в Google

549. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".

Возможно, потому, что вокруг соучредителей его офшорных компаний вспыхивали скандалы о захвате недвижимости в Петербурге, что компрометировало уже лично полпреда. А может, оттого, что в теневой схеме были задействованы и более серьезные люди (Клебанов ведь до сих пор сохраняет хорошие отношения с Кремлем и Советом Федерации): к примеру, в партнерах Паршина, Ульянова, да и самого Клебанова фигурирует Дмитрий Кожарский, поселившийся в Питере под одной крышей с Борисом Ротенбергом и Виктором ...
Дата: 20.05.2016 Копия в Google

550. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

В зависимости от типа мошеннической схемы это могут быть: суммы, украденные со счетов пользователей интернет-банкинга; деньги, заплаченные пользователем в качестве выкупа в случае, когда преступники используют вредоносные программы-шифровальщики ...
Пример объявления о продаже готовых фирм в РФ, а также в офшорных зонах.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

551. Грязные миллиарды в HSBC.

[Газета.Ру, 10.02.2015, "Налоговые схемы Шумахера и Сафина": В числе самых известных владельцев счетов оказалось и несколько заслуженных спортсменов: семикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, двое коллег Красного ...
Предполагается, что в 2006-2007 годах на принадлежавших ему счетах (в том числе через офшорную компанию Austral Entreprises) в женевском банке лежало около 114 млн долларов.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

552. Хищение 120 зданий перешло границы.

Для хищения была разработана многоступенчатая схема, которая начала работать в начале 2010 года, когда господин Шестерюк узнал о планах приватизации недвижимости, принадлежащей Росимуществу.
И уже выступая от имени офшорной компании, предъявила требования к "Грану", которые господин Волков полностью удовлетворил.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

553. Аблязов лишится дома в Англии.

По данным сайта, в 2006 и 2007 годах Аблязов создал 31 офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Основным фактором для суда как раз и стал тот факт, что схема владения активами Аблязова включает в себя многочисленные оффшорные компании, созданные в таких юрисдикциях, как Британские Виргинские острова, Кипр, Сейшелы.
Дата: 22.05.2013 Копия в Google

554. Налоговый мошенник Сильвио Берлускони.

По данным прокуратуры, в 1990-е годы Mediaset не раз приобретала права на показ кинофильмов через созданные Берлускони и его сообщниками офшорные фирмы. Закупки производились по ценам, значительно превышающим рыночные. Такая схема позволяла обходить итальянское налогообложение и получать дополнительную прибыль, которая немедленно переводилась на счета в банках Швейцарии и Багамских Островов.
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

555. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию.
Согласно документам, имеющимся в распоряжении журнала, сделка buyback акций ГМК была проведена через ряд офшорных компаний «Интерроса», у которых был счет в швейцарском банке Hyposwiss — цюрихском филиале банка Kantonalbank.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

556. Андрею Бородину вменили кипрские однодневки.

... досталось от кипрских однодневок": Ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не вела какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, говорят следователи, уточняя, что расчётные счета однодневок также обслуживались кипрским банком. […] Представитель Банка Москвы сообщил «Газете.Ru», что уголовное дело возбуждено по результатам внутренних проверок в банке: «В правоохранительные органы было направлено около 10 заявлений по фактам вывода средств банка через офшорные компании ...
Дата: 24.02.2012 Копия в Google

557. Мухтара Аблязова оформили заочно.

Как считает следствие, с мая 2006 года по январь 2009 года банкир организовал схему получения в БТА-банке крупных кредитов для подконтрольных ему самому компаний.
По версии следствия, эта группа вывела из БТА-банка на различные офшорные компании ликвидные залоги и активы на сумму около $5 млрд.
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

558. Подельника Мухтара Аблязова сняли с поезда на границе.

... БТА-банка Мухтаром Аблязовым (объявлен Казахстаном в розыск) разработал схему хищения средств БТА-банка, узловым звеном которой и стала лизинговая компания "Дело". Для этого сотрудники БТА-банка, по распоряжению господина Аблязова, изготовили подложные договоры цессии. Согласно им, права на истребование кредитов в размере $70,9 млн, выданные до этого банком компании господина Пака, передавались банком по цепочке офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах и Кипре ...
Дата: 19.02.2010 Копия в Google

559. Жирный крест на плане Алишера Усманова.

В условиях мирового кризиса "офшорный патриотизм" постепенно выходит из моды Андрей Рискин Судя по всему, еще одному олигарху придется разбираться со своими многочисленными долгами самостоятельно. Идея Алишера Усманова о создании объединенной металлургической корпорации была отвергнута на самом верху. Все последние годы Алишер Усманов активно создавал себе имидж «государственного олигарха», однако ему так и не удалось пролоббировать схему с объединением «Металлоинвеста», «Норильского никеля» и ...
Дата: 14.04.2009 Копия в Google

560. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

... даже не любящая его жена, а роман Оза о несчастной семье и лучших человеческих чувствах, то журналистское расследование «Его Михаэль» - о персонаже, которого ни в коем случае нельзя оценить положительно, да о вполне удачных коррупционных схемах ...
Концерн состоял из сотен офшорных компаний.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google