Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Украденная нефть просочилась из Швейцарии на Рублевку.

... за все время пребывания Локтионова на ведущих должностях «Роснефти» через принадлежащую ему фирму было экспортировано около 30 млн тонн нефти и 10 млн тонн нефтепродуктов — то, по оценкам специалистов, фактический размер хищения приблизился к $1 млрд ...
Но строить дворец-особняк можно по одной финансовой схеме, а продавать — совсем по другой; и если таким путём можно «отмыть» лишнюю сотню миллионов долларов, то почему бы этого не сделать?
Дата: 02.03.2015 Копия в Google

562. Абоненты 450 сотовых операторов мира "под колпаком" АНБ.

[ИА "РБК", 20.02.2015, "Сноуден обвинил АНБ в хищении данных крупнейшего производителя SIM-карт": «Когда у вас есть ключи, расшифровка трафика становится тривиальной, — ?заявил Кристофер Согоян, ведущий технолог Американского союза гражданских свобод.
— Врезка К.ру] Схема использования ключей шифрования (из документа GCHQ) Имея такие ключи, АНБ и другие правительственные агентства могли следить за пользователями без необходимости получать на это разрешение у самих провайдеров и зарубежных ...
Дата: 20.02.2015 Копия в Google

563. "Троян" Желябовского ООО берет.

Напомним, дело о хищении у соучредителя «Брянскоблэлектро» Павла Сизова доли в размере 0,0001% от уставного капитала компании стоимостью в 3319 руб., появилось на основании одного лишь заявления «потерпевшего».
Проще говоря, и этот актив благодаря реализованной «троянской схеме» можно умыкнуть в пользу тайного партнера Желябовского.
Дата: 08.12.2014 Копия в Google

564. В деле Александра Минеева появились организаторы.

Произошло все это в крайне неудобный для рейдеров момент: они еще не успели завершить всю схему по захвату зданий.
На такой шаг представители семьи Минеева пошли из-за того, что в деле об убийстве и попытке хищения недвижимости бизнесмена после восьми месяцев расследования продолжают значиться сплошь "неустановленные лица".
Дата: 28.11.2014 Копия в Google

565. "Наемный менеджер" признан "кинутым" партнером.

В документе, который Смагин направлял в Генпрокуратуру в середине 2010 года, говорилось о «факте хищения имущества в особо крупном размере группой лиц, предположительно организованной и управляемой депутатом ГД РФ Ашотом Геворковичем Егиазаряном».
Чтобы добиться согласия партнера, Егиазарян предложил такую схему залога имущества, по которой Смагин сумел бы продолжать контролировать 1/5 «Европарка».
Дата: 19.11.2014 Копия в Google

566. "Хованщина" XXI века.

История с попыткой хищения 39 млн евро у ВИЛС под предлогом удержания якобы невыплаченного поставщику оборудования долга — одна из типичных мошеннических схем Хованова.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

567. Как Мокрецов подставил Мишустина под башкирский ТЭК.

Схема была настолько проста и незамысловата, что в 2007 г. в Московском арбитражном суде сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 (МИФНС№1) без особого труда доказали то, что все передвижения активов республиканского ТЭКа были ...
Нынешний руководитель ФНС Михаил Мишустин теперь прилагает титанические усилия для того, чтобы информация, касающаяся роли его предшественников и нынешних его подчиненных в деле о хищении акций «Башнефти», не выходила за стены следовательских ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

568. Ничего националистичного, просто бизнес.

... временного содержания на Петровке, 38. Как отмечают источники “Ъ” в МВД, задержание произошло в рамках расследования обстоятельств хищения $5 млрд у вкладчиков БТА-банка бывшим владельцем банка Мухтаром Аблязовым (17 октября суд во Франции рассмотрит ...
Мошенническая схема заключалась в оформлении фиктивных договоров о поставках стройматериалов при проектировании Центральной кольцевой автодороги в Москве.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

569. Марина Калугина сбежала из зала суда по время чтения приговора.

По версии СКР, со своим супругом Иваном Смолиным и бывшим подчиненным Игорем Потемкиным она организовала схему хищения бюджетных средств.
Дата: 22.09.2014 Копия в Google

570. Сергей Жидаев договорился до ареста.

Причем, как отмечают полицейские, организаторами хищения первоначально была выстроена замысловатая схема, которая затрудняла дольщикам возврат средств в случае обращения в суд. Так, квартиры продавало подконтрольное Сергею Жидаеву Московское агентство недвижимости, а деньги при этом за них перечислялись уже в ООО "Капитал-строй".
Дата: 01.09.2014 Копия в Google

571. Глебу Фетисову добавили осложнение на 2,4 млрд.

... этого материала © "Известия", 19.08.2014, В деле "Моего банка" появились украденные 2,4 млрд рублей, Фото: РИА "Новости" Павел Кочегаров Глеб Фетисов В ближайшее время в нашумевшем уголовном деле о хищении активов в размере 555 млн рублей у «Моего банка» может появиться новый эпизод. По инициативе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Следственный комитет начал доследственную проверку по статье «Мошенничество» по факту хищения из банка 2,4 млрд рублей через схему фиктивного кредитования ...
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

572. Основателя парижской "Свободной России" поймали в Болгарии.

По версии обвинения, господин Кобляков являлся участником хищения активов внешнеторгового объединения (ВО) "Станкоимпорт" во Франции.
В ходе расследования было установлено, что по аналогичной схеме имущество "Станкоимпорта" было похищено не только во Франции, но еще в 19 странах, в том числе в Норвегии, Германии, Финляндии, Канаде, США, Бельгии и Мексике.
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

573. Банковский могильщик.

... клиенты и вкладчики Европейского индустриального банка, потерявшего лицензию в 2013 году, могут не сомневаться в том, что уголовное о хищении средств вкладчиков и уводе активов банка будет доведено до конца и виновные понесут заслуженное наказание ...
Значительную роль в этой схеме играла компания «Токарев Микрофинанс», которая, как нетрудно догадаться также принадлежала банкиру Руслану Токареву.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

574. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

Вот краткий пересказ схем, изложенных сотрудниками ЦБ по итогам проверки на 3000 страницах текста — с графиками и схемами.
... что официальный документ был подделан именно с целью последующего использования, а если не было установлено фактов хищения денежных средств вкладчиков и использования при этом подложных договоров, то нет и оснований для возбуждения уголовного дела ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

575. "Серая" касса петербургского водоканала.

Весной 2013 года в их офисах прошли обыски в связи с расследованием уголовного дела о хищении 400 млн рублей путем завышения цена на поставку оборудования.
Не надо слишком напрягать воображение, чтобы на основании этих данных нарисовать принципиальную схему вывода денежных средств «Водоканала» сначала в «ЦУП Система», и через него далее на счета аффилированных с менеджментом ГУП компаний.
Дата: 06.06.2014 Копия в Google

576. Кредит ВЭБа, пятна крови и "оборотни в погонах".

Тот же Анатолий Балло, чьей подписью визируется большинство займов, известен как фигурант скандального уголовного дела, возбужденного по факту хищения части кредита, выданного банком своей дочерней компании. Выражаясь проще, речь идет о банальном «откате». Такого рода дел вокруг ВЭБа в последние годы возникло уже немало. По всей видимости, кредиты Татьяне Сидоровой выдавались по уже привычной для ВЭБовских менеджеров схеме.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

577. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

С 1993 года проверялся на причастность к совершению ряда тяжких преступлений, в том числе: к убийству заместителя председателя АО «Инвестор» Коновалова А.А., хищению в особо крупных размерах газоконденсата с Балаклейского месторождения ГПУ ...
В одном из интервью председатель ВС Крыма Леонид Грач говорил о том, что в Украине практически нет равных Денисовой по мастерству в организации незаконных схем присвоения государственных денег.
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

578. От розыска осталась одна растрата.

В свою очередь, адвокат господина Пузикова Сергей Старовойтов считает, что это были не хищения, а скорее налоговые нарушения. "Насколько мне известно, данная схема начала использоваться в ИТЦ за несколько лет до появления в руководстве ФГУПа господина Пузикова (он начинал работать в ФГУПе обычным автомехаником.— "Ъ").
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

579. НДС для ОПС.

НДС для ОПС Много знающий Броновский и адвокат бывшего помощника Собчака Швед обвиняются в хищении 4 млрд руб. Оригинал этого материала © Лента.Ру, 04.03.2014, Скромный и незаметный волк, Фото: ИТАР-ТАСС, "Сотранс" Татьяна Зверинцева Марк Броновский ...
Затем банда создавала видимость деятельности этих организаций, после чего подавала документы на возмещение НДС. Схема функционировала бесперебойно, так как в состав группировки входило немало опытных юристов и экономистов.
Дата: 05.03.2014 Копия в Google

580. Рыболовлев взял жену в кольцо.

Женщину заподозрили в хищении кольца у компании Bolton Trustees, которое она якобы взяла в аренду для своей дочери в 2009 году.
[...] Чтобы еще больше запутать схему, на Виргинских островах были зарегистрированы компании Treehouse Capital, Xitrans Finance, на Панаме Destriero Investment, Aquagem Investment и в Люксембурге DR Holdings.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google